ปลอดภัยครับอาเฮียคลายเครียดและท่านพี่นักดูดาว
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 25, 2005 10:57 am
Symbol: SAFE
Headline: จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
Time: 25 ก.พ. 2005 08:50:14
ที่ 0010/2005
วันที่ 24กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2548
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2548 ได้พิจารณาและลงมติเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. รับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้รับ
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64
ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2547 เป็นจำนวน
เงิน 2.00 บาทต่อหุ้น โดยมีวันปิด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิใน
การรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 12:00น และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2548
3. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 ประจำปี 2548 ของบริษัทฯ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 ประจำปี 2547 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547
2. รับทราบสรุปรายงานการซื้อหุ้นคืน
3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2547
4. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่
31 ธันวาคม 2547
5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6.2 พิจารณาจำนวนคณะกรรมการบริษัท
6.3 พิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี
4. มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2548
เวลา 12.00น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในวันที่ 28
เมษายน 2548จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ยงยุทธ บวรวนิชยกูร
(กรรมการผู้จัดการ)
2
Headline: จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
Time: 25 ก.พ. 2005 08:50:14
ที่ 0010/2005
วันที่ 24กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2548
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2548 ได้พิจารณาและลงมติเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. รับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้รับ
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64
ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2547 เป็นจำนวน
เงิน 2.00 บาทต่อหุ้น โดยมีวันปิด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิใน
การรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 12:00น และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2548
3. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 ประจำปี 2548 ของบริษัทฯ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 ประจำปี 2547 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547
2. รับทราบสรุปรายงานการซื้อหุ้นคืน
3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2547
4. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่
31 ธันวาคม 2547
5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6.2 พิจารณาจำนวนคณะกรรมการบริษัท
6.3 พิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี
4. มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2548
เวลา 12.00น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในวันที่ 28
เมษายน 2548จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ยงยุทธ บวรวนิชยกูร
(กรรมการผู้จัดการ)
2
