โพสต์
หลักทรัพย์ STRD
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
วันที่/เวลา 20 มี.ค. 2549 07:50:49
STRD HO004/2549
วันที่ 16 มีนาคม 2549
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน- ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2549 ในวันที่ 16 มีนาคม 2549 ระหว่างเวลา
14 .25- 15.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้
1. อนุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 และให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต
ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต และนายอุ้มยศ หุวะนันทน์ คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งให้ ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการและแต่งตั้งให้นายอุ้มยศ หุวะนันทน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอีกวาระ
หนึ่ง
3. ให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุมัติ เลขที่ 2785
และ/หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 แห่งบริษัท สำนักงาน
Grant Thornton จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป
4. ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี
2549 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนที่ในตำแหน่งที่ว่างต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
6. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2549 และกำหนดวันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นดังนี้
6.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2549 ในวันที่ 20 เมษายน 2549
เวลา 15.00 นาฬิกา ณ Pantip Court ห้องประชุม Pantip Suite 2 เลขที่ 68 สาทร
1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2548
(2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2548
(3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
(4) พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล
(5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
(6) พิจารณาการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนที่ในตำแหน่งที่ว่าง
(7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2549
(8) พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
(9) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะ
แล้วเสร็จ
7. อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท เอกพัฒการปรึกษา จำกัด โดยนายชัยยุทธ อังศุวิทยา เป็นผู้
ตรวจสอบภายในประจำปี 2549 และคิดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 90,000 บาท
8. อนุมัติการลาออก ของนายแสวง บุญญาสุวัตน์ จากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วัน
ที่ 17 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์
(นายอุ้มยศ หุวะนันทน์)
กรรมการผู้จัดการ
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 32
หลักทรัพย์ ASCON
หัวข้อข่าว แจ้งงดจ่ายเงินปันผล,กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2549
วันที่/เวลา 20 มี.ค. 2549 09:16:06
ที่ ตลท.1/2549
วันที่ 17 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 /2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/2549 ในวันที่ 17 มีนาคม 2549 บริษัทฯจึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญดังต่อไปนี้
1) อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทไปยังอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1768
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หมายเลขโทรศัพท์ 02 6528999
หมายเลขโทรสาร 02 6529088 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป
2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,607,447.05 บาท
และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2548 เนื่องจากต้องสำรองเงินไว้ใช้ในการขยายกิจการ
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุรพันธุ์ ตนุมัธยา นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์ และ นายสมศักดิ์ บุญศิริทวีทรัพย์
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2549 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5) อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4434 และ/หรือ นางสาวรัตนา
จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
แห่งสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2549
พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 900,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) และให้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6) อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา
14.00 น. ณ โรงแรมอมารี เอเทรี่ยม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ซึ่งประชุมไป
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2548 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7) อนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2549
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมศักดิ์ บุญศิริทวีทรัพย์)
ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หัวข้อข่าว แจ้งงดจ่ายเงินปันผล,กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2549
วันที่/เวลา 20 มี.ค. 2549 09:16:06
ที่ ตลท.1/2549
วันที่ 17 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 /2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/2549 ในวันที่ 17 มีนาคม 2549 บริษัทฯจึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญดังต่อไปนี้
1) อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทไปยังอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1768
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หมายเลขโทรศัพท์ 02 6528999
หมายเลขโทรสาร 02 6529088 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป
2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,607,447.05 บาท
และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2548 เนื่องจากต้องสำรองเงินไว้ใช้ในการขยายกิจการ
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุรพันธุ์ ตนุมัธยา นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์ และ นายสมศักดิ์ บุญศิริทวีทรัพย์
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2549 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5) อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4434 และ/หรือ นางสาวรัตนา
จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
แห่งสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2549
พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 900,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) และให้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6) อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา
14.00 น. ณ โรงแรมอมารี เอเทรี่ยม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ซึ่งประชุมไป
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2548 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7) อนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2549
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมศักดิ์ บุญศิริทวีทรัพย์)
ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 33
หลักทรัพย์ US
หัวข้อข่าว แจ้งมติคกกเรื่องงดจ่ายปันผลและกำหนดประชุมสามัญผถห.
วันที่/เวลา 21 มี.ค. 2549 08:15:06
ที่ สนบ. 054 /2549
20 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล และแจ้งวันเวลาและวาระ
การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 7/2549 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 ระหว่างเวลา 15.00 ? 18.25 น. ณ ห้อง
ประชุมของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากบริษัทฯ
มีผลประกอบการขาดทุน 16.2 ล้านบาท
2. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันพฤหัสฯ ที่ 27 เมษายน
2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอัมรินทร์ 1-2 ชั้น M โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล และ
บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2549
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
น.ส. สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล
กรรมการผู้จัดการ
หัวข้อข่าว แจ้งมติคกกเรื่องงดจ่ายปันผลและกำหนดประชุมสามัญผถห.
วันที่/เวลา 21 มี.ค. 2549 08:15:06
ที่ สนบ. 054 /2549
20 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล และแจ้งวันเวลาและวาระ
การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 7/2549 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 ระหว่างเวลา 15.00 ? 18.25 น. ณ ห้อง
ประชุมของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากบริษัทฯ
มีผลประกอบการขาดทุน 16.2 ล้านบาท
2. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันพฤหัสฯ ที่ 27 เมษายน
2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอัมรินทร์ 1-2 ชั้น M โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล และ
บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2549
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
น.ส. สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล
กรรมการผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 34
หลักทรัพย์ SUPER
หัวข้อข่าว การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
วันที่/เวลา 21 มี.ค. 2549 09:15:16
ที่ บจ. 007/2549
วันที่ 20 มีนาคม 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 โดยมีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
1. อนุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 และให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันที่ 24 เมษายน 2549
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง รัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร และให้ปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 3 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2548
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2548
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฏหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้
1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ
2. นางไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้
1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ
2. นางไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
ผู้สอบบัญชี
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมี นายอธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 และ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4917 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี
2549 ดังนี้
บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวนเงิน
190,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสละ 62,000 บาท
บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก เซาท์ จำกัด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวนเงิน
50,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสละ 10,000 บาท
บริษัท ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวนเงิน
75,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสละ 10,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)
กรรมการผู้จัดการ
หัวข้อข่าว การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
วันที่/เวลา 21 มี.ค. 2549 09:15:16
ที่ บจ. 007/2549
วันที่ 20 มีนาคม 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 โดยมีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
1. อนุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 และให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันที่ 24 เมษายน 2549
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง รัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร และให้ปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 3 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2548
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2548
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฏหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้
1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ
2. นางไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้
1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ
2. นางไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
ผู้สอบบัญชี
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมี นายอธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 และ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4917 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี
2549 ดังนี้
บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวนเงิน
190,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสละ 62,000 บาท
บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก เซาท์ จำกัด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวนเงิน
50,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสละ 10,000 บาท
บริษัท ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวนเงิน
75,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสละ 10,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)
กรรมการผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 35
หลักทรัพย์ MEDIAS
หัวข้อข่าว แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 21 มี.ค. 2549 09:29:59
ที่ มอ. 0122/2549
วันที่ 20 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 ได้มีมติดังนี้
1. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2548
เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 3,172,011 บาท คงเหลือกำไรสุทธิที่จะจ่ายเงินปันผล
ได้เป็นจำนวนเงิน 60,268,198 บาทหรือเท่ากับหุ้นละ 0.18 บาท
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนองดจ่ายเงินปันผล เพื่อเก็บไว้ขยายงานของบริษัทในอนาคตต่อไป
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่
3 เมษายน 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมไว้ดังนี้
4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548
4.2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
4.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2548
4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4.6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2549
4.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางชาลอต โทณวณิก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หัวข้อข่าว แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 21 มี.ค. 2549 09:29:59
ที่ มอ. 0122/2549
วันที่ 20 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 ได้มีมติดังนี้
1. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2548
เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 3,172,011 บาท คงเหลือกำไรสุทธิที่จะจ่ายเงินปันผล
ได้เป็นจำนวนเงิน 60,268,198 บาทหรือเท่ากับหุ้นละ 0.18 บาท
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนองดจ่ายเงินปันผล เพื่อเก็บไว้ขยายงานของบริษัทในอนาคตต่อไป
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่
3 เมษายน 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมไว้ดังนี้
4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548
4.2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
4.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2548
4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4.6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2549
4.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางชาลอต โทณวณิก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 36
หลักทรัพย์ NEW
หัวข้อข่าว งดจ่ายปันผล เพิ่มทุน และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 21 มี.ค. 2549 09:32:52
ที่ รวพ.032/49
วันที่ 20 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ดังนี้
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548
2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548
3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว
4. มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้
ในการดำเนินงาน
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
6. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินจากกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7.2 ล้านบาท
7. มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 2,000,000 หุ้น (สองล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 10 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ โดยจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในจำนวน
ที่เกินสิทธิ พร้อมกับการจองซื้อและ ชำระเงินค่า
จองซื้อหุ้นสามัญตามจำนวนที่ตนมีสิทธิ หากกรณีมีผู้ถือหุ้นสละสิทธิที่จะจองซื้อภายในกำหนดระยะเวลา
หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อ หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจากการจองซื้อ
เพราะเหตุดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่จะจองซื้อหุ้นเกินสิทธิได้ โดยหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
จากการใช้สิทธิจองซื้อตามสัดส่วนนั้น ให้จัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อเกินสิทธิ โดยจัดสรรตามอัตรา
ส่วนการถือหุ้นเดิม จนกว่าจำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะถูกจัดสรรจดหมด
8. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่
9. มีมติอนุมัติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่
3 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 17 เมษายน 2549 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2549 ในวันที่ 17 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 70/7-8
ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน
คณะกรรมการประจำปี 2549
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2549
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินจากกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7.2 ล้านบาท
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา
4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 10 บาทต่อหุ้น
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญใหม่
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่
27 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. และกำหนดวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2549
เป็นวันชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
10. มีมติอนุมัติแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
11. เรื่องอื่นๆ
............................. .....................................
( พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล ) ( นส.บังอร ตั้งสืบกุล )
กรรมการ กรรมการ
หัวข้อข่าว งดจ่ายปันผล เพิ่มทุน และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 21 มี.ค. 2549 09:32:52
ที่ รวพ.032/49
วันที่ 20 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ดังนี้
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548
2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548
3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว
4. มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้
ในการดำเนินงาน
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
6. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินจากกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7.2 ล้านบาท
7. มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 2,000,000 หุ้น (สองล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 10 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ โดยจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในจำนวน
ที่เกินสิทธิ พร้อมกับการจองซื้อและ ชำระเงินค่า
จองซื้อหุ้นสามัญตามจำนวนที่ตนมีสิทธิ หากกรณีมีผู้ถือหุ้นสละสิทธิที่จะจองซื้อภายในกำหนดระยะเวลา
หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อ หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจากการจองซื้อ
เพราะเหตุดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่จะจองซื้อหุ้นเกินสิทธิได้ โดยหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
จากการใช้สิทธิจองซื้อตามสัดส่วนนั้น ให้จัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อเกินสิทธิ โดยจัดสรรตามอัตรา
ส่วนการถือหุ้นเดิม จนกว่าจำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะถูกจัดสรรจดหมด
8. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่
9. มีมติอนุมัติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่
3 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 17 เมษายน 2549 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2549 ในวันที่ 17 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 70/7-8
ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน
คณะกรรมการประจำปี 2549
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2549
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินจากกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7.2 ล้านบาท
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา
4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 10 บาทต่อหุ้น
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญใหม่
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่
27 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. และกำหนดวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2549
เป็นวันชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
10. มีมติอนุมัติแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
11. เรื่องอื่นๆ
............................. .....................................
( พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล ) ( นส.บังอร ตั้งสืบกุล )
กรรมการ กรรมการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 37
หลักทรัพย์ NPK
หัวข้อข่าว นัดประชุมผุ้ถือหุ้นและงดจ่ายปันผล
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 08:17:39
21 มีนาคม 2549
เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่
21 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้
1. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2548 มีผลขาดทุน
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ.
ห้องประชุมบริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบล
ศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวาระการประชุมดังนี้
(1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34
(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2548
(4) พิจารณาให้งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548
(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี
(7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 35 ในวันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
ขอแสดงความนับถือ
(นางอรสา ครุธกูล) (นายประกอบ บุญเรือง)
กรรมการ กรรมการ
หัวข้อข่าว นัดประชุมผุ้ถือหุ้นและงดจ่ายปันผล
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 08:17:39
21 มีนาคม 2549
เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่
21 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้
1. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2548 มีผลขาดทุน
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ.
ห้องประชุมบริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบล
ศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวาระการประชุมดังนี้
(1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34
(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2548
(4) พิจารณาให้งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548
(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี
(7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 35 ในวันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
ขอแสดงความนับถือ
(นางอรสา ครุธกูล) (นายประกอบ บุญเรือง)
กรรมการ กรรมการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 38
หลักทรัพย์ UF
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 08:24:22
ที่ น. 10/49
21 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ครั้ง 3/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนฟุทแวร์
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 ประชุมเมื่อวันที่
21 มีนาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 9.50 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมได้มีมติต่างๆ ดังนี้.-
1. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญที่
ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 13
2. มีมติเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2548 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯขาดทุน
และต้องปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องจักรบางส่วน
3. มีมติกำหนดตัวกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
ตามรายนามดังนี้.-
1. นายทรงศักดิ์ ธรรมภิมุขวัฒนา
2. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
3. นางศิรินันท์ ศันสนาคม
4. นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์
และเสนอให้กำหนดอำนาจกรรมการเป็นไปตามเดิม
คือ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
สำคัญของบริษัท ยกเว้น นายโอภาส เสรินิยม นางแสงสว่าง
มัลลิกะมาส และนาวสาวภคินี พฤฒิธำรง ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ"
4. มีมติเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายศุภชัย
ปัญญาวัฒโน หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และ
กำหนดค่าตอบแทนปีละ 425,000 บาท
5. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 13 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 เวลา
9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระเบียบวาระ
ประชุมดังนี้.-
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 12
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมี
ีมติให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น
มีมติรับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ทำการ
ตรวจสอบและรับรองแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอ
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯขาดทุน และ
ต้องปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องจักรบางส่วน
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ
และกำหนดอำนาจกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกตาม
วาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 4 คน ตามรายนามดังนี้.-
1. นายทรงศักดิ์ ธรรมภิมุขวัฒนา
2. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
3. นางศิรินันท์ ศันสนาคม
4. นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์
คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหาให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
ต่อไปและเสนอให้กำหนดอำนาจกรรมการเป็นไปตามเดิม
คือ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท ยกเว้น นายโอภาส เสรีนิยม นางแสงสว่าง
มัลลิกะมาส และนางสาวภคินี พฤฒิธำรง ซึ่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ"
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น
มีมติเลือกตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน หรือนางสาวศิราภรณ
เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ หรือ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท
สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ
425,000 บาท
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นจะแสดง
ความคิดเห็น (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์ )
กรรมการผู้จัดการ
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 08:24:22
ที่ น. 10/49
21 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ครั้ง 3/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนฟุทแวร์
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 ประชุมเมื่อวันที่
21 มีนาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 9.50 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมได้มีมติต่างๆ ดังนี้.-
1. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญที่
ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 13
2. มีมติเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2548 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯขาดทุน
และต้องปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องจักรบางส่วน
3. มีมติกำหนดตัวกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
ตามรายนามดังนี้.-
1. นายทรงศักดิ์ ธรรมภิมุขวัฒนา
2. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
3. นางศิรินันท์ ศันสนาคม
4. นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์
และเสนอให้กำหนดอำนาจกรรมการเป็นไปตามเดิม
คือ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
สำคัญของบริษัท ยกเว้น นายโอภาส เสรินิยม นางแสงสว่าง
มัลลิกะมาส และนาวสาวภคินี พฤฒิธำรง ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ"
4. มีมติเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายศุภชัย
ปัญญาวัฒโน หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และ
กำหนดค่าตอบแทนปีละ 425,000 บาท
5. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 13 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 เวลา
9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระเบียบวาระ
ประชุมดังนี้.-
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 12
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมี
ีมติให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น
มีมติรับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ทำการ
ตรวจสอบและรับรองแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอ
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯขาดทุน และ
ต้องปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องจักรบางส่วน
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ
และกำหนดอำนาจกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกตาม
วาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 4 คน ตามรายนามดังนี้.-
1. นายทรงศักดิ์ ธรรมภิมุขวัฒนา
2. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
3. นางศิรินันท์ ศันสนาคม
4. นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์
คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหาให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
ต่อไปและเสนอให้กำหนดอำนาจกรรมการเป็นไปตามเดิม
คือ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท ยกเว้น นายโอภาส เสรีนิยม นางแสงสว่าง
มัลลิกะมาส และนางสาวภคินี พฤฒิธำรง ซึ่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ"
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น
มีมติเลือกตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน หรือนางสาวศิราภรณ
เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ หรือ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท
สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ
425,000 บาท
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นจะแสดง
ความคิดเห็น (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์ )
กรรมการผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 39
หลักทรัพย์ SYNTEC
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 08:51:37
เลขที่ SYNTEC/MD/06/028
21 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท)
ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2549 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2549 ดังต่อไปนี้
1.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการ
ประจำปี 2548 และให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยมียอดขาดทุนสะสม
จำนวน 185.97 ล้านบาท
2.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3
โรงแรมแชงกรีล่า เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.
3.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น.
เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
4.ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2548 ลว.29 เม.ย. 48
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี
วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามกำหนดวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2549
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่ หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 พร้อมเอกสารประกอบ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซด์บริษัท (www.synteccon.com)
ในหัวข้อ ข่าวซินเท็ค / Syntec's news โดยสามารถเข้าชม
รายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)
กรรมการผู้จัดการ
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 08:51:37
เลขที่ SYNTEC/MD/06/028
21 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท)
ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2549 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2549 ดังต่อไปนี้
1.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการ
ประจำปี 2548 และให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยมียอดขาดทุนสะสม
จำนวน 185.97 ล้านบาท
2.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3
โรงแรมแชงกรีล่า เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.
3.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น.
เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
4.ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2548 ลว.29 เม.ย. 48
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี
วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามกำหนดวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2549
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่ หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 พร้อมเอกสารประกอบ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซด์บริษัท (www.synteccon.com)
ในหัวข้อ ข่าวซินเท็ค / Syntec's news โดยสามารถเข้าชม
รายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)
กรรมการผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 40
หลักทรัพย์ Q-CON
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 08:53:32
ที่ ตลท. 3/2549
21 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2549
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการของ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท มีมติดังนี้
1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 1,569,000 บาท
และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2549 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
2) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ดร.การุญ จันทรางศุ นาย
อนันต์ อัศวโภคิน และ นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะเบี้ยประชุม)
สำหรับปี 2549 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี
3) อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน
900,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)
4) อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 24
เมษายน 2549 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมาย
ประจำปี 2548
วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2548
วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5) อนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2549
เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์)
กรรมการผู้จัดการ
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 08:53:32
ที่ ตลท. 3/2549
21 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2549
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการของ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท มีมติดังนี้
1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 1,569,000 บาท
และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2549 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
2) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ดร.การุญ จันทรางศุ นาย
อนันต์ อัศวโภคิน และ นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะเบี้ยประชุม)
สำหรับปี 2549 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี
3) อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน
900,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)
4) อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 24
เมษายน 2549 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมาย
ประจำปี 2548
วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2548
วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5) อนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2549
เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์)
กรรมการผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 41
หลักทรัพย์ PA
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 08:56:05
วันที่ 21 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ดังนี้
1. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่
2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สำหรับปีบัญชี 2549 แทนบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
ในวันที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ แปซิฟิค เพลส เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 9
อาคารนายเลิศ (ตรงข้ามโรงแรมแลนด์มาร์ค) เลขที่ 87 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุม
จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)
(นายอเล็กซ์ ที-เฮง โฮ)
รองประธานกรรมการ
สำเนาเรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 08:56:05
วันที่ 21 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ดังนี้
1. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่
2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สำหรับปีบัญชี 2549 แทนบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
ในวันที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ แปซิฟิค เพลส เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 9
อาคารนายเลิศ (ตรงข้ามโรงแรมแลนด์มาร์ค) เลขที่ 87 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุม
จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)
(นายอเล็กซ์ ที-เฮง โฮ)
รองประธานกรรมการ
สำเนาเรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 42
หลักทรัพย์ GRAND
หัวข้อข่าว แจ้งมติกำหนดวันประชุมสามัญฯ
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 08:57:03
วันที่ 21 มีนาคม 2549
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 21 มีนาคม 2549 นั้น บริษัทฯขอแจ้งสรุปมติที่สำคัญของการประชุมดังกล่าว ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ แทนนายเอกพงษ์ ณ ระนอง ที่ลาออก และแก้ไขอำนาจกรรมการบริษัทฯเป็นดังนี้
นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ หรือ นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์ หรือ นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุรเดช นฤหล้า หรือ นายอมรินทร์ นฤหล้า หรือ นายวรินทร์ นฤหล้า
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท?
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2548 ทั้งนี้ให้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่
5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง (1)นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์ (2)นายอภินันท์ ณ ระนอง
และ (3)นายอมฤทธิ์ ปั้นศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยอำนาจกรรมการคงเดิม
ทั้งนี้ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
6. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 เป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 5,000.-บาทเช่นเดิม
7. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล บริษัทสำนักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปในปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,430,000 บาท
8. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 21
เมษายน 2549 เวลา 14.30 น. และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 5
เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2549 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้รับการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องงดการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กำหนดอำนาจกรรมการ
และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์)
ประธานกรรมการ
หัวข้อข่าว แจ้งมติกำหนดวันประชุมสามัญฯ
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 08:57:03
วันที่ 21 มีนาคม 2549
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 21 มีนาคม 2549 นั้น บริษัทฯขอแจ้งสรุปมติที่สำคัญของการประชุมดังกล่าว ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ แทนนายเอกพงษ์ ณ ระนอง ที่ลาออก และแก้ไขอำนาจกรรมการบริษัทฯเป็นดังนี้
นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ หรือ นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์ หรือ นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุรเดช นฤหล้า หรือ นายอมรินทร์ นฤหล้า หรือ นายวรินทร์ นฤหล้า
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท?
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2548 ทั้งนี้ให้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่
5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง (1)นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์ (2)นายอภินันท์ ณ ระนอง
และ (3)นายอมฤทธิ์ ปั้นศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยอำนาจกรรมการคงเดิม
ทั้งนี้ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
6. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 เป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 5,000.-บาทเช่นเดิม
7. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล บริษัทสำนักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปในปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,430,000 บาท
8. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 21
เมษายน 2549 เวลา 14.30 น. และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 5
เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2549 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้รับการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องงดการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กำหนดอำนาจกรรมการ
และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์)
ประธานกรรมการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 43
หลักทรัพย์ NWR
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 09:14:40
ที่ FN-NWR 068/2549
วันที่ 21 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2549
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2549 ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติ ดังนี้
1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 7
เมษายน 2549 เวลา 12.00 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2549 จนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคาร
บางนาทาวเวอร์ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้
สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรายงานแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี
2548
วาระที่ 5 พิจารณาจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ
5.1 ในปี 2549 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระคือ
1. พลตรีสุเมธ ยุกตะเสวี (เสียชีวิตวันที่ 3 ธันวาคม 2548)
2. นายมานะ กรรณสูต
มีมติให้เสนอกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
2. นายนิยม นิยมานุสร
3. ร้อยตรีเสรี โอสถานุเคราะห์
4. นายมานะ กรรณสูต
5. นายพลพัฒ กรรณสูต
5.2 มีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 3 ท่าน ดังนี้
1. นายเผ่าพัชร ชวนะลิขิกร
2. นายอภิชาต ธรรมสโรช
3. นายธฤต โอภาสวงศ์
5.3 มีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ดังนี้
1. นางวัฒนา สัมนาวงศ์
ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และกำหนดค่าตอบแทน ราย
ละเอียดดังนี้
มีมติเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 และ/หรือ
3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2549 จำนวนเงิน
1,605,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2549 ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท 25,000 บาทต่อท่านต่อเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มข้อบังคับในหมวดการบัญชีและการสอบบัญชี ดังนี้
?ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับ
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย?
วาระที่ 9 เพื่อทราบความคืบหน้าการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับกรรมการและพนักงานของ
บริษัท จำนวน 265,000,000 หน่วย ซึ่งเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขซึ่งได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2548 รายละเอียดตามเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสรุปสารสนเทศของบริษัท เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2548 และตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ลงวันที่ 5 กันยายน 2548
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางวัฒนา สัมนาวงศ์)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 09:14:40
ที่ FN-NWR 068/2549
วันที่ 21 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2549
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2549 ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติ ดังนี้
1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 7
เมษายน 2549 เวลา 12.00 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2549 จนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคาร
บางนาทาวเวอร์ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้
สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรายงานแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี
2548
วาระที่ 5 พิจารณาจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ
5.1 ในปี 2549 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระคือ
1. พลตรีสุเมธ ยุกตะเสวี (เสียชีวิตวันที่ 3 ธันวาคม 2548)
2. นายมานะ กรรณสูต
มีมติให้เสนอกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
2. นายนิยม นิยมานุสร
3. ร้อยตรีเสรี โอสถานุเคราะห์
4. นายมานะ กรรณสูต
5. นายพลพัฒ กรรณสูต
5.2 มีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 3 ท่าน ดังนี้
1. นายเผ่าพัชร ชวนะลิขิกร
2. นายอภิชาต ธรรมสโรช
3. นายธฤต โอภาสวงศ์
5.3 มีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ดังนี้
1. นางวัฒนา สัมนาวงศ์
ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และกำหนดค่าตอบแทน ราย
ละเอียดดังนี้
มีมติเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 และ/หรือ
3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2549 จำนวนเงิน
1,605,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2549 ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท 25,000 บาทต่อท่านต่อเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มข้อบังคับในหมวดการบัญชีและการสอบบัญชี ดังนี้
?ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับ
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย?
วาระที่ 9 เพื่อทราบความคืบหน้าการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับกรรมการและพนักงานของ
บริษัท จำนวน 265,000,000 หน่วย ซึ่งเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขซึ่งได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2548 รายละเอียดตามเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสรุปสารสนเทศของบริษัท เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2548 และตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ลงวันที่ 5 กันยายน 2548
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางวัฒนา สัมนาวงศ์)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 44
หลักทรัพย์ KCE
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล 3/2549
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 09:40:55
วันที่ 22 มีนาคม 2549
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 /2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3 /2549 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ดังนี้
1. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2548
2. รับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2548 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ต่อไป
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณางดการจัดสรรกำไรจากการ
ดำเนินงานปี 2548
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตาม
วาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายปัญจะ เสนาดิสัย นางจันทิมา องค์โฆษิต และนางวรลักษณ์ องค์โฆษิต
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้ง
นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247
นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2549 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,600,000.- บาท/ต่อปี
6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จ่ายค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมสำหรับ
คณะกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2549 ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้
(ก) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 800,000.- บาทต่อปี และกรรมการท่านละ 400,000.-
บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 3,600,000.- บาทต่อปี
(ข) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 20,000.- บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง และกรรมการ
ท่านละ 15,000.- บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
(ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 180,000.- บาทต่อปี รวมเป็นเงิน
540,000.- บาท
7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายใบ
สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม
โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP) จำนวน
3,000,000 หน่วย โดยรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1 และให้นำเสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติให้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อมอบอำนาจให้คณะ
กรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ เช่น หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้สิทธิ เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธิ การกำหนดคุณสมบัติและชื่อของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้มีสิทธิได้รับการจัด
สรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับ รวมถึงระยะเวลา
เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการ
ใด ๆ ตามความจำเป็นและที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้
8. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจำนวนเงินรวมหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 500 ล้านบาท
โดยรายละเอียดเบื้องต้นปรากฏตามเอกสารแนบที่ 2 รวมทั้งให้ขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว และให้นำเสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
โดยอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจพิจารณา
กำหนรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ประเภทหุ้นกู้แปลง
สภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ราคาเสนอขายมูลค่าต่อหน่วย
อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีชำระดอกเบี้ย วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ วันที่กำหนดราคาแปลงสภาพ
หรือวันทำ Bookbuild เป็นต้น รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้น
สามัญที่ได้เนื่องจากการแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
9. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ครั้งที่ 23/2549 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 15.00 น. ณ. ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ครั้งที่ 22/2548
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 และรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2549 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อยของบริษัท (โครงการ ESOP)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้า
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ครั้งที่ 23/2549 ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต)
กรรมการบริหาร
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล 3/2549
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 09:40:55
วันที่ 22 มีนาคม 2549
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 /2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3 /2549 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ดังนี้
1. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2548
2. รับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2548 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ต่อไป
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณางดการจัดสรรกำไรจากการ
ดำเนินงานปี 2548
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตาม
วาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายปัญจะ เสนาดิสัย นางจันทิมา องค์โฆษิต และนางวรลักษณ์ องค์โฆษิต
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้ง
นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247
นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2549 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,600,000.- บาท/ต่อปี
6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จ่ายค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมสำหรับ
คณะกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2549 ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้
(ก) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 800,000.- บาทต่อปี และกรรมการท่านละ 400,000.-
บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 3,600,000.- บาทต่อปี
(ข) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 20,000.- บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง และกรรมการ
ท่านละ 15,000.- บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
(ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 180,000.- บาทต่อปี รวมเป็นเงิน
540,000.- บาท
7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายใบ
สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม
โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP) จำนวน
3,000,000 หน่วย โดยรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1 และให้นำเสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติให้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อมอบอำนาจให้คณะ
กรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ เช่น หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้สิทธิ เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธิ การกำหนดคุณสมบัติและชื่อของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้มีสิทธิได้รับการจัด
สรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับ รวมถึงระยะเวลา
เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการ
ใด ๆ ตามความจำเป็นและที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้
8. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจำนวนเงินรวมหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 500 ล้านบาท
โดยรายละเอียดเบื้องต้นปรากฏตามเอกสารแนบที่ 2 รวมทั้งให้ขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว และให้นำเสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
โดยอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจพิจารณา
กำหนรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ประเภทหุ้นกู้แปลง
สภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ราคาเสนอขายมูลค่าต่อหน่วย
อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีชำระดอกเบี้ย วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ วันที่กำหนดราคาแปลงสภาพ
หรือวันทำ Bookbuild เป็นต้น รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้น
สามัญที่ได้เนื่องจากการแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
9. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ครั้งที่ 23/2549 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 15.00 น. ณ. ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ครั้งที่ 22/2548
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 และรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2549 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อยของบริษัท (โครงการ ESOP)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้า
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ครั้งที่ 23/2549 ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต)
กรรมการบริหาร
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 45
หลักทรัพย์ MALEE
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 13:36:50
ที่ JW013/2006
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2549 ซึ่งประชุม ณ เลขที่ 401/1 อาคารเอบิโก้ ห้องประชุมชั้นที่ 6 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น.
