ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549

[ปรัชญา]

หลักทรัพย์ SCNYL  
 หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 08:45:53  
 
 
 
 ที่กม.47 /2549
วันที่ 23  มีนาคม  2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมครั้งที่ 1/2549เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549  ได้มีมติดังนี้
1.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2549
ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 15:00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น10
เลขที่ 1060 อาคาร 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
       ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548
วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 ของบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาให้งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548  
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549  
       และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท
       ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 61.รวมเป็น 3 แบบ คือ
       ข้อ 61. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ปรากฏไว้นี้
       ตราประทับด้วยหมึก      หรือ
       ตราประทับนูน          หรือ
       ตราที่สั่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ซึ่งมีโปรแกรมให้จัดพิมพ์ตรา
         ของบริษัทติดตั้งเอาไว้แล้ว เพื่อใช้ในกรณีการจัดทำ
         กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อ
ผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 ในวันที่ 7เมษายน 2549  
ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายพันธ์พร ทัพพะรังสี )
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

[ปรัชญา]

หลักทรัพย์ ASL  
 หัวข้อข่าว แต่งตั้งกรรมการบริหาร งดจ่ายเงินปันผล กำหนดประชุมผู้ถือหุ้น  
 วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 08:43:17  
 
 
 
 ที่ อซ. 136/2549

23 มีนาคม 2549

เรื่อง      การแต่งตั้งกรรมการบริหาร การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการเกี่ยวกับการประชุมสามัญ
         ผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
เรียน      ท่านกรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2549 ได้มีมติที่จะต้องแจ้งให้ท่านทราบตามระเบียบ ดังนี้
1. ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ในปัจจุบันจำนวน 1 ท่าน เป็น
กรรมการบริหารเพิ่มเติม ในตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล มีผลตั้งแต่
วันที่ 27 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป
2. เนื่องจากในปี 2548 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 244.17 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับ
ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548
3. ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 09.30 นาฬิกา
ณ ห้องพิมาน ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์สวีท เลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
4. ให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ตั้งแต่วันศุกร์ที่
7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
5. ให้กำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548
ความเห็นของคณะกรรมการ      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548
ความเห็นของคณะกรรมการ      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี 2548 และอนุมัติผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2548
ความเห็นของคณะกรรมการ      เนื่องจากในปี 2548 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเป็นจำนวน
244.17 ล้านบาท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงควรพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
งดการจ่ายเงินปันผล และงดการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2548

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ      เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้จำนวน 4 ท่าน คือ
1) นายเมธี ภมรานนท์ 2) นางอาภา คิ้วคชา 3) นางสาวอมรา เตชะรัตนไชย และ 4) นางสาวหลุยส์
เตชะอุบล กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม
ความเห็นของคณะกรรมการ      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ท่าน
ได้แก่ 1) นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ และ 2) นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ เป็นกรรมการผู้ไม่มีอำนาจในการจัดการ
และ 3) นายอัฏฐ์ อัศวานันท์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการจัดการ เนื่องจากทั้งสามท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และเหมาะสมที่จะมาช่วยบริหารงานของบริษัทฯ
ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ ประยูร
จินดาประดิษฐ์ 2) นายอุดม วิชยาภัย 3) นายเดช นำศิริกุล 4) พลเอก วัฒนา สรรพานิช 5) นายสุรพล
ขวัญใจธัญญา 6) นายเมธี ภมรานนท์ 7) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 8) นายผิน คิ้วคชา
9) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล 10) นางอาภา คิ้วคชา 11) นางสาวอมรา เตชะรัตนไชย
12) นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ 13) นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ และ 14) นายอัฏฐ์ อัศวานันท์

วาระที่ 7  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
ความเห็นของคณะกรรมการ      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2549 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2550 สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งจ่ายในลักษณะของการเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,600,000 บาท

วาระที่ 8  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


     จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



     ขอแสดงความนับถือ


      อาภา คิ้วคชา
     (อาภา คิ้วคชา)
  ประธานกรรมการบริหาร

[ปรัชญา]

หลักทรัพย์ BNC  
 หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล แก้ไขข้อบังคับ และกำหนด AGM  
 วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 08:42:52  
 
 
 
 วันที่  23  มีนาคม  2549

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล, การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2549 มีมติดังนี้
1. ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2548 เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2548 ขาดทุน
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันที่
7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 จะแล้วเสร็จ
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร
       ริเวอร์ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 2 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
4.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548
4.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
4.4 พิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล
4.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
4.7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6
4.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ
หมวดที่ 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น
ข้อ 6 ?หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่ง เกินกว่าร้อยละสามสิบ          
(30) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดไม่ได้?
             แก้ไขเป็น ข้อ 6 ?หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า
(49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้?


