Thai VI

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 09:10:06
หัวข้อข่าว คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หลักทรัพย์ MILL
แหล่งข่าว MILL
รายละเอียดแบบเต็ม


http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?fil ... 70280T.pdf

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 09:14:40
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ CHO
แหล่งข่าว CHO
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 12 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.058
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
เงินปันผลจ่ายเท่ากับ 49 ล้านบาท เท่ากับระหว่าง 0.046-0.064 บาทต่อหุ้น โดยอัตราที่แน่นอน
จะแจ้งให้ทราบต่อไป ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยบริษัทฯ จะรอผลของการใช้สิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพ
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
หมายเหตุ :
บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

2. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.99 ล้านบาท
และเห็นควรนำเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557
เป็นจำนวนเงินรวม 49 ล้านบาท
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะถูกพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ซึ่งกำหนดให้มีการจัดประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2558

3. มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558
และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ดังนี้
- ประธานกรรมการบริษัทฯ 12,500 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง

2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อการประชุม
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ดังนี้
- ประธานกรรมการ 10,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 8,000 บาทต่อครั้ง

3) ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ดังนี้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อเดือนต่อท่าน

4) เงินโบนัสสำหรับปี 2558 ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท
โดยให้อำนาจประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

4. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือ
นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977
แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แทนได้ โดยพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
2558 ไม่เกิน 2,292,000 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. มีมติอนุมัติ กำหนดวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
(Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2558

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
(กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557) (Record date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยให้จ่ายเงินปันผลในวัน 27 พฤษภาคม 2558

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
และกำหนดวาระการประชุมเพื่อจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน
2557
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 09:17:18
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558
หลักทรัพย์ KCM
แหล่งข่าว KCM
รายละเอียดแบบเต็ม


มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม : 27 ก.พ. 2558
มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
___________________________

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 09:19:09
หัวข้อข่าว ชี้แจงผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล การปรับสิทธิการเพิ่มทุน และการกำหนดวันประชุมปี 2558
หลักทรัพย์ ILINK
แหล่งข่าว ILINK
รายละเอียดแบบเต็ม


การปรับสิทธิ

เรื่อง : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ILINK-W1
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
การปรับสิทธิ
ลักษณะการปรับสิทธิ : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น) : 10.00
ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น) : 8.00
อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น) : 1 : 2
อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น) : 1 : 2.50
เหตุผลที่ปรับสิทธิ :
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่
ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก จ่ายหุ้นปันผล
วันที่มีผลการปรับสิทธิ : 06 พ.ค. 2558
______________________________________________________________________

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ตามเอกสารแนบ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 65,262,310
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 4 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 26 พ.ค. 2558 ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 08 พ.ค. 2558
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 11 พ.ค. 2558
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 06 พ.ค. 2558
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 7,233,579
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 72,495,889
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 72,495,889
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 11 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 4 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.25
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.02778
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.27778
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 26 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
วันประชุม : 29 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 27 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 11)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2557
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2557
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ILINK-W1)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแผนการนำบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด
วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ
วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ
ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ :
ตามเอกสารแนบ

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 09:21:05
หัวข้อข่าว การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557
หลักทรัพย์ EFORL
แหล่งข่าว EFORL
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 29 เม.ย. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 30 เม.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 27 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.075
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 22 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรม รอยัล ริเวอร์ ห้องกรุงธนห้องกรุงธนบอลรูม
เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 09:22:38
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายปันผล (แก้ไข record date)
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว IRCP
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 30 เม.ย. 2558
(แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 06 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข) : 28 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 5 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.20
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 42,064,398
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 11,358,314
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 53,422,712
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 53,422,712
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 27 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม : โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 09:24:32
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์ TWZ
แหล่งข่าว TWZ
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 07 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 29 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.00572
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.10
วันที่จ่ายปันผล : 14 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
อนึ่ง อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
ได้คำนวณไว้รองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไ
ปของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ทั้งจำนวน ซึ่งจะมีการจองซื้อระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 2,980,138,401
: หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,980,138,401
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ) : 7 : 3
: 06 พ.ค. 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั
พย์แปลงสภาพ (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 07 พ.ค. 2558
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ : 29 เม.ย. 2558
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ทีดับบลิวแซด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (TWZ -W4)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1

ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.70
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 )






