Thai VI

อทพ. 066/2550
                                                                                                7 มีนาคม 2550
   
    เรื่อง      ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2550
   
    เรียน      กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     
          ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?)
    ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 7 มีนาคม 2550 ระหว่างเวลา
    14.00-17.00 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้
   
          1.      รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
    และให้นำเสนอต่อที่
    ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
   
          2.      รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
    ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว
    และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
   
         3.      อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5
    ของกำไรสุทธิ และประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 จำนวนหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
   
          4.      รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ (1) ดร.
    ชวรัตน์ ชาญวีรกูล (2) ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ (3) นายมาศถวิน ชาญวีรกูล และ (4) นายดล
    วัฒนศรีและคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
    กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
    กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้ นายดลวัฒนศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
    กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
     
           5.      อนุมัติให้แต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ
    นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์
    เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844  แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
    จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
    เป็นจำนวนเงิน 730,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
    และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
   
          6.      อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550
    และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้
          ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
    1) คณะกรรมการบริษัท
    ประธานกรรมการบริษัท      จำนวน      12,000      บาท/ครั้งการประชุม
    กรรมการ ท่านละ      จำนวน      6,000      บาท/ครั้งการประชุม
    2) คณะกรรมการตรวจสอบ
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      จำนวน      12,000      บาท/ครั้งการประชุม
    กรรมการตรวจสอบ ท่านละ       จำนวน      6,000      บาท/ครั้งการประชุม
   
            ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท
    1)    ประธานคณะกรรมการบริษัท      จำนวน      72,000      บาท/ปี
    2)    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      จำนวน      72,000      บาท/ปี
    3)    กรรมการบริษัท ท่านละ      จำนวน      40,000      บาท/ปี
   
          7.      กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2550
    และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิ
    ในการรับเงินปันผลเป็นดังนี้
   
    7.1      กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2550 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน
    2550 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60
    ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
    (1)      พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2549
    (2)      พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
    และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2549
    (3)      พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2549
    (4)      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
    2549
    (5)      พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง
    ตามวาระ
    (6)      พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทน
    (7)      พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี
    2550
    (8)      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
   
    7.2      กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
    ผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00 นาฬิกา
    เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
   
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป
   
                                                                                                      ขอแสดงความนับถือ
                                                                                        บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
   
   
   
                                                                                                  (นายมาศถวิน ชาญวีรกูล)
                                                                                                        กรรมการผู้จัดการ
   
    ??

จ่ายต่ำกว่าเงื่อนไข30%

เอเขากันเงินไปทำอะไรคับในที่ประชุมมีพูดถึงไหมคับ

''Dividend Policy ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ  ''

...สุดยอดแล้วครับ บริษัทนี้ ท่าทางวันประชุมผู้ถือหุ้นน่าจะสนุก...

[quote="hot"]

[quote="hot"]

หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ  ''

คืออะไรละคับ

มีงานอะไรที่ต้องใช้เงินสดเตรียมงานขนาดนั้น

[quote="trillionaire"]''Dividend Policy ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ถ้ารวมหุ้นกันถึง 25% น่าจะสามารถใช้มติยับยั้งได้ทุกชนิดนะครับ
น่าจะไปเรียกร้องปันผลกันในที่ประชุมได้

ว่าแต่ว่ารายย่อยจะถือหุ้นรวมกันประมาณเท่าไรครับเนี่ย

...ระหว่างปัน(โคตร)น้อยกะไม่ปันเลย ผลต่างกันมั้ย? ...
...ตั้งไว้น้อยๆให้ต่อรองรึงัยเนี่ย ค่าเครื่องบิน+ค่าที่พักไปประชุมยังไม่พอเลย...
...แต่ถ้าอยากรวมให้ครบ25% สงสัยจะเป็นงานมีตติ้งได้เลยนะเนี่ย...
...มาๆ...ลงชื่อๆ...อิอิ :lol:

ถ้าปีหน้ากำไรมากกว่าปีนี้แต่จ่ายปันผลเท่ากับปีนี้จะมีใครซื้อหุ้นตัวนี้บ้างไหม

เอ้อเน้อ...................

