พิมพ์ผิดหรือเปล่า ช่วยเช็คข่าวหน่อยครับ
โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 26, 2008 2:04 pm
หลักทรัพย์ DIMET
แหล่งข่าว DIMET
หัวข้อข่าว แจ้งมติคณะกรรมการ ที่ 4/2551
วันที่/เวลา 26 ส.ค. 2551 13:50:28
ที่ ไดเมท 0808/1
วันที่ 25 สิงหาคม 2551
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ที่ 4/2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ไดเมท (สยาม) จํ า กั ด (มหาชน) ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ
เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ ดังนี้
1.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
2.ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น กํ า ไรสุ ท ธิ จ าก
ผลกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ปี 2550/2551 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 400,000.- บาท
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550/2551 ดังนั้นเงินทุนสำรองทั้งหมดของบริษัทจึงมีจำนวนทั้งสิ้น
2,400,000.- บาทถ้วน
3.ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้
ถือหุ้นที่ปรากฎชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา
12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 1.10 สตางค์ จำนวน 180,000,000 หุ้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,980,000.- บาท
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
4.ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระ จำนวน 4 คน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายสุรพล รุจิกาญจนา
2. นางอัจฉรา โมมินทร์
3. นายโชคชัย เนียมรัตน์
4. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์
โดยจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ กลับ
เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5.ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551/2552
6.ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายประดิษฐ รอยรอดทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบี ย น 218 หรื อ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิ ล ก ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4334 แห่ ง
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชี
ในปี 2551/2552 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
7.ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2551 ครั้ ง ที่
1/2551 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชฎาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และกำหนดปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 1/2551
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลประกอบการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2550/2551
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2550/2551 สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2551
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัด สรรกำไรสุ ทธิประจํ าปี 2550/2551 เพื่อเป็น ทุนสำ รอง
ตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2550/2551
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551/2552
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายสุรพล รุจิกาญจนา
กรรมการผู้จัดการ
แหล่งข่าว DIMET
หัวข้อข่าว แจ้งมติคณะกรรมการ ที่ 4/2551
วันที่/เวลา 26 ส.ค. 2551 13:50:28
ที่ ไดเมท 0808/1
วันที่ 25 สิงหาคม 2551
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ที่ 4/2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ไดเมท (สยาม) จํ า กั ด (มหาชน) ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ
เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ ดังนี้
1.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
2.ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น กํ า ไรสุ ท ธิ จ าก
ผลกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ปี 2550/2551 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 400,000.- บาท
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550/2551 ดังนั้นเงินทุนสำรองทั้งหมดของบริษัทจึงมีจำนวนทั้งสิ้น
2,400,000.- บาทถ้วน
3.ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้
ถือหุ้นที่ปรากฎชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา
12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 1.10 สตางค์ จำนวน 180,000,000 หุ้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,980,000.- บาท
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
4.ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระ จำนวน 4 คน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายสุรพล รุจิกาญจนา
2. นางอัจฉรา โมมินทร์
3. นายโชคชัย เนียมรัตน์
4. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์
โดยจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ กลับ
เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5.ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551/2552
6.ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายประดิษฐ รอยรอดทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบี ย น 218 หรื อ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิ ล ก ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4334 แห่ ง
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชี
ในปี 2551/2552 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
7.ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2551 ครั้ ง ที่
1/2551 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชฎาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และกำหนดปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 1/2551
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลประกอบการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2550/2551
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2550/2551 สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2551
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัด สรรกำไรสุ ทธิประจํ าปี 2550/2551 เพื่อเป็น ทุนสำ รอง
ตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2550/2551
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551/2552
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายสุรพล รุจิกาญจนา
กรรมการผู้จัดการ