______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร (แก้ไข)
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม) : 2,980,138,401
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,980,138,401
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,980,138,401
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.10
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 20 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 30 มี.ค. 2558
date) (เพิ่มเติม)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 31 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (เพิ่มเติม) : 26 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6
หมายเหตุ :
TWZ011/2558
27 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ 1. รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 3/1 อาคาร 1 ชั้น 2
โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สรุปได้ดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 ของผลการดำเนินงาน 6
เดือนหลังของปี 2557 (ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.00572 บาท
เป็นจำนวนเงิน 39,800,000 บาท และจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เป็นจำนวนเงิน 5,076,384.25 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม
2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม
2558 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
อนึ่ง อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
ได้คำนวณไว้รองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไ
ปของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ทั้งจำนวน ซึ่งจะมีการจองซื้อระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558
ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 (ระหว่างวันที่
1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.00636 บาท เป็นจำนวน น 39,637,680.01
บาท ส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.01208 บาท
คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 79,437,680 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ที่ต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย
3. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ตามรายชื่อต่อไปนี้
1) นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687
2) นางนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558
เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 840,000 บาท
4. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย
1) พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(2) แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้
1) พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558 ภายในวงเงิน 5.00
ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557

6. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 751,856,121.40 บาท เหลือ
735,365,612.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 164,905,089 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 16,490,508.90 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าว
เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TWZ-W2)
ซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2557 จำนวน 164,904,946 หุ้น
และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TWZ-W3)
ที่ไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 143 หุ้น
7. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ
4.เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
8. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน
2,980,138,401 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนของการถือหุ้นโดยมีรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิตามเอกสารแนบ 1
ทั้งนี้ในการคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกดังกล่าวเป็นการคำนวณจากฐานหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ
ปัจจุบัน รวมกับหุ้นที่เกิดจากการจองซื้อจากการจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปครั้งที่ 2 ทั้งจำนวน
ซึ่งจะมีการจองซื้อระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดยทางบริษัทได้คำนวณแล้วว่า
หากมีการจองซื้อหรือไม่ได้มีการจองซื้อหุ้นก็ตาม
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เมื่อรวมกับหุ้นที่รองรับกับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้ง
ที่ 3 มีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามกฎเกณฑ์ของ
กลต.ซึ่งหากภายหลังปรากฏว่า
หากผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิในการจองซื้อไม่ครบทั้งจำนวนทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรตามสัดส่ว
นให้กับผู้ถือหุ้นอยู่
ทางบริษัทจะดำเนินการลดทุนในส่วนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนต่อไป
และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ
(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญ
แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
9. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 298,013,840.10 บาท
(สองร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน
2,980,138,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นจาก 735,365,612.50 บาท เป็น 1,033,379,452.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,333,794,526
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
10. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
11. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินจำนวน 2,980,138,401 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ที่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของการถือหุ้น ในอัตราส่วน 7 หุ้นสามัญ ต่อ 3
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.70 บาท (
เจ็ดสิบสตางค์ )
12. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 48 ข้อ
เป็นจำนวน 52 ข้อ ดังนี้
(49) ประกอบกิจการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
และธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากกิจการให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของบริษัทเพื่อใช้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการใด ๆ จากสถานประกอบการต่าง ๆ
(50) ประกอบกิจการเป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด
รวมถึงการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ
(51) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(52) ผลิต จำหน่ายบัตรต่าง ๆ รวมทั้งบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ
หรือค่าอื่นใดเป็นการล่วงหน้า หรือเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ
13. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
14. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 48 ข้อ เป็นจำนวน 52 ข้อ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่เกินจำนวน
2,980,138,401 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนของการถือหุ้น
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 298,013,840.10 บาท
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทไม่เกินจำนวน 2,980,138,401
หุ้น
วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record
Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31
มีนาคม 2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางปิยะนุช รังคสิริ)
กรรมการผู้จัดการ

