วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 20:55:36
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุน-แก้ไข
หลักทรัพย์ CCP
แหล่งข่าว CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เลขที่ กก.1/58/018
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 /
ลดทุน / เพิ่มทุน / จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้
1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน รวมจำนวน
4,211,524 บาท โดยวิธีการลดจำนวนหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 4,211,524 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุ้นสามัญส่วนที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ CCP-W1
เนื่องจาก CCP-W1 หมดอายุไปแล้ว จำนวน 4,203,282 หุ้น
2) หุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ CCP-W2
เนื่องจากมีส่วนที่เหลือจากการจัดสรร CCP-W2 จำนวน 4,445 หุ้น
3) หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 3,797 หุ้น
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25
บาทต่อหุ้น
เพื่อให้มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีสภาพคล่องของหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นแ
ละนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และรับทราบการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2
ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการปรับสิทธิให้ทราบหลังจากสรุปผลการใช้สิทธิ CCP-W2
ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 แล้ว)
5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 จำนวน 5,057,500 บาท
เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยจ่ายปันผลในอัตรา 0.023150233 บาทต่อหุ้น (คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท)
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 59,151,671.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 61.56
ของกำไรสุทธิ
(จำนวนเงินปันผลรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังการใช้สิทธ
ิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558) โดยแบ่งเป็น
6.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล
รวมไม่เกิน 212,926,686 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท
(คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 53,231,671.50 บาท
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.020833333 บาทต่อหุ้น
(จำนวนหุ้นปันผลและเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังก
ารใช้สิทธิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558)
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.020833333 บาท
6.2 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 0.0023169 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 5,920,000 บาท
(จำนวนหุ้นปันผลและเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังก
ารใช้สิทธิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558)
กรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558
7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน
53,231,671.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท
(คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท)
และพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิท
ธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CCP-W2)
8. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
9. มีมติให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ
(2) นายปรีชา รัทยานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1
ท่าน คือนายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน
11. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557
มีรายการดังต่อไปนี้
(1) ค่าเบี้ยประชุม
ตำแหน่ง เสนอใหม่
เบี้ยประชุมต่อครั้ง จำนวนเงินทั้งปีไม่เกิน
( บาท / คน )
ประธานกรรมการ 25,000 150,000
กรรมการ
(กรรมการ และกรรมการอิสระ) 15,000 90,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 100,000
กรรมการตรวจสอบ 15,000 75,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) สำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทก่อนหักภาษี
และให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท
12. มีมติให้เสนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57ข้อ เป็น 36ข้อ โดยเป็นการลดวัตถุประสงค์เดิม
จำนวน 21 ข้อ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และ/หรือ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
13. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 จากบริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,130,000 บาท สำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
14. อนุมัติให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันสำหรับการต่ออายุการรับความช่วยเหลือเงินกู้ระยะสั้น จำนวนรวม 8 ล้านบาท
โดยแยกออกเป็น 1 สัญญาแต่ละสัญญาไม่มีผลผูกพันกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
? วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: กุมภาพันธ์ 2558
? ลักษณะทั่วไปของรายการ: รายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทย่อยในรูปแบบวงเงินกู้ระยะสั้นรวมจำนวน 8 ล้านบาท มีกำหนด
3 เดือน
? คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน :
1. สัญญาระหว่างบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (บริษัทย่อย) รับความช่วยเหลือเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัท
ชลบุรีกันยง จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 8 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี
ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย MLR ที่อ้างอิงจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
? เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
? เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของรายการ:
มูลค่าสิ่งตอบแทนคำนวณจากจำนวนเงินดอกเบี้ยที่จะต้องชำระให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยง ตามเงื่อนไขในระยะเวลา
3 รวมรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนเฉพาะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)
การคำนวณมูลค่าของรายการ
รายการที่ ผู้ให้กู้ จำนวนเงินกู้ยืม (บาท) อัตราดอกเปี้ย (ต่อปี) ระยะเวลากู้ยืม (ปี) ขนาดรายการ (บาท)
1 บจก.ชลบุรีกันยง 8,000,000 8.25% 1/4 165,000
รวมมูลค่ารายการ 165,000
รวมรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน ก.ย. 57- ก.พ. 58)
เฉพาะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 1,320,000
รวมทั้งสิ้น 1,485,000
ความเห็นคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในการต่ออายุการรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายก
ารข้างต้นและอนุมัติโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทและไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเ
ห็นของคณะกรรมการบริษัท
15. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อย(บมจ.สมาร์ทคอนกรีต)
ออกเครื่องมือทางการเงินและรับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 184,000,000 หน่วย (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นรองรับ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART) จำนวน 184,000,000 หุ้น
ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 1.25 บาทต่อหุ้น
(เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
วิธีการจัดสรร : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยบริษัทได้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Record Date)
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2558
ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ
ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้
ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด
บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว
ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 21 เมษายน 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558
จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561)
วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 20 เมษายน 2561
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี
นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของ
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแค่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2559
และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี
นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 20 เมษายน 2561
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลั
กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิต
ามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจในการ
1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแดงสิทธิ
เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ย
วข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เช่น
พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
เป็นต้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
1. อาจทำให้สัดส่วนการรับรู้รายได้และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบมจ.สมาร์ทคอนกรีต
ลดลงจากการที่บริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหรือมีการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน SMART-W1 ที่จะได้รับ จำนวนเงินแปลงสภาพ
(ราคาใช้สิทธิ 1.25บาทต่อหุ้น)
บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด 199,837,471 43.44% 79,934,988 99,918,735.00
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) 132,300,008 28.76% 52,920,003 66,150,003.75
บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด 12,862,500 2.80% 5,145,000 6,431,250.00
รวม 344,999,979 75.00% 137,999,991 172,499,988.75
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีมีการถือหุ้นของบมจ.สมาร์ทคอนกรีต จำนวน
344,999,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 137,999,991 หน่วย
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นรายอื่นแปลงสภาพทั้งหมด
หรือมีการขายใบสำคัญแสดงสิทธิออกไปให้แก่บุคคลอื่นจะทำให้เกิดกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีคงเหลือส
ัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 53.57% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
หรือคิดเป็นการสูญเสียสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution) ร้อยละ 21.43
16. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 13
มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2558
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4. พิจารณาลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ CCP-W1
และส่วนที่เหลือจากการจัดสรร CCP-W2 ไม่หมดทั้งจำนวน และส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
วาระที่ 5. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จก 1 บาท เป็น 0.25 บาท
วาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
วาระที่ 8. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี
2557 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล
วาระที่ 9. พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ CCP-W2
วาระที่ 10. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11. พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ CCP-W2
วาระที่ 12. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 13. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน
วาระที่ 14. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
วาระที่ 15. พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57. ข้อ เป็น 36. ข้อ
วาระที่ 16. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ 17.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
วาระที่ 18.พิจารณาการออกเครื่องมือทางการเงินของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
และรับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงิน
ในการนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จะนำเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.ccp.co.th สำหรับรายงานประจำปี 2557 (Annual
Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
...............................................
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ข้าพเจ้าบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน /
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
1.1 การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 642,991,583 บาท เหลือ 638,780,059 บาท
โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายและไม่ได้รองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพจำนวน 4,211,524
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
1.2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.25 บาทต่อหุ้น
ส่งผลให้ให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 638,780,059 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,555,120,236 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
1.3 การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 53,231,671.50 บาท จาก 638,780,059
บาท เป็น 692,011,730.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จำนวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น) รวม(บาท)
? แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ 212,926,686 หุ้น 0.25 53,231,671.50
การใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธิ
? แบบมอบอำนาจทั่วไป หุ้นสามัญ ..................... ..................... .....................
(General
Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ ..................... ..................... .....................
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน (กรณี 31 มี.ค. 58 ไม่มีการใช้สิทธิ CCP-W2 ดังนั้น จึงมี
CCP-W2 คงเหลือ จำนวน 51,194,189 หน่วย)
จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น วาระ 2 หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม 195,861,956 12 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล --- --- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2 17,064,730 --- --- --- เพื่อรองรับการปรับสิทธิ CCP-W2
2.2 แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน (กรณี 31 มี.ค. 58 มีการใช้สิทธิ CCP-W2 เต็มจำนวน
ดังนั้นจึงไม่มี CCP-W2 คงเหลือ)
จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น วาระ 3 หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม 212,926,686 12 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล --- --- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2 --- --- --- --- ---
2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.020833333 บาท
3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง
โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย
? กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2558
และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ามี)
บริษัทฯ จะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 53,231,671.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจะจดทะเบียนชำระเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
เมื่อมีการเรียกชำระทุน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
1. เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผุ้ถือหุ้น
2. เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ช่วยรักษากระแสเงินสดของกิจการโดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทนเงินสด
เพื่อนำกระแสเงินสดไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
และเป็นการขยายฐานทุนส่งผลให้มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลง
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลแต่ละคราวต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 เมษายน 2558 กำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2558
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 27 กุมภาพันธ์ 2558
2 กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 13 มีนาคม 2558
3 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2558 16 มีนาคม 2558
4 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 30 มีนาคม 2558
5 กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล 16 เมษายน 2558
6 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้สิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล
17 เมษายน 2558
7 กำหนดวันจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล 30 เมษายน 2558
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท
(...........................................)
(กรรมการผู้มีอำนาจ ตำแหน่ง ...................................................
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท ลายมือชื่อ......................................
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท
(..........................................)
ตำแหน่ง ...................................................
______________________________________________________________________
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)
เรื่อง : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 0.25
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข) : 212,926,686
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข) : 212,926,686
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข) : 212,926,686
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.25
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 เม.ย. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 17 เม.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 12 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.020833333
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0023169
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.023150233
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 30 มี.ค. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 16 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรมชลอินเตอร์
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?fil ... 60990T.pdf