ลงบันทึกบัญชี  หนังหมาได้อีกหนึ่งตระกูลเลยนะนี่

สงสัยถ้ารายย่อยไม่หนี   ไตรมาสหน้าคงเหมือนที่คุณ LOSO กล่าวไว้
ว่า.....เจ้าเค้าคงเอาจนรายย่อยตายแน่นอน

ฮ่าๆๆๆๆ  บ๊าย บาย

ลงชื่อด้วยครับ  

ลงด้วย 1 ชื่อ 30000 หุ้นครับ

:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

น้ำตกใกล้ถึงพื้นหรือยังนะ

Mr.T เขียน:ถ้าปีหน้ากำไรมากกว่าปีนี้แต่จ่ายปันผลเท่ากับปีนี้จะมีใครซื้อหุ้นตัวนี้บ้างไหม

ผมซื้อ ครับ ...

...เค้าเรียก"มีดปักเขียง"ครับ...
...ถ้ายังตกต่อ อย่าเอามือไปรับ มืออาจขาดได้...
...รอให้มีดหล่นปักเขียง แล้วค่อยหยิบจะปลอดภัยกว่า...
...รู้สึกจะเป็นสำนวนของคุณ"แมงมู่"นานมาแล้ว...

สรุปว่า

วันที่ 24 เมษายน ที่จะถึงนี้

ใครไปไม่ได้ ก้อมอบฉันทะให้กับคนที่ไปได้ ด้วย นะครับ

เพราะมีอะไรหลายอย่างที่ผู้บริหารจะต้องเคลียร์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับรู้

ตอนเช้า ผมได้คุยกับผู้บริหารคนหนึ่ง เขาบอกว่า ในส่วนของกำไรสุทธิที่เก็บไว้นั้น มีการกันสำรองในคดีที่ฟ้องร้อง เพิ่มขึ้นด้วย ครับ (อะไรจะขนาดน้านนน)

รอดูต่อไปครับ ...

แค่เล่นข่าวทุบหุ้นตัวเองครับ ลูกไม้เดิมๆ อย่าไปเล่นตามเกมเค้าเชียวล่ะ ที่มีให้ถือ ที่ไม่มีให้ทยอยรับ    :twisted:

Reminiscence of 3 Dogs เขียน:น้ำตกใกล้ถึงพื้นหรือยังนะ

ในเว็ปนี้ยังมีคนสู้อีกเยอะนะครับพี่ ผมว่ายัง

beammy เขียน:สรุปว่า

วันที่ 24 เมษายน ที่จะถึงนี้

ใครไปไม่ได้ ก้อมอบฉันทะให้กับคนที่ไปได้ ด้วย นะครับ

เพราะมีอะไรหลายอย่างที่ผู้บริหารจะต้องเคลียร์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับรู้

ตอนเช้า ผมได้คุยกับผู้บริหารคนหนึ่ง เขาบอกว่า ในส่วนของกำไรสุทธิที่เก็บไว้นั้น มีการกันสำรองในคดีที่ฟ้องร้อง เพิ่มขึ้นด้วย ครับ (อะไรจะขนาดน้านนน)

รอดูต่อไปครับ ...

ผมมีอยู่นิดหน่อยครับ แต่คงไม่ไปแน่ เงินปันผลไม่พอค่าเดินทาง    :lol:
ท่านใดไม่รังเกียจ เดี๋ยวผมมอบฉันทะให้ไปเป็นปากเสียงแทนครับ

[quote="trillionaire"][quote="hot"]

อยากไปดูการประชุมด้วยจัง แต่ไม่มีสักหุ้น ไปได้ป่ะคับ ???

