จ่ายปันผลจนได้แฮะ
โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 03, 2006 2:01 pm
SIAM 020/2006
3 ตุลาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การให้กรรมการและกรรมการอิสระ
ชุดปัจจุบันทั้งหมดออกจากตำแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระชุดใหม่
รวมทั้งการกำหนดอำนาจกรรมการชุดใหม่ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และแจ้ง
กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2549 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด(มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 10.15 น.
ได้มีมติดังนี้
1) ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548/2549 สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2549 เป็นจำนวนเงิน 237,250,339.60 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.40 บาท โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ
(จะแจ้งวันจ่ายเงินปันผลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
2) เพื่อให้การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีความเหมาะสม
กับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงมีมติให้กรรมการและกรรมการอิสระชุดปัจจุบันทั้งหมดออก
จากตำแหน่ง
3) มีมติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระชุดใหม่ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการจำนวน 8 ท่าน
1. นายวันชัย คุณานันทกุล
2. นางอรชร คุณานันทกุล
3. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล
4. นายสุรพล คุณานันทกุล
5. นางนภาพร หุณฑณะเสวี
6. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล
7. นายบุญวา ธรรมพิทักษ์กุล
8. นายบุญส่ง พันธุ์พงศ์ศิริ
รายชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
3. นายเล็ก สิขรวิทย
ทั้งนี้ ให้กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบด้วย พร้อม
ทั้งแต่งตั้งให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีมติให้กำหนดอำนาจกรรมการชุดใหม่เป็นดังนี้
"ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการกลุ่ม ก.
มีสองคน คือ นายวันชัย คุณานันทกุล นางนภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการกลุ่ม ข.มีสามคน
คือ นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล นายสุรพล คุณานันทกุล นายสิทธิชัย คุณานันทกุล โดยกรรมการหนึ่ง
คนจากกลุ่ม ก.ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอีกคนหนึ่งจากกลุ่ม ข.และประทับตราสำคัญของบริษัท"
4) มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 เป็นดังนี้
"ข้อ 58. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทตามความหมายที่กำหนด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย"
5) กำหนดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549
เวลา 14.30 น.ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล
บางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
5.1 รับทราบคำสั่งศาลให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
5.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548/2549
5.3 พิจารณาเรื่องจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548/2549
5.4 พิจารณาเรื่องให้กรรมการและกรรมการอิสระชุดปัจจุบันออกจากตำแหน่ง
5.5 พิจารณาเรื่องเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระชุดใหม่ รวมทั้งการ
กำหนดอำนาจกรรมการชุดใหม่
5.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
5.7 พิจารณาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58
5.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6) กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันที่ 18
ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
( นายวันชัย คุณานันทกุล )
ประธานกรรมการ
3 ตุลาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การให้กรรมการและกรรมการอิสระ
ชุดปัจจุบันทั้งหมดออกจากตำแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระชุดใหม่
รวมทั้งการกำหนดอำนาจกรรมการชุดใหม่ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และแจ้ง
กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2549 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด(มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 10.15 น.
ได้มีมติดังนี้
1) ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548/2549 สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2549 เป็นจำนวนเงิน 237,250,339.60 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.40 บาท โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ
(จะแจ้งวันจ่ายเงินปันผลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
2) เพื่อให้การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีความเหมาะสม
กับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงมีมติให้กรรมการและกรรมการอิสระชุดปัจจุบันทั้งหมดออก
จากตำแหน่ง
3) มีมติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระชุดใหม่ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการจำนวน 8 ท่าน
1. นายวันชัย คุณานันทกุล
2. นางอรชร คุณานันทกุล
3. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล
4. นายสุรพล คุณานันทกุล
5. นางนภาพร หุณฑณะเสวี
6. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล
7. นายบุญวา ธรรมพิทักษ์กุล
8. นายบุญส่ง พันธุ์พงศ์ศิริ
รายชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
3. นายเล็ก สิขรวิทย
ทั้งนี้ ให้กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบด้วย พร้อม
ทั้งแต่งตั้งให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีมติให้กำหนดอำนาจกรรมการชุดใหม่เป็นดังนี้
"ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการกลุ่ม ก.
มีสองคน คือ นายวันชัย คุณานันทกุล นางนภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการกลุ่ม ข.มีสามคน
คือ นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล นายสุรพล คุณานันทกุล นายสิทธิชัย คุณานันทกุล โดยกรรมการหนึ่ง
คนจากกลุ่ม ก.ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอีกคนหนึ่งจากกลุ่ม ข.และประทับตราสำคัญของบริษัท"
4) มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 เป็นดังนี้
"ข้อ 58. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทตามความหมายที่กำหนด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย"
5) กำหนดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549
เวลา 14.30 น.ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล
บางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
5.1 รับทราบคำสั่งศาลให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
5.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548/2549
5.3 พิจารณาเรื่องจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548/2549
5.4 พิจารณาเรื่องให้กรรมการและกรรมการอิสระชุดปัจจุบันออกจากตำแหน่ง
5.5 พิจารณาเรื่องเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระชุดใหม่ รวมทั้งการ
กำหนดอำนาจกรรมการชุดใหม่
5.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
5.7 พิจารณาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58
5.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6) กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันที่ 18
ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
( นายวันชัย คุณานันทกุล )
ประธานกรรมการ