วันที่/เวลา 05 ก.พ. 2558 18:20:45
หัวข้อข่าว แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
Q-CON
แหล่งข่าว Q-CON
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 05 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 31 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 01 เม.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 27 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.14
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 17 เม.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
การขอเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47
ทวิกำหนด เงินปันผล จำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ (หรือ
0.04 บาทต่อหุ้น)
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 05 ก.พ. 2558
วันประชุม : 20 มี.ค. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 ก.พ. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 23 ก.พ. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 18 ก.พ. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ห้องซาลอน เอ
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
วศ/พช (Q-CON) 003/2558 5 กุมภาพันธ์
2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง
การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558
และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปร
ดัคส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.14
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558
(จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558)
โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี
หมายเหตุ:
การขอเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47
ทวิกำหนด เงินปันผล จำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ (หรือ
0.04 บาทต่อหุ้น)
2. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ห้องซาลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
(รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถื
อหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (
www.qcon.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันอังคารที่ 17
กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป)
1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
2) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557
3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี
2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 40 ล้านบาท
เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว)
5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประช
ุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ ดร.การุญ จันทรางศุ
นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ
สุนทรมโนกุล
ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งดร.การุญ จันทรางศุ
นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรมโนกุล
เป็นกรรมการของบริษัท
6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2558
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้
6.1 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี
2558 ดังนี้
- นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378)
ซึ่งเคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และ 2556 (รวมเป็นเวลา 2 ปี)
และได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 อีกครั้งหนึ่ง หรือ
- นายเจริญ
ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068)
ซึ่งเคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 (เป็นเวลา 3 ปี) หรือ
- นางสาวสุรีย์รัตน์
ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) ซึ่งเคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี
2555 (เป็นเวลา 3 ปี) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2556 (เป็นเวลา 2
ปี)
ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4
รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหา
ร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทคิว-คอน อิสเทอร์น จำกัด (QCE)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย
6.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน
370,000 บาท (เท่ากับปี 2557)
และรับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย
(QCE) จำนวน 360,000 บาท (ปี 2557 จำนวน 370,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000 บาท (ลดลงจากปี 2557
จำนวน 10,000 บาท)
6.3 รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 195,000 บาท
(เท่ากับปี 2557) ซึ่ง QCE เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
โดยในปี 2558
ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service)
7) พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี
2558
ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2558
รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(เฉพาะที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวครั้งแรกจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557)
และรับทราบจำนวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
7.1 การคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและการงดจ่ายค่าตอบแ
ทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553
ได้มีมติอนุมัติไว้
7.2 การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษั
ทโดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมจริง
ในอัตราเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบัน
และการงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
เช่นเดียวกับการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ได้มีมติอนุมัติไว้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิส
ระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจริง
ในอัตราเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ
20,000 บาท
กรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000
บาท
2) การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว
ให้การอนุมัตินั้นมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดแรกและมีกา
รประชุมครั้งแรกจำนวน 1 ครั้ง (วันที่ 19 ธันวาคม 2557)
และมีผลสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทในปี 2558
7.3 เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในปี
2557 ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัท
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ
จำปี 2558 (Record Date) วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 23
กุมภาพันธ์ 2558
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด
(มหาชน)
(นายกิตติ สุนทรมโนกุล)
กรรมการผู้จัดการ