metco ปันผล ผลประกอบการ
โพสต์แล้ว: พุธ พ.ย. 26, 2003 9:17 am
26/11/2003 08:56
หัวข้อข่าว: METCO :แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินปันผล
25 พฤศจิกายน 2546
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการพิจารณาเงินปันผลและ
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
6/2546 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 26 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซท เลขที่ 444
ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ และคณะกรรมการได้มีมติดังนี้
1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันที่ 23 มกราคม 2547 เวลา 14.00 น. ณ คอน
เฟอเร้นซ์เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2546
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
2. มีมติให้เสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรอง
3. มีมติให้จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันที่ 23 มกราคม 2547 ก่อน
4. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2547 ตั้งแต่ 12.00 น.ของวันที่ 5 มกราคม 2547 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 จะแล้ว
เสร็จ
5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2547
6. มีมติกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ด้วยความนับถือ
(นาย พิพัฒน์ ปัญจสถิตกุล)
เลขานุการคณะกรรมการ
หัวข้อข่าว: METCO :แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินปันผล
25 พฤศจิกายน 2546
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการพิจารณาเงินปันผลและ
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
6/2546 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 26 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซท เลขที่ 444
ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ และคณะกรรมการได้มีมติดังนี้
1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันที่ 23 มกราคม 2547 เวลา 14.00 น. ณ คอน
เฟอเร้นซ์เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2546
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
2. มีมติให้เสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรอง
3. มีมติให้จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันที่ 23 มกราคม 2547 ก่อน
4. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2547 ตั้งแต่ 12.00 น.ของวันที่ 5 มกราคม 2547 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 จะแล้ว
เสร็จ
5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2547
6. มีมติกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ด้วยความนับถือ
(นาย พิพัฒน์ ปัญจสถิตกุล)
เลขานุการคณะกรรมการ