ดังนี้
1. มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2548
2. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 และอนุมัติรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการ
3. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
4. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่
5. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี และนาย
มติ ตั้งพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่า
ตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2549 ไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)
6 มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ
นายณรงค์ พันตาวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3390 แห่งสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ใน
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทน ปีละไม่เกิน 860,000 บาท (แปดแสน
หกหมื่นบาท)
7. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องหุ้นของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 999,990,000 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 99,999,000 หุ้น (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 99,999,000 หุ้น (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น
8. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4 เป็นดังนี้
ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญโดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน หุ้นละสิบ บาท (10 บาท) และเป็นหุ้น
ชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้คือ
4.1 หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
4.2 หลักทรัพย์ประเภททุน และหลักทรัพย์ประเภทหนี้ทุกชนิด ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
4.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญได้ หน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อ 4.1, และข้อ 4.2 ข้างต้น
ยกเลิกข้อบังคับข้อ 5 และ ข้อ 6 ที่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ และให้แก้ไข
เลขข้อของข้อบังคับ เนื่องจากการยกเลิกข้อบังคับ ข้อ 5 และข้อ 6 ของบริษัทฯ โดยการจัดเรียง
เลขข้อของข้อบังคับให้เป็นไปตามลำดับนับเรียงกัน ดังนั้น ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของบริษัทฯ
จะมี 53 ข้อ (จากเดิมมี 55 ข้อ)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
(นายจารุ วรรณวิลาส)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 13:36:50
ที่ JW013/2006
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2549 ซึ่งประชุม ณ เลขที่ 401/1 อาคารเอบิโก้ ห้องประชุมชั้นที่ 6 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น.
ดังนี้
1. มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2548
2. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 และอนุมัติรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการ
3. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
4. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่
5. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี และนาย
มติ ตั้งพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่า
ตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2549 ไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)
6 มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ
นายณรงค์ พันตาวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3390 แห่งสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ใน
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทน ปีละไม่เกิน 860,000 บาท (แปดแสน
หกหมื่นบาท)
7. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องหุ้นของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 999,990,000 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 99,999,000 หุ้น (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 99,999,000 หุ้น (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น
8. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4 เป็นดังนี้
ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญโดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน หุ้นละสิบ บาท (10 บาท) และเป็นหุ้น
ชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้คือ
4.1 หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
4.2 หลักทรัพย์ประเภททุน และหลักทรัพย์ประเภทหนี้ทุกชนิด ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
4.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญได้ หน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อ 4.1, และข้อ 4.2 ข้างต้น
ยกเลิกข้อบังคับข้อ 5 และ ข้อ 6 ที่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ และให้แก้ไข
เลขข้อของข้อบังคับ เนื่องจากการยกเลิกข้อบังคับ ข้อ 5 และข้อ 6 ของบริษัทฯ โดยการจัดเรียง
เลขข้อของข้อบังคับให้เป็นไปตามลำดับนับเรียงกัน ดังนั้น ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของบริษัทฯ
จะมี 53 ข้อ (จากเดิมมี 55 ข้อ)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
(นายจารุ วรรณวิลาส)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 46
หลักทรัพย์ AITCO
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 17:39:45
ที่ กม.21 /2549 22 มีนาคม 2549
เรื่อง (1) งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
(2) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32
(3) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเงินทุน กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 ได้มีมติดังต่อไปนี้
1.ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
เนื่องจากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
2.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12:00 นาฬิกา จนกว่าการ
ประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
3.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันที่ 25 เมษายน 2549
เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2548
3.2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2548
3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบการ
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
3.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3.5 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
3.6 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2548
3.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2549
3.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดำเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1
รูปแบบของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และอนุมัติให้บริษัทดำเนินการตามแผนดัง
กล่าว
3.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเงินทุน กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
( นายมนตรี โชติกประคัลภ์ )
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2549 17:39:45
ที่ กม.21 /2549 22 มีนาคม 2549
เรื่อง (1) งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
(2) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32
(3) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเงินทุน กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 ได้มีมติดังต่อไปนี้
1.ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
เนื่องจากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
2.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12:00 นาฬิกา จนกว่าการ
ประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
3.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันที่ 25 เมษายน 2549
เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2548
3.2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2548
3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบการ
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
3.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3.5 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
3.6 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2548
3.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2549
3.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดำเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1
รูปแบบของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และอนุมัติให้บริษัทดำเนินการตามแผนดัง
กล่าว
3.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเงินทุน กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
( นายมนตรี โชติกประคัลภ์ )
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 47
หลักทรัพย์ BTC
หัวข้อข่าว แจ้งประชุมผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 23 มี.ค. 2549 13:15:42
วันที่ 23 มีนาคม 2549
เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และการงดจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2549 ของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ได้มีมติดังนี้
1. มีมติอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
2. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน
81,330,056.56 บาท ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 4,000,000.- บาทไว้เป็น
ทุนสำรองตามกฎหมาย และให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เพื่อนำกำไรที่ได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548 (ภายหลังหักไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย) ไปใช้ในการขยายกิจการของบริษัทต่อไป
3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง 1) นายลิ้ม ชู เส็ง 2) นางสุกัญญา ลิ้ม 3) นางสาวธนัญญา ชุมพลกุลวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สำหรับปี 2549 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินท่านละ 5,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
2. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินท่านละไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี (นอกเหนือจากค่า
ตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท)
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623 และ/หรือ
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือนายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,145,000 บาทต่อปี
5. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง
ประชุมของบริษัท เลขที่ 8/1 หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 และอนุมัติรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร รวมทั้งการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายลิ้ม ชู เส็ง)
ประธานบริหาร
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 48
หลักทรัพย์ KTECH
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
วันที่/เวลา 23 มี.ค. 2549 13:39:34
Symbol: KTECH
Headline: งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือห้นประจำปี 2549
Time: 23 มีนาคม 2549, 13.00 น.
เลขที่: KTECH/LD/SET/2006/008
วันที่ 23 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2549 ของบริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 193/116-119 ชั้นที่ 28 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ได้มีมติดังนี้
1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
2. มีมติรับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
3. มีมติอนุมัติ (i) การจัดสรรเงินกำไรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมาย และ(ii) ในส่วนของผลประกอบการในปีที่ผ่านมาจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
บริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล และใช้เงินสำรองเพื่อขยายธุรกิจต่อไป
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ นายไมเคิล ไบรอัน ซิงค์คิน และนายนอร์มัน ไมกัล พายาซาลมิ
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
สำหรับค่าตอบแทนกรรมการให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติต่อไป
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3752 แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม
เนลสัน วิลเลอร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องอินเวสเตอร์เลานจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 11 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2549 (XM)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายโดมินิค เดอ เคโวเคียน
กรรมการ
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
วันที่/เวลา 23 มี.ค. 2549 13:39:34
Symbol: KTECH
Headline: งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือห้นประจำปี 2549
Time: 23 มีนาคม 2549, 13.00 น.
เลขที่: KTECH/LD/SET/2006/008
วันที่ 23 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2549 ของบริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 193/116-119 ชั้นที่ 28 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ได้มีมติดังนี้
1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
2. มีมติรับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
3. มีมติอนุมัติ (i) การจัดสรรเงินกำไรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมาย และ(ii) ในส่วนของผลประกอบการในปีที่ผ่านมาจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
บริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล และใช้เงินสำรองเพื่อขยายธุรกิจต่อไป
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ นายไมเคิล ไบรอัน ซิงค์คิน และนายนอร์มัน ไมกัล พายาซาลมิ
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
สำหรับค่าตอบแทนกรรมการให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติต่อไป
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3752 แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม
เนลสัน วิลเลอร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องอินเวสเตอร์เลานจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 11 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2549 (XM)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายโดมินิค เดอ เคโวเคียน
กรรมการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 49
หลักทรัพย์ NFC
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุม AGM
วันที่/เวลา 23 มี.ค. 2549 14:01:06
ที่ NFC 151/2549
วันที่ 22 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุม AGM
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 ระหว่างเวลา
15.00 - 18.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม The Academy ชั้น 2 อาคารเอสซีกรุ๊ป
เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงขอแจ้ง
มติ ของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้
1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม
2549 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
2.รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และให้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
3.อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบขาดทุนสะสมในปี 2548 บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 และให้แจ้งเรื่องดังกล่าว
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.การเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง
ตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
5.1 รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ได้แก่ (1) นายทวี บุตรสุนทร (2) นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ (3) นายสุรจิตต์
รัตนสุวรรณทวี และ (4) นายมานิต ทวีลาภและคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
5.2 เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายยงยศ ปาละนิติเสนา
และนายวันชัย ผโลทัยถเกิง เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ
6.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 หรือ นางสาววิภา จินดานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3296
แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549
โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท
(เจ็ดแสนบาทถ้วน)
7.ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
2549 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 192,000 บาท/ปี (เดือนละ 16,000 บาท)
- รองประธานคณะกรรมการบริษัทจำนวน 156,000 บาท/ปี (เดือนละ 13,000 บาท)
- กรรมการ ท่านละ จำนวน 120,000 บาท/ปี (เดือนละ 10,000 บาท)
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 156,000 บาท/ปี (เดือนละ 13,000 บาท)
- กรรมการบริหาร ท่านละ จำนวน 120,000 บาท/ปี (เดือนละ 10,000 บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม
8.อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 17 วรรคที่ 3 บรรทัดที่ 2 โดยแก้ไขคำว่า "ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร" เป็น "กรรมการผู้จัดการใหญ่" เพื่อจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
พื่อพิจารณาอนุมัติ
ดังนั้นข้อบังคับข้อ 17 ใหม่เป็นดังนี้
ข้อบังคับข้อ 17.ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
เป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมาย
ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามผูกพันดังกล่าวอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
9.เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบผลการศึกษาทางเลือกในการประกอบ
กิจการผลิตปุ๋ยเคมีของบริษัทรวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปจากที่ปรึกษาทางการเงิน
(บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน))โดยในระหว่างนี้กรรมการเห็นควรระงับการผลิตไว้เป็น
การชั่วคราวเพื่อรักษากระแสเงินสดของบริษัทฯ ทั้งนี้ จนกว่าจะทำการศึกษาด้านเทคนิคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10.อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใหม่เป็นข้อ 26-28 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
ข้อ 26.ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นตัวแทนที่ปรึกษาแนะนำตลอดจนจัดหาตัวแทนในการ
ให้บริการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจรับขนส่งสินค้า คนโดยสาร และสิ่งของอื่นๆ
การจัดเก็บและกระจายสินค้า การให้บริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อขายสินค้าและจัดส่งสินค้า
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสินค้าถึงผู้ซื้อการใช้ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกันในการให้บริการขนส่งสินค้าและ
ทำการกระจายสินค้าโดยการขนส่งทุกเส้นทางคมนาคม ได้แก่ ทางน้ำ ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
เป็นต้น
ข้อ 27.ประกอบกิจการให้บริการให้เช่าหรือให้เช่าช่วงและจัดหาให้ซึ่งสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการใช้คลังสินค้าและท่าเรือ
ข้อ 28.ประกอบกิจการขาย ให้บริการ และให้เช่า ตู้คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์สำหรับ
ใช้บรรทุกสินค้า รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าทุกชนิดทุกประเภท
อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ เป็นดังนี้
ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28 ข้อ
11.กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 กำหนดวาระการประชุมและ
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังนี้
11.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 28 เมษายน
2549 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโลตัส ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
(2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2548
(3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548
(4) พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
(5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
(7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2549
(8) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 17
(9) พิจารณาผลการศึกษาทางเลือกในการประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมีของ
บริษัทรวมทั้งประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากที่ปรึกษาทางการเงิน
(บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน))
(10)พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26 - 28 และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 3
(11)พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
11.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้า
ร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 นาฬิกาเป็นต้นไป
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
(นางบงกช รัศมีไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุม AGM
วันที่/เวลา 23 มี.ค. 2549 14:01:06
ที่ NFC 151/2549
วันที่ 22 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุม AGM
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 ระหว่างเวลา
15.00 - 18.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม The Academy ชั้น 2 อาคารเอสซีกรุ๊ป
เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงขอแจ้ง
มติ ของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้
1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม
2549 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
2.รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และให้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
3.อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบขาดทุนสะสมในปี 2548 บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 และให้แจ้งเรื่องดังกล่าว
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.การเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง
ตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
5.1 รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ได้แก่ (1) นายทวี บุตรสุนทร (2) นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ (3) นายสุรจิตต์
รัตนสุวรรณทวี และ (4) นายมานิต ทวีลาภและคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
5.2 เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายยงยศ ปาละนิติเสนา
และนายวันชัย ผโลทัยถเกิง เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ
6.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 หรือ นางสาววิภา จินดานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3296
แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549
โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท
(เจ็ดแสนบาทถ้วน)
7.ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
2549 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 192,000 บาท/ปี (เดือนละ 16,000 บาท)
- รองประธานคณะกรรมการบริษัทจำนวน 156,000 บาท/ปี (เดือนละ 13,000 บาท)
- กรรมการ ท่านละ จำนวน 120,000 บาท/ปี (เดือนละ 10,000 บาท)
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 156,000 บาท/ปี (เดือนละ 13,000 บาท)
- กรรมการบริหาร ท่านละ จำนวน 120,000 บาท/ปี (เดือนละ 10,000 บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม
8.อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 17 วรรคที่ 3 บรรทัดที่ 2 โดยแก้ไขคำว่า "ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร" เป็น "กรรมการผู้จัดการใหญ่" เพื่อจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
พื่อพิจารณาอนุมัติ
ดังนั้นข้อบังคับข้อ 17 ใหม่เป็นดังนี้
ข้อบังคับข้อ 17.ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
เป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมาย
ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามผูกพันดังกล่าวอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
9.เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบผลการศึกษาทางเลือกในการประกอบ
กิจการผลิตปุ๋ยเคมีของบริษัทรวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปจากที่ปรึกษาทางการเงิน
(บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน))โดยในระหว่างนี้กรรมการเห็นควรระงับการผลิตไว้เป็น
การชั่วคราวเพื่อรักษากระแสเงินสดของบริษัทฯ ทั้งนี้ จนกว่าจะทำการศึกษาด้านเทคนิคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10.อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใหม่เป็นข้อ 26-28 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
ข้อ 26.ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นตัวแทนที่ปรึกษาแนะนำตลอดจนจัดหาตัวแทนในการ
ให้บริการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจรับขนส่งสินค้า คนโดยสาร และสิ่งของอื่นๆ
การจัดเก็บและกระจายสินค้า การให้บริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อขายสินค้าและจัดส่งสินค้า
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสินค้าถึงผู้ซื้อการใช้ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกันในการให้บริการขนส่งสินค้าและ
ทำการกระจายสินค้าโดยการขนส่งทุกเส้นทางคมนาคม ได้แก่ ทางน้ำ ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
เป็นต้น
ข้อ 27.ประกอบกิจการให้บริการให้เช่าหรือให้เช่าช่วงและจัดหาให้ซึ่งสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการใช้คลังสินค้าและท่าเรือ
ข้อ 28.ประกอบกิจการขาย ให้บริการ และให้เช่า ตู้คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์สำหรับ
ใช้บรรทุกสินค้า รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าทุกชนิดทุกประเภท
อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ เป็นดังนี้
ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28 ข้อ
11.กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 กำหนดวาระการประชุมและ
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังนี้
11.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 28 เมษายน
2549 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโลตัส ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
(2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2548
(3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548
(4) พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
(5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
(7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2549
(8) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 17
(9) พิจารณาผลการศึกษาทางเลือกในการประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมีของ
บริษัทรวมทั้งประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากที่ปรึกษาทางการเงิน
(บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน))
(10)พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26 - 28 และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 3
(11)พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
11.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้า
ร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 นาฬิกาเป็นต้นไป
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
(นางบงกช รัศมีไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 50
หลักทรัพย์ MPT
หัวข้อข่าว แจ้งการลดพาร์,รวมกิจการ,กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 19:00:46
วันที่ 24 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ และกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมไดเรคเตอร์ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้
1. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดการล้างผลขาดทุนโดยการลดทุนเพื่อตัดขาดทุน
สะสม และส่วนลดมูลค่าหุ้นเป้นจำนวนเงิน 14,589,314,516 บาท โดยการลดมูลค่า
ที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 3 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ
และข้อบังคับ
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการรวมกิจการกับบริษัท แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดยการซื้อทรัพย์สิน และกิจการทั้งหมด
ของบริษัท แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายละเอียดสารสนเทศซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้น และจะได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบ และมีมติอนุมัติ
ให้รับโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีมติ
ให้เลิกกิจการ บริษัท แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัดภายหลังจากที่เสร็จสิ้น
การซื้อขายทรัพย์สินและกิจการดังกล่าว และให้เสนอเรื่องการรวมกิจการกับบริษัท แมกเนคอมพ์
(ประเทศไทย) จำกัดโดยการซื้อทรัพย์สินและกิจการทั้งหมด ตลอดจนการขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป พร้อมกับมอบอำนาจให้นายยอง ค๊อค ฮอน และ
นาย โต๊ะ เซง เอง เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการรวมกิจการกับบริษัท
แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัดโดยการซื้อทรัพย์สินและกิจการทั้งหมด และดำเนินการใดๆ ทั้งปวงที่
เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
3. มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 โดยเสนอให้
กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชงกรีลา
บางรัก กรุงเทพ ฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2548 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548
2) พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการประกอบกิจการประจำปี 2548
และรายงานของกรรมการ
3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548
4) พิจารณาอนุมัติการไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2548
5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
7) พิจารณาการรวมกิจการของบริษัทฯ กับบริษัท แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย)
จำกัด เพื่อเลิกบริษัท แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัดในภายหลัง
ตามที่จะได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
ซึ่งประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2549
8) พิจารณาอนุมัติการจัดการผลขาดทุนตามที่ปรากฏในกำไรสะสมโดยการลดทุน
ของบริษัทฯ เพื่อขจัดการขาดทุนสะสม และส่วนลดมูลค่าหุ้นเป็นจำนวนเงิน
14,914,423,077 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท
เป็นหุ้นละ 3 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ
9) พิจารณาอนุมัติการลดทุนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นที่ยังมิได้จำหน่าย
จากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงในปี 2548 จำนวน 230,000,000 บาท
และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทเพื่อการลดทุนดังกล่าว
(10) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
โดยให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2549 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2549
ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอัลเบิร์ท ออง คิม กวน)
กรรมการ
หัวข้อข่าว แจ้งการลดพาร์,รวมกิจการ,กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 19:00:46
วันที่ 24 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ และกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมไดเรคเตอร์ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้
1. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดการล้างผลขาดทุนโดยการลดทุนเพื่อตัดขาดทุน
สะสม และส่วนลดมูลค่าหุ้นเป้นจำนวนเงิน 14,589,314,516 บาท โดยการลดมูลค่า
ที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 3 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ
และข้อบังคับ
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการรวมกิจการกับบริษัท แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดยการซื้อทรัพย์สิน และกิจการทั้งหมด
ของบริษัท แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายละเอียดสารสนเทศซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้น และจะได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบ และมีมติอนุมัติ
ให้รับโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีมติ
ให้เลิกกิจการ บริษัท แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัดภายหลังจากที่เสร็จสิ้น
การซื้อขายทรัพย์สินและกิจการดังกล่าว และให้เสนอเรื่องการรวมกิจการกับบริษัท แมกเนคอมพ์
(ประเทศไทย) จำกัดโดยการซื้อทรัพย์สินและกิจการทั้งหมด ตลอดจนการขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป พร้อมกับมอบอำนาจให้นายยอง ค๊อค ฮอน และ
นาย โต๊ะ เซง เอง เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการรวมกิจการกับบริษัท
แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัดโดยการซื้อทรัพย์สินและกิจการทั้งหมด และดำเนินการใดๆ ทั้งปวงที่
เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
3. มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 โดยเสนอให้
กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชงกรีลา
บางรัก กรุงเทพ ฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2548 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548
2) พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการประกอบกิจการประจำปี 2548
และรายงานของกรรมการ
3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548
4) พิจารณาอนุมัติการไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2548
5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
7) พิจารณาการรวมกิจการของบริษัทฯ กับบริษัท แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย)
จำกัด เพื่อเลิกบริษัท แมกเนคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัดในภายหลัง
ตามที่จะได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
ซึ่งประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2549
8) พิจารณาอนุมัติการจัดการผลขาดทุนตามที่ปรากฏในกำไรสะสมโดยการลดทุน
ของบริษัทฯ เพื่อขจัดการขาดทุนสะสม และส่วนลดมูลค่าหุ้นเป็นจำนวนเงิน
14,914,423,077 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท
เป็นหุ้นละ 3 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ
9) พิจารณาอนุมัติการลดทุนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นที่ยังมิได้จำหน่าย
จากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงในปี 2548 จำนวน 230,000,000 บาท
และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทเพื่อการลดทุนดังกล่าว
(10) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
โดยให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2549 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2549
ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอัลเบิร์ท ออง คิม กวน)
กรรมการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 51
หลักทรัพย์ BSBM หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 18:24:22
BSBM2549/011
วันที่ 24 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549ได้มีมติเรื่องสำคัญดังนี้
1. ให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท ฯ
มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 167.0 ล้านบาท (รวมค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือของบริษัทจำนวน
160.0 ล้านบาท )
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น.ประชุม ณ
ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 4 เลขที่ 919/1 สีลมแกลอเรียพลาซ่า อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่
7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. ไปจนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
4. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ประจำปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ )
รองกรรมการผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 52
หลักทรัพย์ MME
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2549 และการงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 09:36:51
วันที่ 23 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2549 กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2549
และการงดจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 เวลา
15.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้ :
1. อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2548
อย่างไรก็ตามบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.325 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 65 ล้านบาท
2. มีมติแต่งตั้ง คุณกมล เอี้ยวศิวิกูล , คุณชวัลลักษณ์ เอี่ยมอำภา กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
3. กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 27 เมษายน 2549
เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
2) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3) พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548
4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2548
5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2549 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
......................