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 09:25:04
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดจ่ายปันผลประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
หลักทรัพย์ DTCI
แหล่งข่าว DTCI
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 03 เม.ย. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 07 เม.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 01 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
หมายเหตุ :
3.ที่ประชุมมีมติ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้
เป็นเงินทุนสำรองตามกฏหมายในอัตราร้อยละ 5 คิดเป็นเงิน 180,000.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท)
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ บริษัทฯจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท(หุ้นละยี่สิบสตางค์) เป็นเงิน 2 ล้านบาท และกำหนดจ่ายภายในวันที่ 22 พฤษภาคม
2558 ทั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 24
เมษายน 2558 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล ในวันที่ 3 เมษายน
2558 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2558
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 03 เม.ย. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 07 เม.ย. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 01 เม.ย. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม (แก้ไข) : โรงแรม โนโวเทล
หมายเหตุ (แก้ไข) :
6.ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 24
เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรม โนโวเทล บางนา เลขที่ 14-49 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 09:28:58
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และจ่ายเงินปันผล(แก้ไข)
หลักทรัพย์ CHO
แหล่งข่าว CHO
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 12 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
เงินปันผลจ่ายเท่ากับ 49 ล้านบาท เท่ากับระหว่าง 0.046-0.064 บาทต่อหุ้น โดยอัตราที่แน่นอน
จะแจ้งให้ทราบต่อไป ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยบริษัทฯ จะรอผลของการใช้สิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพ
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
หมายเหตุ :
บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

2. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.99 ล้านบาท
และเห็นควรนำเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557
เป็นจำนวนเงินรวม 49 ล้านบาท
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะถูกพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ซึ่งกำหนดให้มีการจัดประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2558

3. มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558
และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ดังนี้
- ประธานกรรมการบริษัทฯ 12,500 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง

2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อการประชุม
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ดังนี้
- ประธานกรรมการ 10,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 8,000 บาทต่อครั้ง

3) ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ดังนี้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อเดือนต่อท่าน

4) เงินโบนัสสำหรับปี 2558 ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท
โดยให้อำนาจประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

4. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือ
นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977
แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แทนได้ โดยพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
2558 ไม่เกิน 2,292,000 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. มีมติอนุมัติ กำหนดวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
(Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2558

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
(กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557) (Record date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยให้จ่ายเงินปันผลในวัน 27 พฤษภาคม 2558

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
และกำหนดวาระการประชุมเพื่อจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน
2557
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 09:32:12
หัวข้อข่าว การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2558(แก้ไข)
หลักทรัพย์ UNIQ
แหล่งข่าว UNIQ
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 มี.ค. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 17 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.19
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 02 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3
อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 09:43:38
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์และจ่ายปันผล (แก้ไข)
หลักทรัพย์ KCM
แหล่งข่าว KCM
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 12 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:30:15
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558
หลักทรัพย์ CIG
แหล่งข่าว CIG
รายละเอียดแบบเต็ม


กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
วันประชุม : 20 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 30 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุน
- การลดทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 216,192,158
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 216,192,158
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 216,192,158
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 86,476,860
%ต่อทุนชำระแล้ว(%) : 10.00
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 86,476,860
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 86,476,860
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 216,192,158
: หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 216,192,158
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ) : 4 : 1
: 28 เม.ย. 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั
พย์แปลงสภาพ (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2558
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ : 24 เม.ย. 2558
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
วันเสนอขาย : วันที่ 07 พ.ค. 2558 ถึงวันที่ 07 พ.ค. 2559
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 5
ของบริษัทซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1

ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 1.15
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
7 พฤษภาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:33:23
หัวข้อข่าว มติที่ประชุม การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ( แก้ไข)
หลักทรัพย์ BGT
แหล่งข่าว BGT
รายละเอียดแบบเต็ม


การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
จัดสรรให้กับ : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 10,000,000
: หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 10,000,000
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) (แก้ไข) : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1

ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 1.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ






______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 107,853,870
%ต่อทุนชำระแล้ว(%) : 30.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 35,951,290
%ต่อทุนชำระแล้ว(%) : 10.00
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 143,805,160
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 143,805,160
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
หมายเหตุ (เพิ่มเติม) :
มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย
โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่พนักงานของบริษัท (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท)
ภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท โดยไม่มีราคาเสนอขาย
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 29 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 18 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุน
- การลดทุน
สถานที่ประชุม : บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน)

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:34:16
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น งดจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติมรายละเอียดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
หลักทรัพย์ E
แหล่งข่าว E
รายละเอียดแบบเต็ม


กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 เม.ย. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 08 เม.ย. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 เม.ย. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:35:15
หัวข้อข่าว การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2558(แก้ไข 1)
หลักทรัพย์ UNIQ
แหล่งข่าว UNIQ
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 มี.ค. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 17 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.19
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล (เพิ่มเติม) : 30 เม.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 02 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3
อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:35:39
หัวข้อข่าว การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 (แก้ไข)
หลักทรัพย์ EFORL
แหล่งข่าว EFORL
รายละเอียดแบบเต็ม


กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 22 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรม รอยัล ริเวอร์ ห้องกรุงธนห้องกรุงธนบอลรูม
เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร

http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?fil ... 90647T.pdf

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:35:59
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายปันผล (แก้ไข record date และ XD)
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว IRCP
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2558
(แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 08 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข) : 30 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 5 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.20
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล (แก้ไข) : 26 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และกำไรสะสม
หมายเหตุ (เพิ่มเติม) :
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.20 บาท แบ่งเป็นเงินสดรองรับอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.02 บาท/หุ้น
และเงินสดปันผล 0.18 บาท/หุ้น
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 42,064,398
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 11,358,314
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 53,422,712
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 53,422,712
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 27 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม : โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:38:46
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผล (แก้ไข)
หลักทรัพย์ WORK
แหล่งข่าว WORK
รายละเอียดแบบเต็ม


การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 119,216,213
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 119,216,213
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 119,216,213
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date) (แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข) : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 มี.ค. 2558
(แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 17 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข) : 12 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 2.50 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.40
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0444444444
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.4444444444
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 06 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:38:58
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แก้ไข)
หลักทรัพย์ TWZ
แหล่งข่าว TWZ
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 07 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 29 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.00572
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.10
วันที่จ่ายปันผล : 14 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
อนึ่ง อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
ได้คำนวณไว้รองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไ
ปของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ทั้งจำนวน ซึ่งจะมีการจองซื้อระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 2,980,138,401
: หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,980,138,401
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ) : 7 : 3
: 06 พ.ค. 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั
พย์แปลงสภาพ (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 07 พ.ค. 2558
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ : 29 เม.ย. 2558
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ทีดับบลิวแซด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (TWZ -W4)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1

ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.70
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 )






______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 2,980,138,401
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,980,138,401
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,980,138,401
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.10
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 20 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 30 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 31 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 26 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6
หมายเหตุ :
TWZ011/2558
27 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ 1. รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 3/1 อาคาร 1 ชั้น 2
โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สรุปได้ดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 ของผลการดำเนินงาน 6
เดือนหลังของปี 2557 (ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.00572 บาท
เป็นจำนวนเงิน 39,800,000 บาท และจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เป็นจำนวนเงิน 5,076,384.25 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม
2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม
2558 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
อนึ่ง อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
ได้คำนวณไว้รองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไ
ปของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ทั้งจำนวน ซึ่งจะมีการจองซื้อระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558
ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 (ระหว่างวันที่
1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.00636 บาท เป็นจำนวน น 39,637,680.01
บาท ส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.01208 บาท
คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 79,437,680 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ที่ต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย
3. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ตามรายชื่อต่อไปนี้
1) นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687
2) นางนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558
เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 840,000 บาท
4. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย
1) พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(2) แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้
1) พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558 ภายในวงเงิน 5.00
ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557

6. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 751,856,121.40 บาท เหลือ
735,365,612.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 164,905,089 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 16,490,508.90 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าว
เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TWZ-W2)
ซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2557 จำนวน 164,904,946 หุ้น
และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TWZ-W3)
ที่ไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 143 หุ้น
7. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ
4.เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
8. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน
2,980,138,401 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนของการถือหุ้นโดยมีรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิตามเอกสารแนบ 1
ทั้งนี้ในการคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกดังกล่าวเป็นการคำนวณจากฐานหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ
ปัจจุบัน รวมกับหุ้นที่เกิดจากการจองซื้อจากการจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปครั้งที่ 2 ทั้งจำนวน
ซึ่งจะมีการจองซื้อระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดยทางบริษัทได้คำนวณแล้วว่า
หากมีการจองซื้อหรือไม่ได้มีการจองซื้อหุ้นก็ตาม
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เมื่อรวมกับหุ้นที่รองรับกับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้ง
ที่ 3 มีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามกฎเกณฑ์ของ
กลต.ซึ่งหากภายหลังปรากฏว่า
หากผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิในการจองซื้อไม่ครบทั้งจำนวนทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรตามสัดส่ว
นให้กับผู้ถือหุ้นอยู่
ทางบริษัทจะดำเนินการลดทุนในส่วนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนต่อไป
และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ
(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญ
แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
9. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 298,013,840.10 บาท
(สองร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน
2,980,138,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นจาก 735,365,612.50 บาท เป็น 1,033,379,452.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,333,794,526
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
10. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
11. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินจำนวน 2,980,138,401 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ที่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของการถือหุ้น ในอัตราส่วน 7 หุ้นสามัญ ต่อ 3
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.70 บาท (
เจ็ดสิบสตางค์ )
12. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 48 ข้อ
เป็นจำนวน 52 ข้อ ดังนี้
(49) ประกอบกิจการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
และธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากกิจการให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของบริษัทเพื่อใช้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการใด ๆ จากสถานประกอบการต่าง ๆ
(50) ประกอบกิจการเป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด
รวมถึงการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ
(51) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(52) ผลิต จำหน่ายบัตรต่าง ๆ รวมทั้งบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ
หรือค่าอื่นใดเป็นการล่วงหน้า หรือเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ
13. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
14. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 48 ข้อ เป็นจำนวน 52 ข้อ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่เกินจำนวน
2,980,138,401 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนของการถือหุ้น
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 298,013,840.10 บาท
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทไม่เกินจำนวน 2,980,138,401
หุ้น
วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record
Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31
มีนาคม 2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางปิยะนุช รังคสิริ)
กรรมการผู้จัดการ

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:41:07
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประำจำปี 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผล(แก้ไข)
หลักทรัพย์ FIRE
แหล่งข่าว FIRE
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 08 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
กรุงเทพฯ

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:42:38
หัวข้อข่าว จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (เพิ่ม F53-4)
หลักทรัพย์ TKS
แหล่งข่าว TKS
รายละเอียดแบบเต็ม


การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 32,746,089
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 32,746,089
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 32,746,089
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 01 เม.ย. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 02 เม.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 10 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.10
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.40
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และกำไรสะสม
หมายเหตุ :
สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 01 เม.ย. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 02 เม.ย. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 30 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำกัด(มหาชน)
หมายเหตุ :
เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230













วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:42:38
หัวข้อข่าว จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (เพิ่ม F53-4)
หลักทรัพย์ TKS
แหล่งข่าว TKS
รายละเอียดแบบเต็ม


การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 32,746,089
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 32,746,089
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 32,746,089
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 01 เม.ย. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 02 เม.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 10 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.10
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.40
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และกำไรสะสม
หมายเหตุ :
สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 01 เม.ย. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 02 เม.ย. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 30 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำกัด(มหาชน)
หมายเหตุ :
เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:45:15
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์และจ่ายปันผล (แก้ไข 3)
หลักทรัพย์ KCM
แหล่งข่าว KCM
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 12 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:48:48
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมกรรมการฯ อนุมัติงบการเงินปี 2557 จ่ายปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
หลักทรัพย์ AH
แหล่งข่าว AH
รายละเอียดแบบเต็ม


กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 30 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้อง 1101 ชั้น 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 27 มี.ค. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 30 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 12 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

อนุมัติการแต่งตั้งนายวิเชียร เมฆตระการ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนนายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ
______________________________________________________________________

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ที่ประชุมฯ รับทราบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท พาพาโก (ประเทศไทย)
จำกัด และบริษัท เอ แม็คชั่น จำกัด และอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 12:59:41
หัวข้อข่าว การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ SAMTEL
แหล่งข่าว SAMTEL
รายละเอียดแบบเต็ม


กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 02 มี.ค. 2558
วันประชุม : 29 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 19 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 20 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 19 มี.ค. 2558
(เพิ่มเติม)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 20 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (เพิ่มเติม) : 17 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล (เพิ่มเติม) : 15 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 13:00:38
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดจ่ายปันผลประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558(แก้ไขไฟล์ pdf)
หลักทรัพย์ DTCI
แหล่งข่าว DTCI
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 03 เม.ย. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 07 เม.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 01 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
หมายเหตุ :
3.ที่ประชุมมีมติ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้
เป็นเงินทุนสำรองตามกฏหมายในอัตราร้อยละ 5 คิดเป็นเงิน 180,000.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท)
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ บริษัทฯจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท(หุ้นละยี่สิบสตางค์) เป็นเงิน 2 ล้านบาท และกำหนดจ่ายภายในวันที่ 22 พฤษภาคม
2558 ทั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 24
เมษายน 2558 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล ในวันที่ 3 เมษายน
2558 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2558
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 03 เม.ย. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 07 เม.ย. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 01 เม.ย. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรม โนโวเทล
หมายเหตุ :
6.ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 24
เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรม โนโวเทล บางนา เลขที่ 14-49 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 13:00:51
หัวข้อข่าว แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557,งดจ่ายปันผลและเพิ่มทุน
หลักทรัพย์ A
แหล่งข่าว A
รายละเอียดแบบเต็ม


การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 220,000,000
%ต่อทุนชำระแล้ว(%) (แก้ไข) : 22.45
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 220,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 220,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง (เพิ่มเติม) : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (เพิ่มเติม) : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม (เพิ่มเติม) : 23 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (เพิ่มเติม) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date) (เพิ่มเติม)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (เพิ่มเติม) : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ (เพิ่มเติม) :
- การจ่ายปันผล
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม (เพิ่มเติม) : ยังไม่ได้กำหนด
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 23 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุน
หมายเหตุ :
แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557,งดจ่ายปันผลและเพิ่มทุน

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 13:04:09
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
หลักทรัพย์ ILINK
แหล่งข่าว ILINK
รายละเอียดแบบเต็ม


การปรับสิทธิ

เรื่อง : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ILINK-W1
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
การปรับสิทธิ
ลักษณะการปรับสิทธิ : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น) : 10.00
ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น) : 8.00
อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น) : 1 : 2
อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น) : 1 : 2.50
เหตุผลที่ปรับสิทธิ :
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่
ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก จ่ายหุ้นปันผล
วันที่มีผลการปรับสิทธิ : 06 พ.ค. 2558
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร (แก้ไข)
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม) : 65,262,310
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 7,233,579
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 72,495,889
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 72,495,889
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2558

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 11 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 4 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.25
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.02778
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.27778
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 26 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
วันประชุม : 29 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 27 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 11)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2557
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2557
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ILINK-W1)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแผนการนำบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด
วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ
วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ
ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ :
ตามเอกสารแนบ

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 13:12:09
หัวข้อข่าว แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557,งดจ่ายปันผลและเพิ่มทุน-แก้ไข
หลักทรัพย์ A
แหล่งข่าว A
รายละเอียดแบบเต็ม


การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 220,000,000
%ต่อทุนชำระแล้ว(%) : 22.45
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 220,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 220,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 23 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม : ยังไม่ได้กำหนด

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 13:12:28
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และงดจ่ายเงินปันผล(เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์ MANRIN
แหล่งข่าว MANRIN
รายละเอียดแบบเต็ม


กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระราม 4
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเหตุ :
เรื่อง ขอนำส่งมติการประชุมกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/ 2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน ) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2558
ในวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ชั้น 1 ห้อง 119 ณ.โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662
ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. มติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557
2. มติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
3. มติพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 17 มีนาคม 2558
5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 สถานที่ประชุมคือ
ที่โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล ชั้น 1 ห้องบุษบา เวลา 10.00 น. เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500โดยมีวาระการประชุมดังนี้
5.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
5.2 คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2557
5.3 พิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2557
5.4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล
5.5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
5.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 13:21:53
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมคณะกรรมการ # 1/ 2558 อนุมัติงบการเงิน, งดจ่ายปันผล, นัดประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ EIC
แหล่งข่าว EIC
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________


กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 30 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 19 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 16 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรม หรรษา เลขที่ 3 / 250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2
ถนนราชดำริ กรุงเทพ ฯ
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

1. แต่งตั้ง นายบี เตชะอุบล เป็นประธานกรรมการบริหาร ทดแทน นาย ปฏิภาณ
กาญจนวิโรจน์

2. เพื่อให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับ
ของบริษัทที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่มีกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระในคราวนี้มีจำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เข้า ดำรงตำแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3.1) นายสมคาด สืบตระกูล
3.2) นายวิทยา จักรเพ็ชร
3.3) นาง ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร