โพสต์
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 18:38:09
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
หลักทรัพย์ POST
แหล่งข่าว POST
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 23 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 18 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม อาคารบางกอกโพสต์
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
รวบรวมปันผลปี 2558
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 542
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 18:43:23
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ HYDRO
แหล่งข่าว HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 29 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี & ที เลขที่ 1
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ :
เลขที่ 029/0258
27 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
3. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
นายอนันต์ เกตุพิทยา และนายพิชัย คล่องพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
4. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ให้เป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท
(จำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการของกรรมการบริหาร) โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2558
เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี 2558
(เสนอครั้งนี้) ปี 2557
1. รายเดือน
ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน 30,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อเดือน 30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อครั้ง -
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาทต่อครั้ง -
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อครั้ง -
กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาทต่อครั้ง -
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น
พร้อมกันนี้
เสนอให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ
โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
5. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ
พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิวรรธน์อภินัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 และ/หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570
แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,415,000 บาท
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น
25 อาคาร ทีพี & ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
5. พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีก
วาระหนึ่ง
6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่
16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม
2558
8. มอบอำนาจให้นายสลิบ สูงสว่าง เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เห็นสมควร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ HYDRO
แหล่งข่าว HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 29 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี & ที เลขที่ 1
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ :
เลขที่ 029/0258
27 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
3. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
นายอนันต์ เกตุพิทยา และนายพิชัย คล่องพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
4. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ให้เป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท
(จำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการของกรรมการบริหาร) โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2558
เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี 2558
(เสนอครั้งนี้) ปี 2557
1. รายเดือน
ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน 30,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อเดือน 30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อครั้ง -
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาทต่อครั้ง -
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อครั้ง -
กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาทต่อครั้ง -
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น
พร้อมกันนี้
เสนอให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ
โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
5. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ
พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิวรรธน์อภินัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 และ/หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570
แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,415,000 บาท
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น
25 อาคาร ทีพี & ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
5. พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีก
วาระหนึ่ง
6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่
16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม
2558
8. มอบอำนาจให้นายสลิบ สูงสว่าง เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เห็นสมควร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 543
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 18:45:05
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ CHUO
แหล่งข่าว CHUO
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 12 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 29 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 12 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท
ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ CHUO
แหล่งข่าว CHUO
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 12 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 29 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 12 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท
ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 544
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 19:01:33
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 งดจ่ายเงินปันผล ล้างขาดทุนสะสม
หลักทรัพย์ TRUE
แหล่งข่าว TRUE
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การลดทุน
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 21 เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้
1. เพื่อเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
แผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดของแผนการล้างขาดทุนสะสมและการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในสิ
่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
3. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2558 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น) ในวันที่ 17 มีนาคม 2558
4. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร
หรือ ศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย
เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียก และ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา
รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
______________________________________________________________________
การลดทุนชำระ
เรื่อง : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น) : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น) : 4.00
หมายเหตุ :
คณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนการล้างขาดทุนสะสม โดยการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และ
จำนวนสุทธิของส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น รวมทั้งทำการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par
value) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ซึ่งตามขั้นตอนทางกฎหมายจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ลดลงจาก 246,079,281,500 บาท
เป็น 98,431,712,600 บาท แต่ทั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจาก
เป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
โดยเหตุที่บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายแล้วบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
และงดการจัดสรรทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 งดจ่ายเงินปันผล ล้างขาดทุนสะสม
หลักทรัพย์ TRUE
แหล่งข่าว TRUE
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การลดทุน
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 21 เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้
1. เพื่อเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
แผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดของแผนการล้างขาดทุนสะสมและการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในสิ
่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
3. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2558 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น) ในวันที่ 17 มีนาคม 2558
4. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร
หรือ ศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย
เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียก และ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม วัน เวลา
รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
______________________________________________________________________
การลดทุนชำระ
เรื่อง : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น) : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น) : 4.00
หมายเหตุ :
คณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนการล้างขาดทุนสะสม โดยการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และ
จำนวนสุทธิของส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น รวมทั้งทำการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par
value) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ซึ่งตามขั้นตอนทางกฎหมายจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ลดลงจาก 246,079,281,500 บาท
เป็น 98,431,712,600 บาท แต่ทั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจาก
เป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
โดยเหตุที่บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายแล้วบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
และงดการจัดสรรทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 545
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 19:02:20
หัวข้อข่าว จ่ายเงินปันผล, แจ้งกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22และแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
หลักทรัพย์ BKI
แหล่งข่าว BKI
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 16 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 3.75
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 04 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 16 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557
3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ
4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2557
5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
6) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558
7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558
8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่
25 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
หัวข้อข่าว จ่ายเงินปันผล, แจ้งกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22และแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
หลักทรัพย์ BKI
แหล่งข่าว BKI
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 16 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 3.75
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 04 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 16 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557
3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ
4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2557
5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
6) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558
7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558
8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่
25 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 546
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 19:05:00
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประกาศการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ DRACO
แหล่งข่าว DRACO
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 17 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรมอมารี ดอนเมือง
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประกาศการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ DRACO
แหล่งข่าว DRACO
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 17 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรมอมารี ดอนเมือง
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 547
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 19:08:02
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2558 และการจ่ายปันผล
หลักทรัพย์ GYT
แหล่งข่าว GYT
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 11 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 20.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 16 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2558 และการจ่ายปันผล
หลักทรัพย์ GYT
แหล่งข่าว GYT
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 11 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 20.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 16 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 548
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 19:13:36
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจ่ายปันผล
หลักทรัพย์ TSR
แหล่งข่าว TSR
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 ก.พ. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 02 เม.ย. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 03 เม.ย. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 31 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 08 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 6 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.1667
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.02
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.1867
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 200,666,667
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 200,666,667
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 200,666,667
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
หมายเหตุ :
ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจ่ายปันผล
หลักทรัพย์ TSR
แหล่งข่าว TSR
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 ก.พ. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 02 เม.ย. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 03 เม.ย. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 31 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 08 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 6 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.1667
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.02
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.1867
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 200,666,667
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 200,666,667
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 200,666,667
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
หมายเหตุ :
ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 549
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 19:26:44
หัวข้อข่าว เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ PAE
แหล่งข่าว PAE
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?fil ... 40656T.pdf
หัวข้อข่าว เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ PAE
แหล่งข่าว PAE
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?fil ... 40656T.pdf
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 550
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 19:27:01
หัวข้อข่าว การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์ PRIN
แหล่งข่าว PRIN
