PHA
โพสต์แล้ว: อังคาร มี.ค. 16, 2004 8:00 am
ที่ สบ.014 /2547 15 มีนาคม 2547เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 15มีนาคม 2547 ได้มีมติดังนี้: 1.ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ในอัตราหุ้นละ 13.75 บาท และให้จ่ายเงินปันผลพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี อีก 2 บาท รวมเป็น 15.75 บาท โดยจะจ่ายในวันที่ 23 เมษายน 2547 2.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2547 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 19 เมษายน 2547 3.กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75/2547 ในวันที่ 19 เมษายน 2547 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุม เมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 4.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2547 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 19 เมษายน 2547 5.ให้เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้ ข้อ 48 "ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ วิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย" 6.วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ : 6.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74/2546 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 6.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท 6.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546 6.4 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 6.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2547 6.6 พิจารณาเรื่องค่าบำเหน็จกรรมการ 6.7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่สำคัญของบริษัท 6.8 เรื่องอื่น ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางกฤตยา ล่ำซำ) (นายธนากร ปุรณะพรรณ์) กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
