Thai VI

Symbol: MFC
Headline: การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
Time: 09 มี.ค. 2005 17:40:09

9 มีนาคม 2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร. 321/2548 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่
318/2548 ในวันที่ 9 มีนาคม 2548 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2547 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2547
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2547
และเงินปันผลพิเศษอีกหุ้นละ 0.60 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายหุ้น
ละ 2.00 บาท โดยให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติต่อไป
2. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2548
เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ชั้น 32
อาคารเลครัชดา เลขที่ 193-195 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30
2.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547
2.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2547
2.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2547
2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
2.6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 ตำแหน่งและเลือกตั้งกรรมการอิสระ
ที่เพิ่มขึ้น 1 คน
2.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 และกำหนดค่าตอบแทน
2.8 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (XM) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันที่ 31 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะแล้วเสร็จ และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (XD) ในวันที่ 27 เมษายน
2548 เวลา 12.00 น. และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


(นายพิชิต อัคราทิตย์)
กรรมการผู้จัดการ
สำนักกรรมการผู้จัดการ
โทร. 0-2661-9000 ต่อ 731, 701