ขอแสดงความนับถือ
     สุพจน์  ศรีโรจนันท์  พูลวิทย์  ธนทรัพย์สมบุญ
(นายสุพจน์  ศรีโรจนันท์) (นายพูลวิทย์  ธนทรัพย์สมบุญ)
                       กรรมการ


 
   

 

[ปรัชญา]

หลักทรัพย์ TMB  
 หัวข้อข่าว ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล  
 วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 08:42:37  
 
 
 
 
ที่  จ. 84 / 2549 23 มีนาคม 2549

เรื่อง    แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
               ครั้งที่ 3/2549
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนา   เลขาธิการ
       สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
       หลักทรัพย์

ด้วยคณะกรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2549 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้จัดสรรรายการดังต่อไปนี้ เข้าเป็นเงิน
กองทุนตามกฎหมาย
1)  กำไรงวด 2/2548 จำนวน 3,662,056,969.58 บาท
2)  ค่าความนิยมลดลง จำนวน 356,429,897.22 บาท
3)  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  จำนวน
105,552,972.08  บาท

ซึ่งเป็นผลให้เงินกองทุนของธนาคารหลังการจัดสรรเพิ่มจาก
52,262,856,180.75 บาท เป็น
56,386,896,019.63 บาท และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เพื่อรับทราบการจัดสรรกำไร
ดังกล่าวทั้งนี้ การจัดสรรกำไรเป็นเงินกองทุน
สามารถดำเนินการได้ตามข้อบังคับของธนาคารซึ่งกำหนดให้
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
เมื่อได้ดำเนินการแล้ว

2. ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นและเข้าไปมีอำนาจควบคุมกิจการ
ในบริษัทธุรกิจทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อเสริมธุรกิจหลักของธนาคาร
เช่น ธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าแบบลีสซิ่ง
ธุรกิจแฟคตอริ่ง และธุรกิจประกันภัย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) เงินลงทุนต่อรายบริษัทไม่เกิน 200 ล้านบาท และไม่เกิน
ร้อยละ 0.4 ของเงินกองทุนรวมของธนาคาร  ทั้งนี้
เงินลงทุนจำนวนดังกล่าว ให้รวมถึงภาระผูกพันการเพิ่ม
ทุนที่อาจมีขึ้นในอนาคต เฉพาะกรณีที่ ธนาคารได้ลงนาม
ตกลงไปแล้วด้วย
2) ราคาเสนอซื้อหุ้นเป็นไปตามราคายุติธรรมที่ได้รับการ
รับรองจากที่ปรึกษาการเงิน อิสระ
3) ผลการดำเนินงานดีและสามารถสร้างผลตอบแทน
ให้ธนาคารตามที่ต้องการ
4) ได้รับการอนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผันที่เกี่ยวข้องหรือ
จำเป็นต่อการซื้อ หรือถือหุ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของธนาคารด้วย  หากเป็นรายการที่เข้าข่ายมีความ
เกี่ยวข้อง และ/หรือ เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ
ธนาคาร

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
รายละเอียด ข้อตกลง หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อหุ้นบริษัทธุร
กิจทางการเงิน ซึ่งรวมถึงราคา ค่าตอบแทน ระยะเวลา
การชำระราคาตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น
หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินการ การบริหารจัดการ หรือการอื่นใด
ที่จำเป็นตามที่เห็นสมควร และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน การประชุม
ผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการ และเปิดเผยใน
รายงานประจำปีของธนาคาร

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2549 ดังต่อไปนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548

2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี
2548

3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม2548 และรับทราบการงดจ่าย
เงินปันผลและการจัดสรรกำไรงวด 2/2548 เข้าเป็นเงิน
กองทุนตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการ
ธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31
ธันวาคม 2548  และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผล
และการจัดสรรกำไรงวด 2/2548 เข้าเป็นเงินกองทุน
ตามกฎหมาย

4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออก
ตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 มีกรรมการครบกำหนดออกตาม
วาระจำนวน 5 คน ได้แก่
1) นายสมใจนึก เองตระกูล
2) นางจันทรา บูรณฤกษ์
3) นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
4) พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
5) นายอมร อัศวานันท์

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้เสีย
ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ
ธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 คน ดังนี้
1) นายสมใจนึก เองตระกูล
2) นางจันทรา บูรณฤกษ์
3) นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
4) พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
5) นายอมร อัศวานันท์

5) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี2548  และอยู่ใน
จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2539  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2539

6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2549 และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ หรือ นายวินิจ ศิลามงคล
หรือนายเทอดทอง เทพมังกรหรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ  
แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
ธนาคารในปี 2549 และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2549
ในอัตรา 7,000,000 บาท

7) พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญส่วนที่ยัง
ไม่ได้ออกและเสนอขายและไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิใดๆ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก
183,063,491,790 บาท เป็น 155,063,491,790
บาท โดยตัดหุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายและไม่
ได้เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใดๆ จำนวน
2,800,000,000 หุ้น และยกเลิกมติเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ม
เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอด
คล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารและการแปลงสภาพ
หุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. เป็นหุ้นสามัญในปี 2548 รายละเอียด
ตามหนังสือของธนาคาร ที่ จ. 65/2549 ลงวันที่ 10 มีนาคม
2549 ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้ว

8) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของธนาคารอีก 32,223,893,000 บาท จาก
155,063,491,790 บาท เป็น 187,287,384,790 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 3,222,389,300 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนรายละเอียดตามหนังสือของธนาคาร
ที่ จ. 65/2549 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549 ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้ว

9) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน
3,222,389,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เสนอขายแก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Issue) ในอัตรา 4.75 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตน
ตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ และในกรณีมีหุ้นเหลือจากการเสนอ
ขายผู้ถือหุ้นเดิม ให้เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มี
ลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

รายละเอียดตามหนังสือของธนาคาร ที่ จ. 65/2549
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549 ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้ว

10)  พิจารณาอนุมัติการลงทุนโดยจำกัดขอบเขตในกิจการ
ทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารเห็น
สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารเข้าซื้อ
และมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทธุรกิจทางการเงิน เพื่อขยาย
บริการทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร โดยมี
หลักเกณฑ์ในการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 2.

11)  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ตั้งแต่
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทราบ
โดยทั่วกัน
 
ขอแสดงความนับถือ


( นายสุภัค  ศิวะรักษ์ )
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



สำนักกรรมการธนาคาร
โทร. 0 2299 1093

[ปรัชญา]

หลักทรัพย์ NEP  
 หัวข้อข่าว ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 08:23:25  
 
 
 
                 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
                  ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ 302.49/011
                                       23 มีนาคม 2549
เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1.  พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา
   11.00 น. ณ ห้องเจ้าสามพระยา ชั้น 4 โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วย
   ขวาง กรุงเทพมหานคร
2.  ให้งดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ประจำปี 2548
3.  มีมติกำหนดระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ดังต่อไปนี้
     วาระที่ 1  เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
     วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547
     วาระที่ 3  รับทราบผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2548
     วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2548
     วาระที่ 5  พิจารณาให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2548
     วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549
     วาระที่ 7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่ง
     วาระที่ 8  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
     วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4.  กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 และออก
   เสียงลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2549 เป็นต้นไป จนกว่าการ
   ประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                ขอแสดงความนับถือ


                                               (นายสมบูรณ์  ถนัดค้า)
                                                รองกรรมการผู้จัดการ

[ปรัชญา]

หลักทรัพย์ MIDA  
 หัวข้อข่าว แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2549  
 วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 07:47:14  
 
 
 
 TMD 006/2549
                                   23   มีนาคม 2549

เรื่อง     แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
เรียน    กรรมการผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

            ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ได้มี
มติดังต่อไปนี้

     1.      อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
    2.      อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,455,000,000 บาท เป็น 1,895,000,000 บาท ด้วยการ
เพิ่มทุนจำนวน 440,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และขออนุมัติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้นเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดหรือผู้ลงทุนสถาบัน และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เหลืออีกจำนวน 200,000,000 หุ้นสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญโดยจัด
สรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ทั้งหมดให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดตามที่ปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุนที่แนบ
ท้าย)
3.  อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดหรือผู้ลงทุนสถาบันตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น ราคา ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น รายละเอียดการเสนอขาย
ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ
12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร เป็นต้น รวมทั้งการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยรวมถึง
การนำหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะ
กรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจำนวนเงินรวมของหุ้นกู้
แปลงสภาพไม่เกิน 600 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในแต่ละ
คราว ราคาเสนอขายมูลค่าต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีชำระดอกเบี้ย กำหนดเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ
เป็นต้น รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น
และสมควรเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ได้เนื่องจากการแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเข้า
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันที่ 27  เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท
ไมด้า  แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1)     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548
2)      พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3)      พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
4)      พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
5)      พิจารณาอนุมัติการการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,455,000,000 บาท เป็น
           1,895,000,000 บาท ด้วยการเพิ่มทุนจำนวน 440,000,000 บาท
6)      พิจารณาอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น เสนอขายแก่บุคคลในวง
จำกัดหรือผู้ลงทุนสถาบัน
7)      พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจำนวน
เงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 600 ล้านบาท
8)       พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท
9)      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
10)      พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการบริษัท(แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่)
11)      พิจารณาอนุมัติแก้ไข หนังสือรับรองของบริษัท
12)      พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549
13)      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
14)      พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5
15)      พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
16)      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่  7  เมษายน 2549 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                               ขอแสดงความนับถือ
                                       บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

                                                  (__________________)
                                                  (นายกมล     เอี้ยวศิวิกูล)
                                                     ประธานกรรมการ



เอกสารแนบ 1
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจำนวนเงินรวมหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 600 ล้าน
บาท

ประเภทหุ้นกู้       :      หุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ที่จะแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของ
บริษัท
จำนวนรวมหุ้นกู้แปลงสภาพ      :      ไม่เกิน 600 ล้านบาท
มูลค่าต่อหน่วย       :       100,000 บาท หรือจำนวนใกล้เคียงเพื่อไม่ให้มีเศษหุ้นเมื่อมีการแปลงสภาพ
อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ       :   ไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
กำหนดเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ :       ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป
อัตราดอกเบี้ย      :      ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แน่
นอนก่อนวันทำการเสนอขาย
อัตราการใช้สิทธิ และราคาในการแปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วยสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่จำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แแปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยราคาแปลงสภาพต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่นั้นไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 100 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อ
กัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12 /2543 เรื่อง   การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้
ไขเพิ่มเติม)
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อการแปลงสภาพ : 200 ล้านหุ้น
วิธีการจัดสรร       :      เสนอขายวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ที่ กจ. 32/2544 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่ม
เติม)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น       :      ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด จะทำให้สิทธิใน
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละไม่เกิน13.7 ของทุนจด
ทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน หรือไม่เกินร้อยละ 10.6 (Fully Diluted หลังรวม
การแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ออกไปแล้วประมาณ 430 ล้านหน่วย)
           ผลกระทบในแง่ของกำไรต่อหุ้นนั้น คาดว่าจะมีผลกระทบเฉพาะช่วงต้นนับจากวัน
ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จากการที่มี
แหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น เชื่อว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้นมาชดเชยกับผลกระทบ
ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
           ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น  (Price Dilution) นั้น เนื่องจากบริษัทเสนอเงื่อนไข
ในราคาแปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันอยู่แล้ว นอกจากนั้นการเสนอขาย
เป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้นผลกระทบในแง่ของราคาตลาด
ของหุ้นที่ในปัจจุบันจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น
เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออก :      เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 35/5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์หุ้นใหม่เพื่อรองรับการ      และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 32/2544 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
เปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ      ขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
                                                  แปลงสภาพ

[ปรัชญา]

หลักทรัพย์ ML  
 หัวข้อข่าว แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2549  
 วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 07:41:01  
 
 
 
 
ML. 49/004
                                   23   มีนาคม 2549

เรื่อง     แจ้งงดการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
เรียน     กรรมการผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่
23  มีนาคม 2549 ได้มีมติดังต่อไปนี้

        1.อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
        2.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันพฤหัสบดีที่  27  เมษายน 2549
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบาง พลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

          1)  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
          2)  พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
          3)  พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
          4)  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี
               2548
          5)  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
          6)  พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการบริษัท(แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่)
          7)  พิจารณาอนุมัติแก้ไข หนังสือรับรองของบริษัท
          8)  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549
          9)  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
         10)  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
         11)  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
        3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่  7 เมษายน 2549 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                     ขอแสดงความนับถือ
                                                บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

                                                 (นายกมล     เอี้ยวศิวิกูล)
                                                      ประธานกรรมการ