วันที่ 24 เมษายนนี้

ใครถือหุ้นอยู่ และไม่สามารถเข้าประชุมได้

ถ้าไม่รังเกียจ ผมอาสาเข้าประชุมแทนให้ ครับ  
ใบมอบฉันทะ จะส่งมาหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษานี้ฮะ

เพราะผมมีอะไรหลายอย่างที่จะคุยกับทั้งคุณมาศถวิน คุณเปรมภา คุณสุพัตรา คุณอาทิตยา ฯลฯ

โอยย เยอะจัง

เค้าจะหาว่าเราแก่แดดมั้ยเนี่ย สงสัยเด็กสุดในที่ประชุมด้วยครับ ...

ป.ล. ขาดทุนหลักล้านแล้วจ้า  :P

...คนที่ถือจนวันนี้ มี2อย่าง คือ ขายไม่ทัน(ดอย)เลยขายไม่ลง(ทำใจไม่ได้) กับ ไม่ขาย(จะถือยาว)...
...ถามคนที่คิดจะshortวันนี้ หวังว่า จะรับราคาที่เท่าไรกันครับ...
...หรือไม่รับแล้ว ขายประชดชีวิต เท่ากับว่า ...
...ขาดทุนทางบัญชี ยอมเปลี่ยนเป็นขาดทุนจริงๆเลย ช่างมัน(งอนๆ)...
...เคยเห็นแต่"ขายเมื่อข่าวดีออก"...แต่วันนี้จะรอดู"ซื้อเมื่อข่าวร้ายจบ"...
...ว่าเป็นยังงัย...  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:

...ธนชาต จองเวรจองกรรมหรือ รับใช้เจ้ามือ...???

นลท.ถล่ม STPI  คาดผ่านจุด peak แล้ว
หลังโครงการพิเศษขนาดใหญ่ในออสเตรเลียจบลง

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น STPI เช้าวันนี้ เมื่อเปิดตลาดก็มี
แรงขายออกมาทันที โดยเปิดตลาดที่ระดับ 3.20 บาท และล่าสุด 10.17 น.อยู่ที่ระดับ 3.18
บาท ลดลง 0.16 บาท มีมูลค่าการซื้อขายรวม 8.56 ลบ.
บล.ธนชาต ระบุว่าได้แนะนำขายหุ้น STPI  เนื่องจากผลการดำเนินงานใน
ไตรมาส 4/49  ปรับตัวลดลงมา เนื่องจากงานโครงการใหญ่ในประเทศออสเตรเลียถูก
รับรู้รายได้หมดไปในไตรมาส 3/49  ขณะที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติปรับลดลง
มากจาก 35.9% ในไตรมาส 3/49 เหลือ 14.4% ในไตรมาส 4/49
ดังนั้นฝ่ายวิจัยฯ มองว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ผ่านจุด peak ไปแล้ว
เนื่องจาก โครงการพิเศษขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลียได้จบไปแล้ว และน่าจะเริ่ม
กลับมารับรู้รายได้ และ  gross margin ในระดับปกติตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

...ไม่เห็นธนชาติพูดเรื่อง"สำรองหนี้"Q4เลย...
...ท่าทางจะรับส่งลูกกันดีจริงๆ...
...ไม่เชื่อว่าเป็นความบังเอิญ ...
...สงสัยต้องตรวจดูธรรมาภิบาลโบรคเกอร์ด้วยมั้งเนี่ย...

[quote="trillionaire"]...คนที่ถือจนวันนี้ มี2อย่าง คือ ขายไม่ทัน(ดอย)เลยขายไม่ลง(ทำใจไม่ได้) กับ ไม่ขาย(จะถือยาว)...
...ถามคนที่คิดจะshortวันนี้ หวังว่า จะรับราคาที่เท่าไรกันครับ...
...หรือไม่รับแล้ว ขายประชดชีวิต เท่ากับว่า ...
...ขาดทุนทางบัญชี ยอมเปลี่ยนเป็นขาดทุนจริงๆเลย ช่างมัน(งอนๆ)...
...เคยเห็นแต่"ขายเมื่อข่าวดีออก"...แต่วันนี้จะรอดู"ซื้อเมื่อข่าวร้ายจบ"...
...ว่าเป็นยังงัย...