เคราะห์ดีนะ ที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่เป็นอย่างดี (เกือบไปแล้ว)
โพสต์แล้ว: พุธ พ.ค. 26, 2004 9:28 pm
ที่ ศล.164/2547
24 พฤษภาคม 2547
เรื่อง ขอแจ้งมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2547 เวลา 14.00 น. ประชุมชั้น 2
อาคารสโมสร ศุภาลัยเพลส สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
มีมติที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
2. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 50 ล้านหุ้น เสนอขายเป็นโครงการ
ต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี โดยจัดสรรทุกปีให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการและที่ปรึกษา
คณะกรรมการ (ESOP) ทั้งนี้กรรมการและที่ปรึกษากรรมการได้รับการจัดสรรรายละ 200,000
หุ้นต่อปี รวม 5 ปี 1,000,000 หุ้น/ราย กรรมการที่ได้รับการจัดสรรหุ้น 200,000 หุ้น/ปี
รวม 5 ปี 1,000,000 หุ้น/ราย
1. นายประกิต ประทีปะเสน
2. นายประสพ สนองชาติ
3. นางพิกุล วิลาสินีวรรณ
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา
5. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
6. ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ได้รับการจัดสรรหุ้น 200,000 หุ้น/ปี รวม 5 ปี 1,000,000 หุ้น/ราย
1. นายทวี หนุนภักดี
2. นายชวน ตั้งมติธรรม
มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 464,506,496 หุ้น แบ่งเป็น
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงเนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้ 289,708,600 หุ้น และ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงได้ 174,797,896 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน
143,123,776 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81.88 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติให้จัดสรร
มีผู้ถือหุ้น 2,000 หุ้นงดออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 และผู้ถือหุ้นจำนวน
31,672,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.12 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่อนุมัติ ซึ่งถือ
ว่าผู้ถือหุ้นคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดตามข้อ14 แห่งประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.ที่กจ.36/2544
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 การออกและเสนอขายหุ้นต่อพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการและ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ดังนั้นมตินี้จึงไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
-2-
3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงาน ผู้บริหารกรรมการ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
หุ้นสามัญที่ขออนุญาตทั้งสิ้นตลอดอายุโครงการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กำหนดผลตอบแทนแล้ว
ผู้บริหารที่ได้รับจัดสรรเกิน 5 % ตำแหน่ง จำนวนหุ้น % ของ
หุ้นสามัญที่
ขออนุญาตทั้งสิ้น
1. นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหารและประธานบริษัท 7.5 ล้านหุ้น 15.00
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการและรองประธานกรรมการ 3.5 ล้านหุ้น 7.00
3. นายอธิป พีชานนท์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 3.0 ล้านหุ้น 6.00
มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 464,506,496 หุ้น แบ่งเป็น
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงเนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้ 289,708,600 หุ้น และ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงได้ 174,797,896 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน
143,673,786 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 82.19 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติ ผู้ถือหุ้น
จำนวน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงงดออกเสียง
และผู้ถือหุ้นจำนวน 31,122,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.81 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงไม่อนุมัติ ซึ่งถือว่าผู้ถือหุ้นคัดค้านการจัดสรรหุ้นสามัญต่อพนักงาน ผู้บริหารกรรมการ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามข้อ 15(2)
แห่งประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นมตินี้จึงไม่ผ่านการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการเสนอขาย จำนวน 700,568,060 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2545 เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ตาม
โครงการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
มติที่ประชุม สืบเนื่องจากวาระ 2 และ วาระ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
จึงไม่มีการพิจารณาวาระนี้
5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการเสนอขาย 700,568,060 หุ้น เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 อันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้น
ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2
มติที่ประชุม สืบเนื่องจากวาระ 2 และ วาระ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
จึงไม่มีการพิจารณาวาระนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
( นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม )
รองประธานกรรมการบริหาร
24 พฤษภาคม 2547
เรื่อง ขอแจ้งมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2547 เวลา 14.00 น. ประชุมชั้น 2
อาคารสโมสร ศุภาลัยเพลส สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
มีมติที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
2. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 50 ล้านหุ้น เสนอขายเป็นโครงการ
ต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี โดยจัดสรรทุกปีให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการและที่ปรึกษา
คณะกรรมการ (ESOP) ทั้งนี้กรรมการและที่ปรึกษากรรมการได้รับการจัดสรรรายละ 200,000
หุ้นต่อปี รวม 5 ปี 1,000,000 หุ้น/ราย กรรมการที่ได้รับการจัดสรรหุ้น 200,000 หุ้น/ปี
รวม 5 ปี 1,000,000 หุ้น/ราย
1. นายประกิต ประทีปะเสน
2. นายประสพ สนองชาติ
3. นางพิกุล วิลาสินีวรรณ
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา
5. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
6. ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ได้รับการจัดสรรหุ้น 200,000 หุ้น/ปี รวม 5 ปี 1,000,000 หุ้น/ราย
1. นายทวี หนุนภักดี
2. นายชวน ตั้งมติธรรม
มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 464,506,496 หุ้น แบ่งเป็น
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงเนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้ 289,708,600 หุ้น และ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงได้ 174,797,896 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน
143,123,776 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81.88 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติให้จัดสรร
มีผู้ถือหุ้น 2,000 หุ้นงดออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 และผู้ถือหุ้นจำนวน
31,672,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.12 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่อนุมัติ ซึ่งถือ
ว่าผู้ถือหุ้นคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดตามข้อ14 แห่งประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.ที่กจ.36/2544
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 การออกและเสนอขายหุ้นต่อพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการและ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ดังนั้นมตินี้จึงไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
-2-
3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงาน ผู้บริหารกรรมการ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
หุ้นสามัญที่ขออนุญาตทั้งสิ้นตลอดอายุโครงการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กำหนดผลตอบแทนแล้ว
ผู้บริหารที่ได้รับจัดสรรเกิน 5 % ตำแหน่ง จำนวนหุ้น % ของ
หุ้นสามัญที่
ขออนุญาตทั้งสิ้น
1. นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหารและประธานบริษัท 7.5 ล้านหุ้น 15.00
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการและรองประธานกรรมการ 3.5 ล้านหุ้น 7.00
3. นายอธิป พีชานนท์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 3.0 ล้านหุ้น 6.00
มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 464,506,496 หุ้น แบ่งเป็น
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงเนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้ 289,708,600 หุ้น และ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงได้ 174,797,896 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน
143,673,786 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 82.19 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติ ผู้ถือหุ้น
จำนวน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงงดออกเสียง
และผู้ถือหุ้นจำนวน 31,122,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.81 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงไม่อนุมัติ ซึ่งถือว่าผู้ถือหุ้นคัดค้านการจัดสรรหุ้นสามัญต่อพนักงาน ผู้บริหารกรรมการ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามข้อ 15(2)
แห่งประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นมตินี้จึงไม่ผ่านการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการเสนอขาย จำนวน 700,568,060 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2545 เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ตาม
โครงการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
มติที่ประชุม สืบเนื่องจากวาระ 2 และ วาระ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
จึงไม่มีการพิจารณาวาระนี้
5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการเสนอขาย 700,568,060 หุ้น เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 อันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้น
ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2
มติที่ประชุม สืบเนื่องจากวาระ 2 และ วาระ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
จึงไม่มีการพิจารณาวาระนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
( นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม )
รองประธานกรรมการบริหาร