(นางชวัลลักษณ์ เอี่ยมอำภา)
กรรมการผู้จัดการ
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2549 และการงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 09:36:51
วันที่ 23 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2549 กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2549
และการงดจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 เวลา
15.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้ :
1. อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2548
อย่างไรก็ตามบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.325 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 65 ล้านบาท
2. มีมติแต่งตั้ง คุณกมล เอี้ยวศิวิกูล , คุณชวัลลักษณ์ เอี่ยมอำภา กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
3. กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 27 เมษายน 2549
เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
2) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3) พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548
4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2548
5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2549 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
......................
(นางชวัลลักษณ์ เอี่ยมอำภา)
กรรมการผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 53
หลักทรัพย์ TNPC
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 09:19:38
ที่ ทน.(สส) 018/2549
วันที่ 24 มีนาคม 2549
เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2549
และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 04/2549 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2549 ได้มีมติดังต่อไปนี้ :-
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน
ต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบใหม่อีกวาระหนึ่ง :-
1.1 นายนที แสงอุดมเลิศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2 นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการตรวจสอบ
1.3 นายมานะ เสถบุตร กรรมการตรวจสอบ
1.4 นายชัยโรจน์ คงศิริพาณิชย์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบการดำเนินงาน และวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดิม
2. งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2548
3. กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2549 ในวันที่ 27 เมษายน 2549
เวลา 14.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ 1 - 2 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ เลขที่ 494
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ :-
1) เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2549 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549
3) พิจารณารายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2548
4) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
5) พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม
2549 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ สถานที่ทำการของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 40
หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.23 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
74130
สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ สามารถระบุ
จำนวนหุ้น ที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิได้ แต่ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งที่จะจัดสรรหุ้นในส่วนที่เกินสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นตาม
Pro-rata
5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2549 และสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
ของวันที่ 10 เมษายน 2549 จนกว่าการดำเนินงานข้างต้นจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางศิริพร มังกรกาญจน์)
กรรมการรองผู้จัดการ
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 09:19:38
ที่ ทน.(สส) 018/2549
วันที่ 24 มีนาคม 2549
เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2549
และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 04/2549 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2549 ได้มีมติดังต่อไปนี้ :-
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน
ต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบใหม่อีกวาระหนึ่ง :-
1.1 นายนที แสงอุดมเลิศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2 นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการตรวจสอบ
1.3 นายมานะ เสถบุตร กรรมการตรวจสอบ
1.4 นายชัยโรจน์ คงศิริพาณิชย์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบการดำเนินงาน และวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดิม
2. งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2548
3. กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2549 ในวันที่ 27 เมษายน 2549
เวลา 14.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ 1 - 2 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ เลขที่ 494
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ :-
1) เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2549 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549
3) พิจารณารายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2548
4) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
5) พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม
2549 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ สถานที่ทำการของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 40
หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.23 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
74130
สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ สามารถระบุ
จำนวนหุ้น ที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิได้ แต่ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งที่จะจัดสรรหุ้นในส่วนที่เกินสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นตาม
Pro-rata
5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2549 และสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
ของวันที่ 10 เมษายน 2549 จนกว่าการดำเนินงานข้างต้นจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางศิริพร มังกรกาญจน์)
กรรมการรองผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 54
หลักทรัพย์ SCBT
หัวข้อข่าว แจ้งแต่งตั้งกรรมการ/กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น/งดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 09:04:32
ที่ ComSec. 17/2549
วันที่ 23 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า ในการประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2549 ซึ่งประชุมในวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้
1.ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวยูลีน โก ให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 เป็นต้นไป
2.ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7
ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของธนาคาร ชั้น 11 อาคาร
สาธรนครทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 ประชุมเมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2548
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารในปี 2548
วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคาร สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2548 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
รับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
เข้าเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของธนาคาร
วาระที่ 6 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของธนาคาร
วาระที่ 7 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 ในวันที่ 7 เมษายน 2549
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการ
ใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
การแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือการเปลี่ยนแปลงเวลา
และ/หรือสถานที่จัดประชุม และ/หรือวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวเกศทิพย์ เทียมเวช)
เลขานุการบริษัท
หัวข้อข่าว แจ้งแต่งตั้งกรรมการ/กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น/งดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 09:04:32
ที่ ComSec. 17/2549
วันที่ 23 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า ในการประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2549 ซึ่งประชุมในวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้
1.ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวยูลีน โก ให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 เป็นต้นไป
2.ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7
ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของธนาคาร ชั้น 11 อาคาร
สาธรนครทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 ประชุมเมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2548
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารในปี 2548
วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคาร สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2548 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
รับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
เข้าเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของธนาคาร
วาระที่ 6 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของธนาคาร
วาระที่ 7 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 ในวันที่ 7 เมษายน 2549
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการ
ใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
การแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือการเปลี่ยนแปลงเวลา
และ/หรือสถานที่จัดประชุม และ/หรือวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวเกศทิพย์ เทียมเวช)
เลขานุการบริษัท
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 55
หลักทรัพย์ MATCH
หัวข้อข่าว ประกาศงดการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 09:01:56
วันที่ 23 มีนาคม 2549
เรื่อง ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ดังนี้
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549
2. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
3. มีมติพิจารณาให้งดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. มีมติให้กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง ค่าตอบแทนต่อเดือน ค่าตอบแทนต่อเดือน
(1 มค. 49-30 เมย. 49) (ตั้งแต่ 1 พค. 49 เป็นต้นไป)
ประธานกรรมการ 60,000 บาท 60,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท 40,000 บาท
กรรมการ 30,000 บาท 15,000 บาท
ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะมีมติเปลี่ยนแปลง
โดยค่าตอบแทนกรรมการได้ปรับลดลงมาเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท
ส่วนหนึ่ง ในขณะที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนอยู่ แต่ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้ปรับลดลงด้วย เนื่องจากกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
และบริษัทเชิญมาเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไม่ควรนำผลการดำเนินงานของบริษัทมาเป็นเหตุ
ในการปรับลดค่าตอบเแทนของกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด
5. มีมติให้แต่งตั้ง นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ นางสาวปริญดา
งานประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5123 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2549 และกำหนดค่า
สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,212,600 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 27 เมษายน 2549
เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 305/10 ซอยวรรักษ์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไร
ขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติให้งดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทงดจัดสรรกำไร
และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้เลือกกรรมการที่ออก
ตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ
(1) พลตำรวจโทธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร
(2) นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
(3) นายธนา บุบผาวาณิชย์
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง ค่าตอบแทนต่อเดือน ค่าตอบแทนต่อเดือน
(1 มค. 49-30 เมย. 49) (ตั้งแต่ 1 พค. 49 เป็นต้นไป)
ประธานกรรมการ 60,000 บาท 60,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท 40,000 บาท
กรรมการ 30,000 บาท 15,000 บาท
หมายเหตุ : เนื่องจากประธานกรรมการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบด้วย
จึงได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเดือนละ 40,000 บาท และได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มในฐานะประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่ละตำแหน่ง) อีกเดือนละ
10,000 บาท รวมเป็นเดือนละ 60,000 บาท
ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะมีมติเปลี่ยนแปลง
โดยค่าตอบแทนกรรมการได้ปรับลดลงมาเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท
ส่วนหนึ่ง ในขณะที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนอยู่ แต่ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้ปรับลดลงด้วย เนื่องจากกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
และบริษัทเชิญมาเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไม่ควรนำผลการดำเนินงานของบริษัทมาเป็นเหตุในการปรับ
ลดค่าตอบเแทนของกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้ง
นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ
นางสาวปริญดา งานประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5123
จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี
2549 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน
1,212,600 บาท
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
โดยให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2549 จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)
(นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์)
รองกรรมผู้จัดการ
หัวข้อข่าว ประกาศงดการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 09:01:56
วันที่ 23 มีนาคม 2549
เรื่อง ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ดังนี้
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549
2. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
3. มีมติพิจารณาให้งดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. มีมติให้กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง ค่าตอบแทนต่อเดือน ค่าตอบแทนต่อเดือน
(1 มค. 49-30 เมย. 49) (ตั้งแต่ 1 พค. 49 เป็นต้นไป)
ประธานกรรมการ 60,000 บาท 60,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท 40,000 บาท
กรรมการ 30,000 บาท 15,000 บาท
ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะมีมติเปลี่ยนแปลง
โดยค่าตอบแทนกรรมการได้ปรับลดลงมาเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท
ส่วนหนึ่ง ในขณะที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนอยู่ แต่ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้ปรับลดลงด้วย เนื่องจากกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
และบริษัทเชิญมาเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไม่ควรนำผลการดำเนินงานของบริษัทมาเป็นเหตุ
ในการปรับลดค่าตอบเแทนของกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด
5. มีมติให้แต่งตั้ง นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ นางสาวปริญดา
งานประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5123 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2549 และกำหนดค่า
สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,212,600 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 27 เมษายน 2549
เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 305/10 ซอยวรรักษ์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไร
ขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติให้งดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทงดจัดสรรกำไร
และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้เลือกกรรมการที่ออก
ตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ
(1) พลตำรวจโทธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร
(2) นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
(3) นายธนา บุบผาวาณิชย์
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง ค่าตอบแทนต่อเดือน ค่าตอบแทนต่อเดือน
(1 มค. 49-30 เมย. 49) (ตั้งแต่ 1 พค. 49 เป็นต้นไป)
ประธานกรรมการ 60,000 บาท 60,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท 40,000 บาท
กรรมการ 30,000 บาท 15,000 บาท
หมายเหตุ : เนื่องจากประธานกรรมการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบด้วย
จึงได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเดือนละ 40,000 บาท และได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มในฐานะประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่ละตำแหน่ง) อีกเดือนละ
10,000 บาท รวมเป็นเดือนละ 60,000 บาท
ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะมีมติเปลี่ยนแปลง
โดยค่าตอบแทนกรรมการได้ปรับลดลงมาเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท
ส่วนหนึ่ง ในขณะที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนอยู่ แต่ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้ปรับลดลงด้วย เนื่องจากกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
และบริษัทเชิญมาเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไม่ควรนำผลการดำเนินงานของบริษัทมาเป็นเหตุในการปรับ
ลดค่าตอบเแทนของกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้ง
นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ
นางสาวปริญดา งานประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5123
จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี
2549 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน
1,212,600 บาท
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
โดยให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2549 จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)
(นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์)
รองกรรมผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 56
หลักทรัพย์ NFC
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุม AGM (แก้ไข)
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 09:00:22
ที่ NFC 151/2549
วันที่ 22 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุม AGM
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 ระหว่างเวลา
15.00 - 18.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม The Academy ชั้น 2 อาคารเอสซีกรุ๊ป
เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงขอแจ้ง
มติ ของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้
1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม
2549 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
2.รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และให้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
3.อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบขาดทุนสะสมในปี 2548 บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 และให้แจ้งเรื่องดังกล่าว
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.การเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง
ตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
5.1 รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ได้แก่ (1) นายทวี บุตรสุนทร (2) นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ (3) นายสุรจิตต์
รัตนสุวรรณทวี และ (4) นายมานิต ทวีลาภและคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
5.2 เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายยงยศ ปาละนิติเสนา
และนายวันชัย ผโลทัยถเกิง เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ
6.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 หรือ นางสาววิภา จินดานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3296
แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549
โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท
(เจ็ดแสนบาทถ้วน)
7.ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
2549 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 192,000 บาท/ปี (เดือนละ 16,000 บาท)
- รองประธานคณะกรรมการบริษัทจำนวน 156,000 บาท/ปี (เดือนละ 13,000 บาท)
- กรรมการ ท่านละ จำนวน 120,000 บาท/ปี (เดือนละ 10,000 บาท)
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 156,000 บาท/ปี (เดือนละ 13,000 บาท)
- กรรมการบริหาร ท่านละ จำนวน 120,000 บาท/ปี (เดือนละ 10,000 บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม
8.อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 17 วรรคที่ 3 บรรทัดที่ 2 โดยแก้ไขคำว่า "ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร" เป็น "กรรมการผู้จัดการใหญ่" เพื่อจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
พื่อพิจารณาอนุมัติ
ดังนั้นข้อบังคับข้อ 17 ใหม่เป็นดังนี้
ข้อบังคับข้อ 17.ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
เป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมาย
ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามผูกพันดังกล่าวอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
9.เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบผลการศึกษาทางเลือกในการประกอบ
กิจการผลิตปุ๋ยเคมีของบริษัทรวมทั้งผลการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลทางการเงินจากที่ปรึกษาทางการเงิน
(บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน))โดยในระหว่างนี้กรรมการเห็นควรระงับการผลิตไว้เป็น
การชั่วคราวเพื่อรักษากระแสเงินสดของบริษัทฯ ทั้งนี้ จนกว่าจะทำการศึกษาด้านเทคนิคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10.อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใหม่เป็นข้อ 26-28 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
ข้อ 26.ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นตัวแทนที่ปรึกษาแนะนำตลอดจนจัดหาตัวแทนในการ
ให้บริการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจรับขนส่งสินค้า คนโดยสาร และสิ่งของอื่นๆ
การจัดเก็บและกระจายสินค้า การให้บริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อขายสินค้าและจัดส่งสินค้า
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสินค้าถึงผู้ซื้อการใช้ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกันในการให้บริการขนส่งสินค้าและ
ทำการกระจายสินค้าโดยการขนส่งทุกเส้นทางคมนาคม ได้แก่ ทางน้ำ ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
เป็นต้น
ข้อ 27.ประกอบกิจการให้บริการให้เช่าหรือให้เช่าช่วงและจัดหาให้ซึ่งสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการใช้คลังสินค้าและท่าเรือ
ข้อ 28.ประกอบกิจการขาย ให้บริการ และให้เช่า ตู้คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์สำหรับ
ใช้บรรทุกสินค้า รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าทุกชนิดทุกประเภท
อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ เป็นดังนี้
ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28 ข้อ
11.กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 กำหนดวาระการประชุมและ
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังนี้
11.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 28 เมษายน
2549 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโลตัส ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
(2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2548
(3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548
(4) พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
(5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
(7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2549
(8) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 17
(9) พิจารณาผลการศึกษาทางเลือกในการประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมีของ
บริษัทรวมทั้งประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากที่ปรึกษาทางการเงิน
(บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน))
(10)พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26 - 28 และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 3
(11)พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
11.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้า
ร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 นาฬิกาเป็นต้นไป
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
(นางบงกช รัศมีไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุม AGM (แก้ไข)
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 09:00:22
ที่ NFC 151/2549
วันที่ 22 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุม AGM
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 ระหว่างเวลา
15.00 - 18.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม The Academy ชั้น 2 อาคารเอสซีกรุ๊ป
เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงขอแจ้ง
มติ ของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้
1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม
2549 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
2.รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และให้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
3.อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบขาดทุนสะสมในปี 2548 บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 และให้แจ้งเรื่องดังกล่าว
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.การเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง
ตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
5.1 รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ได้แก่ (1) นายทวี บุตรสุนทร (2) นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ (3) นายสุรจิตต์
รัตนสุวรรณทวี และ (4) นายมานิต ทวีลาภและคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
5.2 เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายยงยศ ปาละนิติเสนา
และนายวันชัย ผโลทัยถเกิง เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ
6.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 หรือ นางสาววิภา จินดานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3296
แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549
โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท
(เจ็ดแสนบาทถ้วน)
7.ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
2549 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 192,000 บาท/ปี (เดือนละ 16,000 บาท)
- รองประธานคณะกรรมการบริษัทจำนวน 156,000 บาท/ปี (เดือนละ 13,000 บาท)
- กรรมการ ท่านละ จำนวน 120,000 บาท/ปี (เดือนละ 10,000 บาท)
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 156,000 บาท/ปี (เดือนละ 13,000 บาท)
- กรรมการบริหาร ท่านละ จำนวน 120,000 บาท/ปี (เดือนละ 10,000 บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม
8.อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 17 วรรคที่ 3 บรรทัดที่ 2 โดยแก้ไขคำว่า "ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร" เป็น "กรรมการผู้จัดการใหญ่" เพื่อจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
พื่อพิจารณาอนุมัติ
ดังนั้นข้อบังคับข้อ 17 ใหม่เป็นดังนี้
ข้อบังคับข้อ 17.ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
เป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมาย
ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามผูกพันดังกล่าวอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
9.เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบผลการศึกษาทางเลือกในการประกอบ
กิจการผลิตปุ๋ยเคมีของบริษัทรวมทั้งผลการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลทางการเงินจากที่ปรึกษาทางการเงิน
(บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน))โดยในระหว่างนี้กรรมการเห็นควรระงับการผลิตไว้เป็น
การชั่วคราวเพื่อรักษากระแสเงินสดของบริษัทฯ ทั้งนี้ จนกว่าจะทำการศึกษาด้านเทคนิคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10.อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใหม่เป็นข้อ 26-28 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
ข้อ 26.ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นตัวแทนที่ปรึกษาแนะนำตลอดจนจัดหาตัวแทนในการ
ให้บริการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจรับขนส่งสินค้า คนโดยสาร และสิ่งของอื่นๆ
การจัดเก็บและกระจายสินค้า การให้บริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อขายสินค้าและจัดส่งสินค้า
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสินค้าถึงผู้ซื้อการใช้ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกันในการให้บริการขนส่งสินค้าและ
ทำการกระจายสินค้าโดยการขนส่งทุกเส้นทางคมนาคม ได้แก่ ทางน้ำ ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
เป็นต้น
ข้อ 27.ประกอบกิจการให้บริการให้เช่าหรือให้เช่าช่วงและจัดหาให้ซึ่งสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการใช้คลังสินค้าและท่าเรือ
ข้อ 28.ประกอบกิจการขาย ให้บริการ และให้เช่า ตู้คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์สำหรับ
ใช้บรรทุกสินค้า รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าทุกชนิดทุกประเภท
อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ เป็นดังนี้
ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28 ข้อ
11.กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 กำหนดวาระการประชุมและ
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังนี้
11.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 28 เมษายน
2549 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโลตัส ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
(2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2548
(3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548
(4) พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
(5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
(7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2549
(8) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 17
(9) พิจารณาผลการศึกษาทางเลือกในการประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมีของ
บริษัทรวมทั้งประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากที่ปรึกษาทางการเงิน
(บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน))
(10)พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26 - 28 และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 3
(11)พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
11.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้า
ร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 นาฬิกาเป็นต้นไป
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
(นางบงกช รัศมีไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 57
หลักทรัพย์ N-PARK
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2549 และวันปิดสมุดทะเบียน
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 08:59:57
ที่ N-Park 0302/2549
23 มีนาคม 2549
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าบริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2549
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ดังต่อไปนี้
1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2548
เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี, นายศักดิ์ทิพย์
ไกรฤกษ์, นายทวีศักดิ์ ตันตนันตา และ นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท
อาร์เอสเอ็ม เนลสัน วิลเลอร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000,000 บาท
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณายกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังมีรายละเอียด
เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 แต่ยังไม่ได้ทำการออกและเสนอขาย
5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมจำนวน
10,057,160,000 บาท เป็นจำนวน 8,057,160,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน
2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท
6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
7. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น. ณ
ห้อง Monet-Pissarro-Cezanne ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ สยามสแควร์ซอย 6 กรุงเทพมหานคร 10330
และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ให้เป็นดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2548
วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี
วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังมีรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2548
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 แต่ยังไม่ได้ทำการออกและเสนอขาย
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 10,057,160,000 บาท เป็นจำนวน
8,057,160,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 2,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
8. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 จะแล้วเสร็จ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นระหว่างพักการโอนหุ้นเป็น
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
______________________
(นายเสริมสิน สมะลาภา)
กรรมการผู้จัดการ
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2549 และวันปิดสมุดทะเบียน
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 08:59:57
ที่ N-Park 0302/2549
23 มีนาคม 2549
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าบริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2549
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ดังต่อไปนี้
1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2548
เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี, นายศักดิ์ทิพย์
ไกรฤกษ์, นายทวีศักดิ์ ตันตนันตา และ นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท
อาร์เอสเอ็ม เนลสัน วิลเลอร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000,000 บาท
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณายกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังมีรายละเอียด
เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 แต่ยังไม่ได้ทำการออกและเสนอขาย
5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมจำนวน
10,057,160,000 บาท เป็นจำนวน 8,057,160,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน
2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท
6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
7. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น. ณ
ห้อง Monet-Pissarro-Cezanne ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ สยามสแควร์ซอย 6 กรุงเทพมหานคร 10330
และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ให้เป็นดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2548
วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี
วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังมีรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2548
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 แต่ยังไม่ได้ทำการออกและเสนอขาย
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 10,057,160,000 บาท เป็นจำนวน
8,057,160,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 2,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
8. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 จะแล้วเสร็จ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นระหว่างพักการโอนหุ้นเป็น
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
______________________
(นายเสริมสิน สมะลาภา)
กรรมการผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 58
หลักทรัพย์ AMC
หัวข้อข่าว การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายปันผล
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 08:54:35
วันที่ 24 มีนาคม 2549
เรื่อง : การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)(AMC)ขอรายงานมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2549
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 เวลา 14.30 น. ดังนี้
1. คณะกรรมการมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
และมีสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น จนกว่าจะประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2549 จะแล้วเสร็จ
2. คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 27 เมษายน 2549
เวลา 14.30 น ณ. ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55,55/1 หมู่
1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
3. คณะกรรมการมีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2548
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณา อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2548
วาระที่ 4 พิจารณา อนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันจากผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณา เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
วาระที่ 7 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2549
วาระอื่นๆ ถ้ามี
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินการ ปี 2548 ซึ่งบริษัทมี
กำไร 80.55ล้านบาท โดย
จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,100,00.00 บาท
โดยนำเสนอมติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามออกตามวาระ ประกอบด้วย
นางสาวเพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย และ นางไทศิกา กฤตผลชัย และเลือกตั้ง นางสาวเพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย
เป็นกรรมการ และ นางไทศิกา กฤตผลชัย เป็นกรรมการอิสระ
6. พิจารณาให้ความเห็นค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2549 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. ผลตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือนๆ ละ 30,000 บาท
2. ผลตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,000 บาท
7. พิจารณาให้ความเห็นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
กรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายประดิษฐ์ รอด
ลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218 หรือ นายวิชัย จตุรานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
1431 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
บริษัท เอ เอส ที่ มาสเตอร์ จำกัด ด้วยค่าสอบบัญชี จำนวน 610,000 บาท
ขอแสดงความนับถือ
(นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ
หัวข้อข่าว การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายปันผล
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 08:54:35
วันที่ 24 มีนาคม 2549
เรื่อง : การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)(AMC)ขอรายงานมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2549
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 เวลา 14.30 น. ดังนี้
1. คณะกรรมการมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
และมีสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น จนกว่าจะประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2549 จะแล้วเสร็จ
2. คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 27 เมษายน 2549
เวลา 14.30 น ณ. ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55,55/1 หมู่
1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
3. คณะกรรมการมีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2548
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณา อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2548
วาระที่ 4 พิจารณา อนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันจากผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณา เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
วาระที่ 7 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2549
วาระอื่นๆ ถ้ามี
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินการ ปี 2548 ซึ่งบริษัทมี
กำไร 80.55ล้านบาท โดย
จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,100,00.00 บาท
โดยนำเสนอมติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามออกตามวาระ ประกอบด้วย
นางสาวเพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย และ นางไทศิกา กฤตผลชัย และเลือกตั้ง นางสาวเพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย
เป็นกรรมการ และ นางไทศิกา กฤตผลชัย เป็นกรรมการอิสระ
6. พิจารณาให้ความเห็นค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2549 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. ผลตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือนๆ ละ 30,000 บาท
2. ผลตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,000 บาท
7. พิจารณาให้ความเห็นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
กรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายประดิษฐ์ รอด
ลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218 หรือ นายวิชัย จตุรานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
1431 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
บริษัท เอ เอส ที่ มาสเตอร์ จำกัด ด้วยค่าสอบบัญชี จำนวน 610,000 บาท
ขอแสดงความนับถือ
(นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 59
หลักทรัพย์ ESTAR
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 08:53:54
ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/042/2549
23 มีนาคม 2549
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2 /2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ดังต่อไปนี้
1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2549
2.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
3.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
4.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้
1)เลือกตั้งให้นายอานันท์ ปันยารชุน, นายสุนทร กิตติยวัฒน์ และนายปรีชา อุ่นจิตติ
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
2)เลือกตั้งให้นายกวี ศิริภัทร์ เป็นกรรมการใหม่แทนนายวิลเลี่ยม เช็ง ซึ่งเป็นกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามกำหนดวาระอีกท่านหนึ่งในครั้งนี้แต่ได้ลาออกในระหว่างปีไปแล้วตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2548
3)ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน โดยให้สงวน
ตำแหน่งกรรมการของนายสหัส ตันติคุณ ที่ได้ลาออกในระหว่างปีไว้ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท
เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างนี้ตามที่เห็นสมควรต่อไป
5.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5063 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
4664 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และพิจารณา
กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 700,000.- บาท
6.มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 21 เมษายน 2549
เวลา 14.00 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
ให้เป็นดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2548
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี
วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนด
วาระและแทนกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 จะแล้วเสร็จ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มี
รายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นระหว่างพักการโอนหุ้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุนทร กิตติยวัฒน์)
กรรมการบริหาร
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 08:53:54
ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/042/2549
23 มีนาคม 2549
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2 /2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ดังต่อไปนี้
1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2549
2.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
3.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
4.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้
1)เลือกตั้งให้นายอานันท์ ปันยารชุน, นายสุนทร กิตติยวัฒน์ และนายปรีชา อุ่นจิตติ
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
2)เลือกตั้งให้นายกวี ศิริภัทร์ เป็นกรรมการใหม่แทนนายวิลเลี่ยม เช็ง ซึ่งเป็นกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามกำหนดวาระอีกท่านหนึ่งในครั้งนี้แต่ได้ลาออกในระหว่างปีไปแล้วตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2548
3)ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน โดยให้สงวน
ตำแหน่งกรรมการของนายสหัส ตันติคุณ ที่ได้ลาออกในระหว่างปีไว้ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท
เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างนี้ตามที่เห็นสมควรต่อไป
5.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5063 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
4664 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และพิจารณา
กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 700,000.- บาท
6.มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 21 เมษายน 2549
เวลา 14.00 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
ให้เป็นดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2548
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี
วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนด
วาระและแทนกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 จะแล้วเสร็จ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มี
รายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นระหว่างพักการโอนหุ้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุนทร กิตติยวัฒน์)
กรรมการบริหาร
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 60
หลักทรัพย์ TSTE
หัวข้อข่าว ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 08:53:04
ที่ 023/2549
วันที่ 24 มีนาคม 2549
เรื่อง ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ได้มีมติดังต่อไปนี้.-
1. ให้งดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เพื่อนำเงินไป
ลงทุนในธุรกิจโรงงานแป้งสาลีของบริษัท ไทยชูการ์อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทย่อย)ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการใน
ปลายปี 2548 โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างโรงงานประมาณ 15 เดือนและเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสแรก
ของปี 2550
2. กำหนดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 10:00 น. ณ
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 เมษายน 2549เวลา 12:00 น.
จนกว่าการประชุมสามัญประจำปีจะแล้วเสร็จ
4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 มีดังนี้.-
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบดุลและงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาให้งดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2548
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
กรรมการผู้จัดการ
หัวข้อข่าว ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2549 08:53:04
ที่ 023/2549
วันที่ 24 มีนาคม 2549
เรื่อง ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ได้มีมติดังต่อไปนี้.-
1. ให้งดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เพื่อนำเงินไป
ลงทุนในธุรกิจโรงงานแป้งสาลีของบริษัท ไทยชูการ์อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทย่อย)ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการใน
ปลายปี 2548 โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างโรงงานประมาณ 15 เดือนและเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสแรก
ของปี 2550
2. กำหนดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 10:00 น. ณ
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 เมษายน 2549เวลา 12:00 น.
จนกว่าการประชุมสามัญประจำปีจะแล้วเสร็จ
4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 มีดังนี้.-
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบดุลและงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาให้งดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2548
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
กรรมการผู้จัดการ
บันทึกไม่สำเร็จ