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 17 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม : โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ
หัวข้อข่าว การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์ PRIN
แหล่งข่าว PRIN
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 17 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม : โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 551
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 19:28:57
หัวข้อข่าว การงดจ่ายเงินปันผลและการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์ SAFARI
แหล่งข่าว SAFARI
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
วาระที่ 4 พิจารณางดการจัดสรรเงินกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ - เนื่องจากการดำเนินงานของปี 2557 มีผลขาดทุน ดังนั้น
ที่ประชุมจึงควรอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 25 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 26 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 23 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99
ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
วาระการประชุม ดังนี้ :
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณางดการจัดสรรเงินกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2557 เพิ่มเติม
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
หัวข้อข่าว การงดจ่ายเงินปันผลและการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์ SAFARI
แหล่งข่าว SAFARI
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
วาระที่ 4 พิจารณางดการจัดสรรเงินกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ - เนื่องจากการดำเนินงานของปี 2557 มีผลขาดทุน ดังนั้น
ที่ประชุมจึงควรอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 25 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 26 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 23 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99
ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
วาระการประชุม ดังนี้ :
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณางดการจัดสรรเงินกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2557 เพิ่มเติม
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 552
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 19:57:59
หัวข้อข่าว แจ้งมติจ่ายปันผล กำหนดวันและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเพิ่มทุนลดทุน
หลักทรัพย์ TNITY
แหล่งข่าว TNITY
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 24 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 25 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 20 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 8 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.63
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.07
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 21,944,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 21,944,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 21,944,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 5.00
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 25 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การลดทุน
- การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม : ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์
ถนนพระราม 3
หัวข้อข่าว แจ้งมติจ่ายปันผล กำหนดวันและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเพิ่มทุนลดทุน
หลักทรัพย์ TNITY
แหล่งข่าว TNITY
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 24 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 25 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 20 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 8 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.63
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.07
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 21,944,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 21,944,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 21,944,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 5.00
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 25 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การลดทุน
- การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม : ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์
ถนนพระราม 3
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 553
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 20:06:06
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุน
หลักทรัพย์ CCP
แหล่งข่าว CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เลขที่ กก.1/58/018
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 /
ลดทุน / เพิ่มทุน / จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้
1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน รวมจำนวน
4,211,524 บาท โดยวิธีการลดจำนวนหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 4,211,524 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุ้นสามัญส่วนที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ CCP-W1
เนื่องจาก CCP-W1 หมดอายุไปแล้ว จำนวน 4,203,282 หุ้น
2) หุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ CCP-W2
เนื่องจากมีส่วนที่เหลือจากการจัดสรร CCP-W2 จำนวน 4,445 หุ้น
3) หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 3,797 หุ้น
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25
บาทต่อหุ้น
เพื่อให้มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีสภาพคล่องของหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นแ
ละนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และรับทราบการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2
ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการปรับสิทธิให้ทราบหลังจากสรุปผลการใช้สิทธิ CCP-W2
ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 แล้ว)
5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 จำนวน 5,057,500 บาท
เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยจ่ายปันผลในอัตรา 0.023150233 บาทต่อหุ้น (คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท)
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 59,151,671.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 61.56
ของกำไรสุทธิ
(จำนวนเงินปันผลรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังการใช้สิทธ
ิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558) โดยแบ่งเป็น
6.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล
รวมไม่เกิน 212,926,686 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท
(คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 53,231,671.50 บาท
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.020833333 บาทต่อหุ้น
(จำนวนหุ้นปันผลและเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังก
ารใช้สิทธิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558)
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.020833333 บาท
6.2 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 0.0023169 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 5,920,000 บาท
(จำนวนหุ้นปันผลและเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังก
ารใช้สิทธิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558)
กรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558
7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน
53,231,671.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท
(คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท)
และพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิท
ธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CCP-W2)
8. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
9. มีมติให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ
(2) นายปรีชา รัทยานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1
ท่าน คือนายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน
11. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557
มีรายการดังต่อไปนี้
(1) ค่าเบี้ยประชุม
ตำแหน่ง เสนอใหม่
เบี้ยประชุมต่อครั้ง จำนวนเงินทั้งปีไม่เกิน
( บาท / คน )
ประธานกรรมการ 25,000 150,000
กรรมการ
(กรรมการ และกรรมการอิสระ) 15,000 90,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 100,000
กรรมการตรวจสอบ 15,000 75,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) สำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทก่อนหักภาษี
และให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท
12. มีมติให้เสนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57ข้อ เป็น 36ข้อ โดยเป็นการลดวัตถุประสงค์เดิม
จำนวน 21 ข้อ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และ/หรือ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
13. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 จากบริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,130,000 บาท สำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
14. อนุมัติให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันสำหรับการต่ออายุการรับความช่วยเหลือเงินกู้ระยะสั้น จำนวนรวม 8 ล้านบาท
โดยแยกออกเป็น 1 สัญญาแต่ละสัญญาไม่มีผลผูกพันกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
? วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: กุมภาพันธ์ 2558
? ลักษณะทั่วไปของรายการ: รายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทย่อยในรูปแบบวงเงินกู้ระยะสั้นรวมจำนวน 8 ล้านบาท มีกำหนด
3 เดือน
? คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน :
1. สัญญาระหว่างบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (บริษัทย่อย) รับความช่วยเหลือเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัท
ชลบุรีกันยง จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 8 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี
ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย MLR ที่อ้างอิงจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
? เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
? เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของรายการ:
มูลค่าสิ่งตอบแทนคำนวณจากจำนวนเงินดอกเบี้ยที่จะต้องชำระให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยง ตามเงื่อนไขในระยะเวลา
3 รวมรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนเฉพาะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)
การคำนวณมูลค่าของรายการ
รายการที่ ผู้ให้กู้ จำนวนเงินกู้ยืม (บาท) อัตราดอกเปี้ย (ต่อปี) ระยะเวลากู้ยืม (ปี) ขนาดรายการ (บาท)
1 บจก.ชลบุรีกันยง 8,000,000 8.25% 1/4 165,000
รวมมูลค่ารายการ 165,000
รวมรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน ก.ย. 57- ก.พ. 58)
เฉพาะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 1,320,000
รวมทั้งสิ้น 1,485,000
ความเห็นคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในการต่ออายุการรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายก
ารข้างต้นและอนุมัติโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทและไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเ
ห็นของคณะกรรมการบริษัท
15. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อย(บมจ.สมาร์ทคอนกรีต)
ออกเครื่องมือทางการเงินและรับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 184,000,000 หน่วย (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นรองรับ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART) จำนวน 184,000,000 หุ้น
ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 1.25 บาทต่อหุ้น
(เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
วิธีการจัดสรร : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยบริษัทได้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Record Date)
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2558
ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ
ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้
ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด
บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว
ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 21 เมษายน 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558
จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561)
วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 20 เมษายน 2561
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี
นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของ
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแค่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2559
และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี
นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 20 เมษายน 2561
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลั
กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิต
ามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจในการ
1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแดงสิทธิ
เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ย
วข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เช่น
พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
เป็นต้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
1. อาจทำให้สัดส่วนการรับรู้รายได้และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบมจ.สมาร์ทคอนกรีต
ลดลงจากการที่บริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหรือมีการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน SMART-W1 ที่จะได้รับ จำนวนเงินแปลงสภาพ
(ราคาใช้สิทธิ 1.25บาทต่อหุ้น)
บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด 199,837,471 43.44% 79,934,988 99,918,735.00
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) 132,300,008 28.76% 52,920,003 66,150,003.75
บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด 12,862,500 2.80% 5,145,000 6,431,250.00
รวม 344,999,979 75.00% 137,999,991 172,499,988.75
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีมีการถือหุ้นของบมจ.สมาร์ทคอนกรีต จำนวน
344,999,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 137,999,991 หน่วย
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นรายอื่นแปลงสภาพทั้งหมด
หรือมีการขายใบสำคัญแสดงสิทธิออกไปให้แก่บุคคลอื่นจะทำให้เกิดกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีคงเหลือส
ัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 53.57% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
หรือคิดเป็นการสูญเสียสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution) ร้อยละ 21.43
16. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 13
มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2558
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4. พิจารณาลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ CCP-W1
และส่วนที่เหลือจากการจัดสรร CCP-W2 ไม่หมดทั้งจำนวน และส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
วาระที่ 5. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จก 1 บาท เป็น 0.25 บาท
วาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
วาระที่ 8. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี
2557 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล
วาระที่ 9. พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ CCP-W2
วาระที่ 10. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11. พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ CCP-W2
วาระที่ 12. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 13. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน
วาระที่ 14. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
วาระที่ 15. พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57. ข้อ เป็น 36. ข้อ
วาระที่ 16. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ 17.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
วาระที่ 18.พิจารณาการออกเครื่องมือทางการเงินของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
และรับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงิน
ในการนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จะนำเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ccp.co.th สำหรับรายงานประจำปี 2557 (Annual
Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
...............................................
