งบการเงิน q4 (ปี 2551 ) ออกแล้วครับ
โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:28 am
26 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1/2009 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุม บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 35 อาคารซันทาวเวอร์ส บี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้
1) มีมติแต่งตั้ง ดร.สันติสุข สงวนเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนโดยแทนนายพจน์ วิเทตยนตรกิจซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบท่านเดิม
ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบด้วย
1. นายแพทย์คริสเตียน เดอ สลูเวอร์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.โชคชัย อักษรนันท์ กรรมการ
3. ดร.สันติสุข สงวนเรือง กรรมการ
2) มีมติแต่งตั้ง นายโรเจอร์ เลสเตอร์ เคินส์ เป็นกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายแพทย์
คริสเตียน เดอร์ สลูเวอร์ ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบด้วย
1. ดร.โชคชัย อักษรนันท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายโรเจอร์ เลสเตอร์ เคินส์ กรรมการ
3. นายกุนเธอร์ วิลแฮล์ม นาโดนี่ กรรมการ
4. นางพันธ์ทิพ อึ๊งผาสุข กรรมการ
3) มีมติแต่งตั้ง ดร.โชคชัย อักษรนันท์ เป็นรองประธานกรรมการของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผล
ตั้งแต่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป
4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของปี
2551 ดังนี้
ก) จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 51,289,347 บาท
ข) บริษัทฯจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯจํานวน 1,185,193,444 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินประมาณ
415 ล้านบาท โดยกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และ
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
5) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
1. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์
2. นายกุนเธอร์ วิลแฮล์ม นาโดนี่
3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
4. นายแอนดรูว์ ลิโอนาร์ด คัมมิ่ง
5. นายโรเจอร์ เลสเตอร์ เคินส์
6) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
1. ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือนสำหรับปี 2552 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
ประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ 45,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริหาร 60,000 บาทต่อเดือนต่อคน
กรรมการตรวจสอบ 60,000 บาทต่อเดือนต่อคน
กรรมการอื่น 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน
ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น
2. ให้จ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2551 เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 6.21 ล้านบาท
7) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2552 ดังนี้
นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844
จากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวน
เงินไม่เกิน 1,200,000 บาท
8) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
วิภาวดีบอลรูม เอโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2550
2. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของปี 2551 เป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และจ่ายปันผล
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และแก้ไข
อำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2552
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
9) มีมติให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจออกหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2552 พร้อมระเบียบวาระการประชุมข้างต้น
10) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.
2552 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2552
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกุนเธอร์ วิลแฮล์ม นาโดนี่)
กรรมการผู้จัดการ
สำเนา ผู้อำนวยการฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1/2009 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุม บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 35 อาคารซันทาวเวอร์ส บี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้
1) มีมติแต่งตั้ง ดร.สันติสุข สงวนเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนโดยแทนนายพจน์ วิเทตยนตรกิจซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบท่านเดิม
ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบด้วย
1. นายแพทย์คริสเตียน เดอ สลูเวอร์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.โชคชัย อักษรนันท์ กรรมการ
3. ดร.สันติสุข สงวนเรือง กรรมการ
2) มีมติแต่งตั้ง นายโรเจอร์ เลสเตอร์ เคินส์ เป็นกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายแพทย์
คริสเตียน เดอร์ สลูเวอร์ ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบด้วย
1. ดร.โชคชัย อักษรนันท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายโรเจอร์ เลสเตอร์ เคินส์ กรรมการ
3. นายกุนเธอร์ วิลแฮล์ม นาโดนี่ กรรมการ
4. นางพันธ์ทิพ อึ๊งผาสุข กรรมการ
3) มีมติแต่งตั้ง ดร.โชคชัย อักษรนันท์ เป็นรองประธานกรรมการของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผล
ตั้งแต่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป
4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของปี
2551 ดังนี้
ก) จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 51,289,347 บาท
ข) บริษัทฯจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯจํานวน 1,185,193,444 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินประมาณ
415 ล้านบาท โดยกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และ
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
5) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
1. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์
2. นายกุนเธอร์ วิลแฮล์ม นาโดนี่
3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
4. นายแอนดรูว์ ลิโอนาร์ด คัมมิ่ง
5. นายโรเจอร์ เลสเตอร์ เคินส์
6) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
1. ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือนสำหรับปี 2552 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
ประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ 45,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริหาร 60,000 บาทต่อเดือนต่อคน
กรรมการตรวจสอบ 60,000 บาทต่อเดือนต่อคน
กรรมการอื่น 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน
ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น
2. ให้จ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2551 เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 6.21 ล้านบาท
7) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2552 ดังนี้
นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844
จากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวน
เงินไม่เกิน 1,200,000 บาท
8) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
วิภาวดีบอลรูม เอโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2550
2. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของปี 2551 เป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และจ่ายปันผล
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และแก้ไข
อำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2552
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
9) มีมติให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจออกหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2552 พร้อมระเบียบวาระการประชุมข้างต้น
10) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.
2552 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2552
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกุนเธอร์ วิลแฮล์ม นาโดนี่)
กรรมการผู้จัดการ
สำเนา ผู้อำนวยการฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด