: AMATA :ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
CM/136/2004
วันที่ 26 มีนาคม 2547
เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2003
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 เวลา 14.00 น. ได้มีมติดังนี้ :
1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นที่มี
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยกำหนดจ่ายภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2547
2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ในวันที่ 28 เมษายน 2547 เวลา
14.00 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2126
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ 12 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2547
เวลา 12.00 น.
5. วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :
5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546
5.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2546
5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
5.4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผลประจำปี
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546
5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาอำนาจกรรมการ
5.6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2547
×
บันทึกไม่สำเร็จ
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
บันทึกไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
×
บันทึกสำเร็จแล้ว
บันทึกสำเร็จแล้ว