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ข้าพเจ้าบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน /
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
1.1 การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 642,991,583 บาท เหลือ 638,780,059 บาท
โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายและไม่ได้รองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพจำนวน 4,211,524
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
1.2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.25 บาทต่อหุ้น
ส่งผลให้ให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 638,780,059 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,555,120,236 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
1.3 การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 53,231,671.50 บาท จาก 638,780,059
บาท เป็น 692,011,730.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จำนวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น) รวม(บาท)
? แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ 212,926,686 หุ้น 0.25 53,231,671.50
การใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธิ
? แบบมอบอำนาจทั่วไป หุ้นสามัญ ..................... ..................... .....................
(General
Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ ..................... ..................... .....................
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน (กรณี 31 มี.ค. 58 ไม่มีการใช้สิทธิ CCP-W2 ดังนั้น จึงมี
CCP-W2 คงเหลือ จำนวน 51,194,189 หน่วย)
จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น วาระ 2 หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม 195,861,956 12 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล --- --- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2 17,064,730 --- --- --- เพื่อรองรับการปรับสิทธิ CCP-W2
2.2 แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน (กรณี 31 มี.ค. 58 มีการใช้สิทธิ CCP-W2 เต็มจำนวน
ดังนั้นจึงไม่มี CCP-W2 คงเหลือ)
จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น วาระ 3 หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม 212,926,686 12 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล --- --- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2 --- --- --- --- ---
2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.020833333 บาท
3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง
โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย
? กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2558
และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ามี)
บริษัทฯ จะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 53,231,671.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจะจดทะเบียนชำระเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
เมื่อมีการเรียกชำระทุน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
1. เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผุ้ถือหุ้น
2. เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ช่วยรักษากระแสเงินสดของกิจการโดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทนเงินสด
เพื่อนำกระแสเงินสดไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
และเป็นการขยายฐานทุนส่งผลให้มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลง
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลแต่ละคราวต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 เมษายน 2558 กำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2558
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 27 กุมภาพันธ์ 2558
2 กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 13 มีนาคม 2558
3 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2558 16 มีนาคม 2558
4 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 30 มีนาคม 2558
5 กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล 16 เมษายน 2558
6 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้สิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล
17 เมษายน 2558
7 กำหนดวันจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล 30 เมษายน 2558
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท
(...........................................)
(กรรมการผู้มีอำนาจ ตำแหน่ง ...................................................
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท ลายมือชื่อ......................................
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท
(..........................................)
ตำแหน่ง ...................................................
______________________________________________________________________
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)
เรื่อง : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 0.25
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 212,928,168
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 212,928,168
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 212,928,168
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.25
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 เม.ย. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 17 เม.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 12 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.020833333
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0023169
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.023150233
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 30 มี.ค. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 16 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรมชลอินเตอร์
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?fil ... 60691T.pdf
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุน
หลักทรัพย์ CCP
แหล่งข่าว CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เลขที่ กก.1/58/018
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 /
ลดทุน / เพิ่มทุน / จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้
1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน รวมจำนวน
4,211,524 บาท โดยวิธีการลดจำนวนหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 4,211,524 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุ้นสามัญส่วนที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ CCP-W1
เนื่องจาก CCP-W1 หมดอายุไปแล้ว จำนวน 4,203,282 หุ้น
2) หุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ CCP-W2
เนื่องจากมีส่วนที่เหลือจากการจัดสรร CCP-W2 จำนวน 4,445 หุ้น
3) หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 3,797 หุ้น
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25
บาทต่อหุ้น
เพื่อให้มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีสภาพคล่องของหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นแ
ละนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และรับทราบการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2
ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการปรับสิทธิให้ทราบหลังจากสรุปผลการใช้สิทธิ CCP-W2
ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 แล้ว)
5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 จำนวน 5,057,500 บาท
เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยจ่ายปันผลในอัตรา 0.023150233 บาทต่อหุ้น (คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท)
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 59,151,671.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 61.56
ของกำไรสุทธิ
(จำนวนเงินปันผลรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังการใช้สิทธ
ิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558) โดยแบ่งเป็น
6.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล
รวมไม่เกิน 212,926,686 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท
(คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 53,231,671.50 บาท
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.020833333 บาทต่อหุ้น
(จำนวนหุ้นปันผลและเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังก
ารใช้สิทธิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558)
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.020833333 บาท
6.2 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 0.0023169 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 5,920,000 บาท
(จำนวนหุ้นปันผลและเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังก
ารใช้สิทธิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558)
กรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558
7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน
53,231,671.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท
(คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท)
และพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิท
ธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CCP-W2)
8. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
9. มีมติให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ
(2) นายปรีชา รัทยานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1
ท่าน คือนายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน
11. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557
มีรายการดังต่อไปนี้
(1) ค่าเบี้ยประชุม
ตำแหน่ง เสนอใหม่
เบี้ยประชุมต่อครั้ง จำนวนเงินทั้งปีไม่เกิน
( บาท / คน )
ประธานกรรมการ 25,000 150,000
กรรมการ
(กรรมการ และกรรมการอิสระ) 15,000 90,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 100,000
กรรมการตรวจสอบ 15,000 75,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) สำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทก่อนหักภาษี
และให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท
12. มีมติให้เสนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57ข้อ เป็น 36ข้อ โดยเป็นการลดวัตถุประสงค์เดิม
จำนวน 21 ข้อ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และ/หรือ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
13. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 จากบริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,130,000 บาท สำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
14. อนุมัติให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันสำหรับการต่ออายุการรับความช่วยเหลือเงินกู้ระยะสั้น จำนวนรวม 8 ล้านบาท
โดยแยกออกเป็น 1 สัญญาแต่ละสัญญาไม่มีผลผูกพันกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
? วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: กุมภาพันธ์ 2558
? ลักษณะทั่วไปของรายการ: รายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทย่อยในรูปแบบวงเงินกู้ระยะสั้นรวมจำนวน 8 ล้านบาท มีกำหนด
3 เดือน
? คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน :
1. สัญญาระหว่างบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (บริษัทย่อย) รับความช่วยเหลือเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัท
ชลบุรีกันยง จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 8 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี
ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย MLR ที่อ้างอิงจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
? เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
? เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของรายการ:
มูลค่าสิ่งตอบแทนคำนวณจากจำนวนเงินดอกเบี้ยที่จะต้องชำระให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยง ตามเงื่อนไขในระยะเวลา
3 รวมรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนเฉพาะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)
การคำนวณมูลค่าของรายการ
รายการที่ ผู้ให้กู้ จำนวนเงินกู้ยืม (บาท) อัตราดอกเปี้ย (ต่อปี) ระยะเวลากู้ยืม (ปี) ขนาดรายการ (บาท)
1 บจก.ชลบุรีกันยง 8,000,000 8.25% 1/4 165,000
รวมมูลค่ารายการ 165,000
รวมรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน ก.ย. 57- ก.พ. 58)
เฉพาะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 1,320,000
รวมทั้งสิ้น 1,485,000
ความเห็นคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในการต่ออายุการรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายก
ารข้างต้นและอนุมัติโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทและไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเ
ห็นของคณะกรรมการบริษัท
15. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อย(บมจ.สมาร์ทคอนกรีต)
ออกเครื่องมือทางการเงินและรับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 184,000,000 หน่วย (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นรองรับ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART) จำนวน 184,000,000 หุ้น
ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 1.25 บาทต่อหุ้น
(เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
วิธีการจัดสรร : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยบริษัทได้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Record Date)
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2558
ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ
ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้
ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด
บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว
ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 21 เมษายน 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558
จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561)
วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 20 เมษายน 2561
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี
นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของ
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแค่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2559
และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี
นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 20 เมษายน 2561
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลั
กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิต
ามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจในการ
1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแดงสิทธิ
เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ย
วข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เช่น
พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
เป็นต้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
1. อาจทำให้สัดส่วนการรับรู้รายได้และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบมจ.สมาร์ทคอนกรีต
ลดลงจากการที่บริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหรือมีการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน SMART-W1 ที่จะได้รับ จำนวนเงินแปลงสภาพ
(ราคาใช้สิทธิ 1.25บาทต่อหุ้น)
บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด 199,837,471 43.44% 79,934,988 99,918,735.00
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) 132,300,008 28.76% 52,920,003 66,150,003.75
บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด 12,862,500 2.80% 5,145,000 6,431,250.00
รวม 344,999,979 75.00% 137,999,991 172,499,988.75
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีมีการถือหุ้นของบมจ.สมาร์ทคอนกรีต จำนวน
344,999,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 137,999,991 หน่วย
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นรายอื่นแปลงสภาพทั้งหมด
หรือมีการขายใบสำคัญแสดงสิทธิออกไปให้แก่บุคคลอื่นจะทำให้เกิดกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีคงเหลือส
ัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 53.57% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
หรือคิดเป็นการสูญเสียสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution) ร้อยละ 21.43
16. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 13
มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2558
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4. พิจารณาลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ CCP-W1
และส่วนที่เหลือจากการจัดสรร CCP-W2 ไม่หมดทั้งจำนวน และส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
วาระที่ 5. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จก 1 บาท เป็น 0.25 บาท
วาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
วาระที่ 8. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี
2557 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล
วาระที่ 9. พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ CCP-W2
วาระที่ 10. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11. พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ CCP-W2
วาระที่ 12. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 13. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน
วาระที่ 14. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
วาระที่ 15. พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57. ข้อ เป็น 36. ข้อ
วาระที่ 16. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ 17.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
วาระที่ 18.พิจารณาการออกเครื่องมือทางการเงินของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
และรับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงิน
ในการนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จะนำเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ccp.co.th สำหรับรายงานประจำปี 2557 (Annual
Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
...............................................
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ข้าพเจ้าบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน /
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
1.1 การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 642,991,583 บาท เหลือ 638,780,059 บาท
โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายและไม่ได้รองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพจำนวน 4,211,524
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
1.2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.25 บาทต่อหุ้น
ส่งผลให้ให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 638,780,059 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,555,120,236 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
1.3 การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 53,231,671.50 บาท จาก 638,780,059
บาท เป็น 692,011,730.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จำนวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น) รวม(บาท)
? แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ 212,926,686 หุ้น 0.25 53,231,671.50
การใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธิ
? แบบมอบอำนาจทั่วไป หุ้นสามัญ ..................... ..................... .....................
(General
Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ ..................... ..................... .....................
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน (กรณี 31 มี.ค. 58 ไม่มีการใช้สิทธิ CCP-W2 ดังนั้น จึงมี
CCP-W2 คงเหลือ จำนวน 51,194,189 หน่วย)
จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น วาระ 2 หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม 195,861,956 12 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล --- --- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2 17,064,730 --- --- --- เพื่อรองรับการปรับสิทธิ CCP-W2
2.2 แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน (กรณี 31 มี.ค. 58 มีการใช้สิทธิ CCP-W2 เต็มจำนวน
ดังนั้นจึงไม่มี CCP-W2 คงเหลือ)
จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น วาระ 3 หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม 212,926,686 12 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล --- --- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2 --- --- --- --- ---
2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.020833333 บาท
3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง
โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย
? กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2558
และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ามี)
บริษัทฯ จะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 53,231,671.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจะจดทะเบียนชำระเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
เมื่อมีการเรียกชำระทุน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
1. เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผุ้ถือหุ้น
2. เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ช่วยรักษากระแสเงินสดของกิจการโดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทนเงินสด
เพื่อนำกระแสเงินสดไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
และเป็นการขยายฐานทุนส่งผลให้มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลง
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลแต่ละคราวต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 เมษายน 2558 กำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2558
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 27 กุมภาพันธ์ 2558
2 กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 13 มีนาคม 2558
3 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2558 16 มีนาคม 2558
4 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 30 มีนาคม 2558
5 กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล 16 เมษายน 2558
6 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้สิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล
17 เมษายน 2558
7 กำหนดวันจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล 30 เมษายน 2558
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท
(...........................................)
(กรรมการผู้มีอำนาจ ตำแหน่ง ...................................................
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท ลายมือชื่อ......................................
