PRANDA
โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ก.พ. 24, 2005 11:32 am
24/02/2548 09:05
PRANDA : การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บช 013/2548
24 กุมภาพันธ์ 2548
เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333
ซอยรุ่งแสง ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้
1.มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุม
มื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น.
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2548
3. มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการลาออกการเป็นกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 1 ท่าน คือ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง
นายวีระชัย ตันติกุล เป็นกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ได้ลาออก
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันศุกร์ที่
25 มีนาคม 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท
เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546
ครั้งที่ 21 (1/2547) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547
4.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2547 และอนุมัติงบดุล
งบกำไรขาดทุน
4.3 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นกำไรสะสมและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547
4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทน
4.5 พิจารณารับทราบการลาออกของกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเลือกตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบกำหนดวาระในวันที่ 1 เมษายน 2548
4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
4.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
และเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุนันทา เตียสุวรรณ์
รองประธานกรรมการบริหาร
PRANDA : การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บช 013/2548
24 กุมภาพันธ์ 2548
เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333
ซอยรุ่งแสง ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้
1.มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุม
มื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น.
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2548
3. มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการลาออกการเป็นกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 1 ท่าน คือ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง
นายวีระชัย ตันติกุล เป็นกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ได้ลาออก
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันศุกร์ที่
25 มีนาคม 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท
เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546
ครั้งที่ 21 (1/2547) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547
4.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2547 และอนุมัติงบดุล
งบกำไรขาดทุน
4.3 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นกำไรสะสมและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547
4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทน
4.5 พิจารณารับทราบการลาออกของกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเลือกตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบกำหนดวาระในวันที่ 1 เมษายน 2548
4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
4.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
และเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุนันทา เตียสุวรรณ์
รองประธานกรรมการบริหาร