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท
(..........................................)
ตำแหน่ง ...................................................
______________________________________________________________________
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)
เรื่อง : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 0.25
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 212,928,168
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 212,928,168
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 212,928,168
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.25
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 เม.ย. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 17 เม.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 12 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.020833333
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0023169
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.023150233
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 30 มี.ค. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 16 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรมชลอินเตอร์
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?fil ... 60691T.pdf
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 554
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 20:11:55
หัวข้อข่าว แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ NWR
แหล่งข่าว NWR
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2558
วันประชุม : 08 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่
2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หัวข้อข่าว แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ NWR
แหล่งข่าว NWR
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2558
วันประชุม : 08 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่
2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 555
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 20:34:16
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ APX
แหล่งข่าว APX
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 25 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ APX
แหล่งข่าว APX
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 25 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 556
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 20:43:15
หัวข้อข่าว การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ FNS
แหล่งข่าว FNS
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 18 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม : โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์
1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
หัวข้อข่าว การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ FNS
แหล่งข่าว FNS
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 18 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม : โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์
1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 557
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 20:55:36
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุน-แก้ไข
หลักทรัพย์ CCP
แหล่งข่าว CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เลขที่ กก.1/58/018
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 /
ลดทุน / เพิ่มทุน / จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้
1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน รวมจำนวน
4,211,524 บาท โดยวิธีการลดจำนวนหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 4,211,524 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุ้นสามัญส่วนที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ CCP-W1
เนื่องจาก CCP-W1 หมดอายุไปแล้ว จำนวน 4,203,282 หุ้น
2) หุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ CCP-W2
เนื่องจากมีส่วนที่เหลือจากการจัดสรร CCP-W2 จำนวน 4,445 หุ้น
3) หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 3,797 หุ้น
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25
บาทต่อหุ้น
เพื่อให้มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีสภาพคล่องของหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นแ
ละนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และรับทราบการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2
ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการปรับสิทธิให้ทราบหลังจากสรุปผลการใช้สิทธิ CCP-W2
ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 แล้ว)
5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 จำนวน 5,057,500 บาท
เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยจ่ายปันผลในอัตรา 0.023150233 บาทต่อหุ้น (คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท)
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 59,151,671.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 61.56
ของกำไรสุทธิ
(จำนวนเงินปันผลรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังการใช้สิทธ
ิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558) โดยแบ่งเป็น
6.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล
รวมไม่เกิน 212,926,686 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท
(คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 53,231,671.50 บาท
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.020833333 บาทต่อหุ้น
(จำนวนหุ้นปันผลและเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังก
ารใช้สิทธิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558)
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.020833333 บาท
6.2 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 0.0023169 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 5,920,000 บาท
(จำนวนหุ้นปันผลและเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังก
ารใช้สิทธิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558)
กรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558
7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน
53,231,671.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท
(คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท)
และพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิท
ธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CCP-W2)
8. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
9. มีมติให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ
(2) นายปรีชา รัทยานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1
ท่าน คือนายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน
11. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557
มีรายการดังต่อไปนี้
(1) ค่าเบี้ยประชุม
ตำแหน่ง เสนอใหม่
เบี้ยประชุมต่อครั้ง จำนวนเงินทั้งปีไม่เกิน
( บาท / คน )
ประธานกรรมการ 25,000 150,000
กรรมการ
(กรรมการ และกรรมการอิสระ) 15,000 90,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 100,000
กรรมการตรวจสอบ 15,000 75,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) สำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทก่อนหักภาษี
และให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท
12. มีมติให้เสนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57ข้อ เป็น 36ข้อ โดยเป็นการลดวัตถุประสงค์เดิม
จำนวน 21 ข้อ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และ/หรือ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
13. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 จากบริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,130,000 บาท สำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
14. อนุมัติให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันสำหรับการต่ออายุการรับความช่วยเหลือเงินกู้ระยะสั้น จำนวนรวม 8 ล้านบาท
โดยแยกออกเป็น 1 สัญญาแต่ละสัญญาไม่มีผลผูกพันกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
? วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: กุมภาพันธ์ 2558
? ลักษณะทั่วไปของรายการ: รายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทย่อยในรูปแบบวงเงินกู้ระยะสั้นรวมจำนวน 8 ล้านบาท มีกำหนด
3 เดือน
? คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน :
1. สัญญาระหว่างบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (บริษัทย่อย) รับความช่วยเหลือเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัท
ชลบุรีกันยง จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 8 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี
ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย MLR ที่อ้างอิงจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
? เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
? เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของรายการ:
มูลค่าสิ่งตอบแทนคำนวณจากจำนวนเงินดอกเบี้ยที่จะต้องชำระให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยง ตามเงื่อนไขในระยะเวลา
3 รวมรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนเฉพาะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)
การคำนวณมูลค่าของรายการ
รายการที่ ผู้ให้กู้ จำนวนเงินกู้ยืม (บาท) อัตราดอกเปี้ย (ต่อปี) ระยะเวลากู้ยืม (ปี) ขนาดรายการ (บาท)
1 บจก.ชลบุรีกันยง 8,000,000 8.25% 1/4 165,000
รวมมูลค่ารายการ 165,000
รวมรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน ก.ย. 57- ก.พ. 58)
เฉพาะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 1,320,000
รวมทั้งสิ้น 1,485,000
ความเห็นคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในการต่ออายุการรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายก
ารข้างต้นและอนุมัติโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทและไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเ
ห็นของคณะกรรมการบริษัท
15. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อย(บมจ.สมาร์ทคอนกรีต)
ออกเครื่องมือทางการเงินและรับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 184,000,000 หน่วย (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นรองรับ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART) จำนวน 184,000,000 หุ้น
ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 1.25 บาทต่อหุ้น
(เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
วิธีการจัดสรร : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยบริษัทได้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Record Date)
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2558
ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ
ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้
ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด
บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว
ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 21 เมษายน 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558
จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561)
วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 20 เมษายน 2561
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี
นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของ
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแค่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2559
และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี
นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 20 เมษายน 2561
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลั
กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิต
ามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจในการ
1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแดงสิทธิ
เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ย
วข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เช่น
พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
เป็นต้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
1. อาจทำให้สัดส่วนการรับรู้รายได้และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบมจ.สมาร์ทคอนกรีต
ลดลงจากการที่บริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหรือมีการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน SMART-W1 ที่จะได้รับ จำนวนเงินแปลงสภาพ
(ราคาใช้สิทธิ 1.25บาทต่อหุ้น)
บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด 199,837,471 43.44% 79,934,988 99,918,735.00
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) 132,300,008 28.76% 52,920,003 66,150,003.75
บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด 12,862,500 2.80% 5,145,000 6,431,250.00
รวม 344,999,979 75.00% 137,999,991 172,499,988.75
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีมีการถือหุ้นของบมจ.สมาร์ทคอนกรีต จำนวน
344,999,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 137,999,991 หน่วย
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นรายอื่นแปลงสภาพทั้งหมด
หรือมีการขายใบสำคัญแสดงสิทธิออกไปให้แก่บุคคลอื่นจะทำให้เกิดกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีคงเหลือส
ัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 53.57% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
หรือคิดเป็นการสูญเสียสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution) ร้อยละ 21.43
16. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 13
มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2558
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4. พิจารณาลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ CCP-W1
และส่วนที่เหลือจากการจัดสรร CCP-W2 ไม่หมดทั้งจำนวน และส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
วาระที่ 5. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จก 1 บาท เป็น 0.25 บาท
วาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
วาระที่ 8. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี
2557 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล
วาระที่ 9. พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ CCP-W2
วาระที่ 10. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11. พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ CCP-W2
วาระที่ 12. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 13. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน
วาระที่ 14. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
วาระที่ 15. พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57. ข้อ เป็น 36. ข้อ
วาระที่ 16. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ 17.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
วาระที่ 18.พิจารณาการออกเครื่องมือทางการเงินของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
และรับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงิน
ในการนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จะนำเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ccp.co.th สำหรับรายงานประจำปี 2557 (Annual
Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
...............................................
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ข้าพเจ้าบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน /
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
1.1 การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 642,991,583 บาท เหลือ 638,780,059 บาท
โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายและไม่ได้รองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพจำนวน 4,211,524
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
1.2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.25 บาทต่อหุ้น
ส่งผลให้ให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 638,780,059 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,555,120,236 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
1.3 การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 53,231,671.50 บาท จาก 638,780,059
บาท เป็น 692,011,730.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จำนวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น) รวม(บาท)
? แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ 212,926,686 หุ้น 0.25 53,231,671.50
การใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธิ
? แบบมอบอำนาจทั่วไป หุ้นสามัญ ..................... ..................... .....................
(General
Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ ..................... ..................... .....................
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน (กรณี 31 มี.ค. 58 ไม่มีการใช้สิทธิ CCP-W2 ดังนั้น จึงมี
CCP-W2 คงเหลือ จำนวน 51,194,189 หน่วย)
จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น วาระ 2 หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม 195,861,956 12 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล --- --- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2 17,064,730 --- --- --- เพื่อรองรับการปรับสิทธิ CCP-W2
2.2 แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน (กรณี 31 มี.ค. 58 มีการใช้สิทธิ CCP-W2 เต็มจำนวน
ดังนั้นจึงไม่มี CCP-W2 คงเหลือ)
จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น วาระ 3 หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม 212,926,686 12 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล --- --- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2 --- --- --- --- ---
2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.020833333 บาท
3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง
โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย
? กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2558
และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ามี)
บริษัทฯ จะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 53,231,671.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจะจดทะเบียนชำระเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
เมื่อมีการเรียกชำระทุน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
1. เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผุ้ถือหุ้น
2. เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ช่วยรักษากระแสเงินสดของกิจการโดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทนเงินสด
เพื่อนำกระแสเงินสดไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
และเป็นการขยายฐานทุนส่งผลให้มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลง
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลแต่ละคราวต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 เมษายน 2558 กำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2558
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 27 กุมภาพันธ์ 2558
2 กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 13 มีนาคม 2558
3 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2558 16 มีนาคม 2558
4 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 30 มีนาคม 2558
5 กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล 16 เมษายน 2558
6 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้สิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล
17 เมษายน 2558
7 กำหนดวันจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล 30 เมษายน 2558
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท
(...........................................)
(กรรมการผู้มีอำนาจ ตำแหน่ง ...................................................
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท ลายมือชื่อ......................................
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท
(..........................................)
ตำแหน่ง ...................................................
______________________________________________________________________
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)
เรื่อง : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 0.25
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข) : 212,926,686
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข) : 212,926,686
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข) : 212,926,686
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.25
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 เม.ย. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 17 เม.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 12 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.020833333
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0023169
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.023150233
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 30 มี.ค. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 16 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรมชลอินเตอร์
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?fil ... 60990T.pdf
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุน-แก้ไข
หลักทรัพย์ CCP
แหล่งข่าว CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เลขที่ กก.1/58/018
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 /
ลดทุน / เพิ่มทุน / จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้
1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน รวมจำนวน
4,211,524 บาท โดยวิธีการลดจำนวนหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 4,211,524 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุ้นสามัญส่วนที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ CCP-W1
เนื่องจาก CCP-W1 หมดอายุไปแล้ว จำนวน 4,203,282 หุ้น
2) หุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ CCP-W2
เนื่องจากมีส่วนที่เหลือจากการจัดสรร CCP-W2 จำนวน 4,445 หุ้น
3) หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 3,797 หุ้น
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25
บาทต่อหุ้น
เพื่อให้มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีสภาพคล่องของหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นแ
ละนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และรับทราบการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2
ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการปรับสิทธิให้ทราบหลังจากสรุปผลการใช้สิทธิ CCP-W2
ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 แล้ว)
5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 จำนวน 5,057,500 บาท
เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยจ่ายปันผลในอัตรา 0.023150233 บาทต่อหุ้น (คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท)
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 59,151,671.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 61.56
ของกำไรสุทธิ
(จำนวนเงินปันผลรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังการใช้สิทธ
ิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558) โดยแบ่งเป็น
6.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล
รวมไม่เกิน 212,926,686 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท
(คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 53,231,671.50 บาท
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.020833333 บาทต่อหุ้น
(จำนวนหุ้นปันผลและเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังก
ารใช้สิทธิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558)
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.020833333 บาท
6.2 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 0.0023169 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 5,920,000 บาท
(จำนวนหุ้นปันผลและเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังก
ารใช้สิทธิ CCP-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558)
กรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558
7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน
53,231,671.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท
(คำนวณหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท)
และพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิท
ธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CCP-W2)
8. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
9. มีมติให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ
(2) นายปรีชา รัทยานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1
ท่าน คือนายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน
11. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557
มีรายการดังต่อไปนี้
(1) ค่าเบี้ยประชุม
ตำแหน่ง เสนอใหม่
เบี้ยประชุมต่อครั้ง จำนวนเงินทั้งปีไม่เกิน
( บาท / คน )
ประธานกรรมการ 25,000 150,000
กรรมการ
(กรรมการ และกรรมการอิสระ) 15,000 90,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 100,000
กรรมการตรวจสอบ 15,000 75,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) สำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทก่อนหักภาษี
และให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท
12. มีมติให้เสนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57ข้อ เป็น 36ข้อ โดยเป็นการลดวัตถุประสงค์เดิม
จำนวน 21 ข้อ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และ/หรือ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
13. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 จากบริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,130,000 บาท สำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
14. อนุมัติให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันสำหรับการต่ออายุการรับความช่วยเหลือเงินกู้ระยะสั้น จำนวนรวม 8 ล้านบาท
โดยแยกออกเป็น 1 สัญญาแต่ละสัญญาไม่มีผลผูกพันกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
? วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: กุมภาพันธ์ 2558
? ลักษณะทั่วไปของรายการ: รายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทย่อยในรูปแบบวงเงินกู้ระยะสั้นรวมจำนวน 8 ล้านบาท มีกำหนด
3 เดือน
? คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน :
1. สัญญาระหว่างบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (บริษัทย่อย) รับความช่วยเหลือเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัท
ชลบุรีกันยง จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 8 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี
ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย MLR ที่อ้างอิงจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
? เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
? เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของรายการ:
มูลค่าสิ่งตอบแทนคำนวณจากจำนวนเงินดอกเบี้ยที่จะต้องชำระให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยง ตามเงื่อนไขในระยะเวลา
3 รวมรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนเฉพาะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)
การคำนวณมูลค่าของรายการ
รายการที่ ผู้ให้กู้ จำนวนเงินกู้ยืม (บาท) อัตราดอกเปี้ย (ต่อปี) ระยะเวลากู้ยืม (ปี) ขนาดรายการ (บาท)
1 บจก.ชลบุรีกันยง 8,000,000 8.25% 1/4 165,000
รวมมูลค่ารายการ 165,000
รวมรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน ก.ย. 57- ก.พ. 58)
เฉพาะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 1,320,000
รวมทั้งสิ้น 1,485,000
ความเห็นคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในการต่ออายุการรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายก
ารข้างต้นและอนุมัติโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทและไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเ
ห็นของคณะกรรมการบริษัท
15. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อย(บมจ.สมาร์ทคอนกรีต)
ออกเครื่องมือทางการเงินและรับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 184,000,000 หน่วย (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นรองรับ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART) จำนวน 184,000,000 หุ้น
ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 1.25 บาทต่อหุ้น
(เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
วิธีการจัดสรร : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยบริษัทได้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Record Date)
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2558
ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ
ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้
ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด
บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว
ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 21 เมษายน 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558
จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561)
วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 20 เมษายน 2561
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี
นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของ
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแค่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2559
และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี
นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 20 เมษายน 2561
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลั
กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิต
ามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจในการ
1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแดงสิทธิ
เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ย
วข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เช่น
พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
เป็นต้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
1. อาจทำให้สัดส่วนการรับรู้รายได้และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบมจ.สมาร์ทคอนกรีต
ลดลงจากการที่บริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหรือมีการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน SMART-W1 ที่จะได้รับ จำนวนเงินแปลงสภาพ
(ราคาใช้สิทธิ 1.25บาทต่อหุ้น)
บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด 199,837,471 43.44% 79,934,988 99,918,735.00
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) 132,300,008 28.76% 52,920,003 66,150,003.75
บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด 12,862,500 2.80% 5,145,000 6,431,250.00
รวม 344,999,979 75.00% 137,999,991 172,499,988.75
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีมีการถือหุ้นของบมจ.สมาร์ทคอนกรีต จำนวน
344,999,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 137,999,991 หน่วย
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นรายอื่นแปลงสภาพทั้งหมด
หรือมีการขายใบสำคัญแสดงสิทธิออกไปให้แก่บุคคลอื่นจะทำให้เกิดกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีคงเหลือส
ัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 53.57% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
หรือคิดเป็นการสูญเสียสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution) ร้อยละ 21.43
16. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 13
มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2558
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4. พิจารณาลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ CCP-W1
และส่วนที่เหลือจากการจัดสรร CCP-W2 ไม่หมดทั้งจำนวน และส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
วาระที่ 5. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จก 1 บาท เป็น 0.25 บาท
วาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
วาระที่ 8. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี
2557 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล
วาระที่ 9. พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ CCP-W2
วาระที่ 10. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11. พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ CCP-W2
วาระที่ 12. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 13. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน
วาระที่ 14. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
วาระที่ 15. พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57. ข้อ เป็น 36. ข้อ
วาระที่ 16. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ 17.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
วาระที่ 18.พิจารณาการออกเครื่องมือทางการเงินของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
และรับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงิน
ในการนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จะนำเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ccp.co.th สำหรับรายงานประจำปี 2557 (Annual
Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
...............................................
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ข้าพเจ้าบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน /
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
1.1 การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 642,991,583 บาท เหลือ 638,780,059 บาท
โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายและไม่ได้รองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพจำนวน 4,211,524
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
1.2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.25 บาทต่อหุ้น
ส่งผลให้ให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 638,780,059 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,555,120,236 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
1.3 การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 53,231,671.50 บาท จาก 638,780,059
บาท เป็น 692,011,730.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จำนวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น) รวม(บาท)
? แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ 212,926,686 หุ้น 0.25 53,231,671.50
การใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธิ
? แบบมอบอำนาจทั่วไป หุ้นสามัญ ..................... ..................... .....................
(General
Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ ..................... ..................... .....................
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 212,926,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน (กรณี 31 มี.ค. 58 ไม่มีการใช้สิทธิ CCP-W2 ดังนั้น จึงมี
CCP-W2 คงเหลือ จำนวน 51,194,189 หน่วย)
จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น วาระ 2 หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม 195,861,956 12 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล --- --- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2 17,064,730 --- --- --- เพื่อรองรับการปรับสิทธิ CCP-W2
2.2 แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน (กรณี 31 มี.ค. 58 มีการใช้สิทธิ CCP-W2 เต็มจำนวน
ดังนั้นจึงไม่มี CCP-W2 คงเหลือ)
จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น วาระ 3 หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม 212,926,686 12 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล --- --- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2 --- --- --- --- ---
2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.020833333 บาท
3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง
โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย
? กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2558
และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ามี)
บริษัทฯ จะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 53,231,671.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจะจดทะเบียนชำระเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
เมื่อมีการเรียกชำระทุน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
1. เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผุ้ถือหุ้น
2. เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ช่วยรักษากระแสเงินสดของกิจการโดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทนเงินสด
เพื่อนำกระแสเงินสดไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
และเป็นการขยายฐานทุนส่งผลให้มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลง
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลแต่ละคราวต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 เมษายน 2558 กำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2558
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 27 กุมภาพันธ์ 2558
2 กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 13 มีนาคม 2558
3 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2558 16 มีนาคม 2558
4 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 30 มีนาคม 2558
5 กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล 16 เมษายน 2558
6 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้สิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล
17 เมษายน 2558
7 กำหนดวันจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล 30 เมษายน 2558
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท
(...........................................)
(กรรมการผู้มีอำนาจ ตำแหน่ง ...................................................
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท ลายมือชื่อ......................................
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท
(..........................................)
ตำแหน่ง ...................................................
______________________________________________________________________
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)
เรื่อง : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 0.25
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข) : 212,926,686
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข) : 212,926,686
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข) : 212,926,686
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.25
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 เม.ย. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 17 เม.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 12 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.020833333
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0023169
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.023150233
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 30 มี.ค. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 16 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรมชลอินเตอร์
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?fil ... 60990T.pdf
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 558
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 21:09:22
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายปันผล
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว IRCP
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 08 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 5 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.20
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 42,064,398
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 11,358,314
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 53,422,712
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 53,422,712
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 พ.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 08 พ.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 30 เม.ย. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม : โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายปันผล
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว IRCP
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 08 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 5 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.20
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 42,064,398
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 11,358,314
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 53,422,712
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 53,422,712
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 พ.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 08 พ.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 30 เม.ย. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม : โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 559
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2558 21:44:31
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2557
หลักทรัพย์ SVI
แหล่งข่าว SVI
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
ในปี 2557
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30
มิถุนายน 2557 เป็นเงินสด เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งจ่ายเมือวันที่ 2 กันยายน 2557
โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่
5152(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น
บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 116
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 25 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สาบันวิจัยจุฬาภรณ์
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2557
หลักทรัพย์ SVI
แหล่งข่าว SVI
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
ในปี 2557
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30
มิถุนายน 2557 เป็นเงินสด เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งจ่ายเมือวันที่ 2 กันยายน 2557
โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่
5152(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น
บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 116
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 25 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สาบันวิจัยจุฬาภรณ์
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 560
วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 06:47:53
หัวข้อข่าว แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558
หลักทรัพย์ LALIN
แหล่งข่าว LALIN
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 19 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 20 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 19 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 20 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.135
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หัวข้อข่าว แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558
หลักทรัพย์ LALIN
แหล่งข่าว LALIN
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 19 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 20 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 19 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 20 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.135
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 561
วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 06:48:33
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระและพิ่มจำนวนกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หลักทรัพย์ TIES
แหล่งข่าว TIES
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 23 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : ณ ห้องจามจุรีบอลลรูม A ชั้น M โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระและพิ่มจำนวนกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หลักทรัพย์ TIES
แหล่งข่าว TIES
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 23 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : ณ ห้องจามจุรีบอลลรูม A ชั้น M โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 562
วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 07:08:01
หัวข้อข่าว การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์ EARTH
แหล่งข่าว EARTH
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 24 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 25 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 20 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 30 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 25 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค
หัวข้อข่าว การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์ EARTH
แหล่งข่าว EARTH
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 24 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 25 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 20 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 30 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 25 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 563
วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 07:22:44
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมกรรมการฯ อนุมัติงบการเงินปี 2557 จ่ายปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ AH
แหล่งข่าว AH
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 30 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้อง 1101 ชั้น 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 27 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 30 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 12 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
อนุมัติการแต่งตั้งนายวิเชียร เมฆตระการ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนนายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ
______________________________________________________________________
รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ที่ประชุมฯ รับทราบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท พาพาโก (ประเทศไทย)
จำกัด และบริษัท เอ แม็คชั่น จำกัด และอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมกรรมการฯ อนุมัติงบการเงินปี 2557 จ่ายปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ AH
แหล่งข่าว AH
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 30 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้อง 1101 ชั้น 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 27 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 30 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 12 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
อนุมัติการแต่งตั้งนายวิเชียร เมฆตระการ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนนายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ
______________________________________________________________________
รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ที่ประชุมฯ รับทราบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท พาพาโก (ประเทศไทย)
จำกัด และบริษัท เอ แม็คชั่น จำกัด และอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 564
วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 07:49:54
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผล
หลักทรัพย์ WORK
แหล่งข่าว WORK
รายละเอียดแบบเต็ม
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 119,216,213
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 119,216,213
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 119,216,213
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 16 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 16 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 2.50 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.40
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0444444444
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.4444444444
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 06 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผล
หลักทรัพย์ WORK
แหล่งข่าว WORK
รายละเอียดแบบเต็ม
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 119,216,213
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 119,216,213
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 119,216,213
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 16 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 16 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 2.50 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.40
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0444444444
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.4444444444
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 06 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 565
วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 08:02:39
หัวข้อข่าว แจ้งมติกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2558
หลักทรัพย์ STAR
แหล่งข่าว STAR
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
ที่ SHR 001/2558
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15:00 น. ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557
2. รับรองงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. แต่งตั้งนางวรรณี เหลืองอารมณ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตอบแทน 270,000 บาท
4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
5. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบว่า บริษัทฯจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
อีกครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date)
- พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)
(นางกรรณิการ์ ว่องอรุณ)
รองกรรมการผู้อำนวยการ
หัวข้อข่าว แจ้งมติกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2558
หลักทรัพย์ STAR
แหล่งข่าว STAR
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ :
ที่ SHR 001/2558
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15:00 น. ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557
2. รับรองงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. แต่งตั้งนางวรรณี เหลืองอารมณ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตอบแทน 270,000 บาท
4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
5. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบว่า บริษัทฯจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
อีกครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date)
- พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)
(นางกรรณิการ์ ว่องอรุณ)
รองกรรมการผู้อำนวยการ
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 566
วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 08:04:23
หัวข้อข่าว แจ้งอัตราเครดิตเงินปันผล
หลักทรัพย์ SSSC
แหล่งข่าว SSSC
รายละเอียดแบบเต็ม
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?fil ... 30835T.pdf
หัวข้อข่าว แจ้งอัตราเครดิตเงินปันผล
หลักทรัพย์ SSSC
แหล่งข่าว SSSC
รายละเอียดแบบเต็ม
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?fil ... 30835T.pdf
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 567
วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 08:07:53
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ PAF
แหล่งข่าว PAF
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 16 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 ก.พ. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 19 ก.พ. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 16 ก.พ. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ PAF
แหล่งข่าว PAF
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 28 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 16 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 ก.พ. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 19 ก.พ. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 16 ก.พ. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 568
วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 08:09:40
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 การพิจารณาปันผล, กำหนดวันประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ HTECH
แหล่งข่าว HTECH
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 23 เม.ย. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 24 เม.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 21 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.065
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.065
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
วันประชุม : 08 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom อาคารโครงการคริสตัล
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 การพิจารณาปันผล, กำหนดวันประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ HTECH
แหล่งข่าว HTECH
รายละเอียดแบบเต็ม
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 23 เม.ย. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 24 เม.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 21 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.065
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.065
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2558
วันประชุม : 08 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom อาคารโครงการคริสตัล
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 569
วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 08:09:53
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หลักทรัพย์ PLE
แหล่งข่าว PLE
รายละเอียดแบบเต็ม
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?fil ... 30972T.pdf
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หลักทรัพย์ PLE
แหล่งข่าว PLE
รายละเอียดแบบเต็ม
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?fil ... 30972T.pdf
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
Re: รวบรวมปันผลปี 2558
โพสต์ที่ 570
วันที่/เวลา 02 มี.ค. 2558 08:09:57
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น งดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ E
แหล่งข่าว E
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 เม.ย. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 08 เม.ย. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 เม.ย. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น งดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ E
แหล่งข่าว E
รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 เม.ย. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 08 เม.ย. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 เม.ย. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________
การพิจารณาปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
บันทึกไม่สำเร็จ