ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 2
หลักทรัพย์ KTP หัวข้อข่าว มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2549
วันที่/เวลา 14 ก.พ. 2549 09:33:57
ตามที่บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งสรุปมติที่สำคัญของการประชุมดังกล่าว ดังนี้
1.มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2548
2.มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
3.มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรอง
และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่
4.มีมติเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 4
หลักทรัพย์ MALEE
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549
วันที่/เวลา 15 ก.พ. 2549 09:44:25
ที่ JW/003/2006
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ให้งดจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่
2. คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนายปัณฑิต มงคลกุล เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ขอลาออกคือ
นายปีเตอร์ โทมัส
3. คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ให้แต่งตั้ง นายณรงค์ชัย
อัครเศรณี นายมติ ตั้งพานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549ได้แก่ นายณรงค์ชัย
อัครเศรณี นายมติ ตั้งพานิช และ ศ.เกษรี ณรงค์เดช
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น.
ณ.อาคารเอบิโก้ ชั้น 6 เลขที่ 401/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2548 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2548
วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะ
กรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2548 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 ที่ผ่านมา ยังมีขาดทุน
สะสมอยู่ จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอแต่งตั้งนายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายมติ ตั้งพานิช เป็น
กรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
พร้อมกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2549 ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/
หรือ นายณรงค์ พันตาวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย
ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งสำนักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2549 และกำหนด
ค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 860,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 จะ
เสร็จสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
_________________________________
(นายจารุ วรรณวิลาส)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549
วันที่/เวลา 15 ก.พ. 2549 09:44:25
ที่ JW/003/2006
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ให้งดจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่
2. คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนายปัณฑิต มงคลกุล เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ขอลาออกคือ
นายปีเตอร์ โทมัส
3. คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ให้แต่งตั้ง นายณรงค์ชัย
อัครเศรณี นายมติ ตั้งพานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549ได้แก่ นายณรงค์ชัย
อัครเศรณี นายมติ ตั้งพานิช และ ศ.เกษรี ณรงค์เดช
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น.
ณ.อาคารเอบิโก้ ชั้น 6 เลขที่ 401/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2548 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2548
วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะ
กรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2548 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 ที่ผ่านมา ยังมีขาดทุน
สะสมอยู่ จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอแต่งตั้งนายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายมติ ตั้งพานิช เป็น
กรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
พร้อมกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2549 ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/
หรือ นายณรงค์ พันตาวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย
ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งสำนักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2549 และกำหนด
ค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 860,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 จะ
เสร็จสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
_________________________________
(นายจารุ วรรณวิลาส)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 5
หลักทรัพย์ UOBT หัวข้อข่าว แจ้งแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 14
วันที่/เวลา 17 ก.พ. 2549 08:50:24
ที่ ลธธ. 009/2549 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 14
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
553 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติที่ประชุมอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้ง Mrs. Hwee Wai Cheng เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารทดแทน Mr. Quek
Cher Teck ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการธนาคาร
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งที่ 14 ในวันที่ 31 มีนาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญ
จะแล้วเสร็จ
3. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องบอลล์รูม โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2548
2) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรับ
ทราบการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548 เนื่องจากธนาคารยังมีขาดทุนสะสม
4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
6) พิจารณาแก้ไขชื่อภาษาไทยของธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เป็นธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และแก้ไขข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิและข้อ
บังคับ ข้อ 1,ข้อ 2 และข้อ 53 เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงชื่อดังกล่าว
7) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ธนาคารฯ ได้แนบประวัติกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่มาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
หว่อง คิม ชุง
(นายหว่อง คิม ชุง)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 6
หลักทรัพย์ SSI หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17
วันที่/เวลา 20 ก.พ. 2549 09:06:23
1. ให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการ
ดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน1,536.3ล้านบาท
(รวมค่าเผื่อการลดมูลค่าวัตถุดิบและสินค้า
สำเร็จรูปของบริษัทจำนวน 998.4 และ 1,664.2 ล้านบาท ตามลำดับ)
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17
ในวันที่ 21 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 7
หลักทรัพย์ YUASA หัวข้อข่าว การงดจ่ายเงินปันผลและประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 22 ก.พ. 2549 09:10:10
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12
ประจำปี 2549 เพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลของปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 12 ประจำปี 2549 ในวันที่ 29 มีนาคม 2549
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 8
หลักทรัพย์ KWH หัวข้อข่าว ขอแจ้งมติคณะกรรมการเรื่องงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 22 ก.พ. 2549 08:50:52
LWH/AC/06/053
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
เรื่อง ขอแจ้งมติคณะกรรมการเรื่องงดจ่ายเงินปันผล
เรียน ท่านผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการขึ้น เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท อยู่เลขที่ 444 อาคารสำนักงาน
เอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และได้มีมติดังนี้
พิจารณาเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548 แก่ผู้ถือหุ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
นายปีเตอร์ จอห์น แวน ฮาเรน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-
Dech
- Verified User
- โพสต์: 4596
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 9
เมื่อวานผมเอาประกาศของ ms มาแปะไว้ หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับ ผมตรวจดูแล้วนะครับ ว่า post ได้จริง งง 
สีลํ พลํ อปฺปฏิมํ สีลํ อาวุธมุตฺตมํ
สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ สีลํ กวจมพฺภุตํ
ศีลเป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ ศีลเป็นอาวุธสูงสุด
ศีลเป็นเครื่องประดับอย่างประเสริฐสุด ศีลเป็นเกราะอย่างอัศจรรย์
สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ สีลํ กวจมพฺภุตํ
ศีลเป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ ศีลเป็นอาวุธสูงสุด
ศีลเป็นเครื่องประดับอย่างประเสริฐสุด ศีลเป็นเกราะอย่างอัศจรรย์
-
Dech
- Verified User
- โพสต์: 4596
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 10
จำได้แปะใหม่ครับ
หลักทรัพย์ MS
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
วันที่/เวลา 21 ก.พ. 2549 18:52:00
ที่ MS 045/2549 สช/ ศม/ ปบ 21 กุมภาพันธ์ 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท
ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 23 (1/2549)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อเสนอซื้อหุ้นของบริษัทโดยมีเงื่อนไข (Binding
Offer) ที่ได้รับจาก Tata Steel Limited ("Tata Steel") ตามรายละเอียดของ
เงื่อนไขจำนวน 6 ข้อ ซึ่งได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์") ไว้แล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 โดยเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดได้
บรรลุผลสำเร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 และบริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ Tata
Steel รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 โดยหลังจากนี้ เมื่อบริษัทได้รับ
คำเสนอซื้อหุ้นของบริษัททั้งหมดโดยสมัครใจจาก Tata Steel แล้ว บริษัทจะได้แจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว
2. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
2.2 จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17.49 ล้านบาท และ งดจ่าย
เงินปันผลประจำปี 2548 ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ แล้ว
เห็นว่า แม้บริษัทจะมีผลกำไรสุทธิในปี 2548 แต่ก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ของ
บริษัทตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้และสัญญากู้ยืมต่างๆ รวมทั้งยังมีความจำเป็นที่จะ
ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในแผนการลงทุนที่ยังคงต้องดำเนินการในปี 2549 โดยต่อ
เนื่องจาก ปี 2548 อีกด้วย
2.3 เลือกตั้งนายวิรัช กฤตผล นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู นายขจรเดช แสงสุพรรณ และ
นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2549
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2.4 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2548 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวด
อุตสาหกรรมเดียวกัน จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
2.5 แต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803) และ/หรือ
นายวิเชียร ธรรมตระกูล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549
จำนวน 180,000 บาท
3. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา
14:00 น.ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ห้องท่าหลวง อาคาร 6 ชั้น 2 เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 (1/2549) เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2549
2) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2548
3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2548 และการงดจ่ายเงินปันผล
5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
6) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549
7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
8) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ของวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549
จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทมิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)
(นายสันติ ชาญกลราวี)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
หลักทรัพย์ MS
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
วันที่/เวลา 21 ก.พ. 2549 18:52:00
ที่ MS 045/2549 สช/ ศม/ ปบ 21 กุมภาพันธ์ 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท
ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 23 (1/2549)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อเสนอซื้อหุ้นของบริษัทโดยมีเงื่อนไข (Binding
Offer) ที่ได้รับจาก Tata Steel Limited ("Tata Steel") ตามรายละเอียดของ
เงื่อนไขจำนวน 6 ข้อ ซึ่งได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์") ไว้แล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 โดยเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดได้
บรรลุผลสำเร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 และบริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ Tata
Steel รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 โดยหลังจากนี้ เมื่อบริษัทได้รับ
คำเสนอซื้อหุ้นของบริษัททั้งหมดโดยสมัครใจจาก Tata Steel แล้ว บริษัทจะได้แจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว
2. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
2.2 จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17.49 ล้านบาท และ งดจ่าย
เงินปันผลประจำปี 2548 ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ แล้ว
เห็นว่า แม้บริษัทจะมีผลกำไรสุทธิในปี 2548 แต่ก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ของ
บริษัทตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้และสัญญากู้ยืมต่างๆ รวมทั้งยังมีความจำเป็นที่จะ
ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในแผนการลงทุนที่ยังคงต้องดำเนินการในปี 2549 โดยต่อ
เนื่องจาก ปี 2548 อีกด้วย
2.3 เลือกตั้งนายวิรัช กฤตผล นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู นายขจรเดช แสงสุพรรณ และ
นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2549
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2.4 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2548 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวด
อุตสาหกรรมเดียวกัน จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
2.5 แต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803) และ/หรือ
นายวิเชียร ธรรมตระกูล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549
จำนวน 180,000 บาท
3. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา
14:00 น.ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ห้องท่าหลวง อาคาร 6 ชั้น 2 เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 (1/2549) เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2549
2) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2548
3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2548 และการงดจ่ายเงินปันผล
5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
6) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549
7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
8) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ของวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549
จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทมิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)
(นายสันติ ชาญกลราวี)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สีลํ พลํ อปฺปฏิมํ สีลํ อาวุธมุตฺตมํ
สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ สีลํ กวจมพฺภุตํ
ศีลเป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ ศีลเป็นอาวุธสูงสุด
ศีลเป็นเครื่องประดับอย่างประเสริฐสุด ศีลเป็นเกราะอย่างอัศจรรย์
สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ สีลํ กวจมพฺภุตํ
ศีลเป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ ศีลเป็นอาวุธสูงสุด
ศีลเป็นเครื่องประดับอย่างประเสริฐสุด ศีลเป็นเกราะอย่างอัศจรรย์
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 11
มาช่วยๆกันแป่ะต่อ อย่าคิดมาก
หลักทรัพย์ PAP
หัวข้อข่าว แจ้งงดจ่ายเงินปันผล และนัดประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2549 11:12:48
เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนในงวดปี 2548 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549เพื่อพิจารณาต่อไป
2 กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 ของวันที่ 17 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะแล้ว
เสร็จ โดยกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ.ห้อง
ประชุมชั้น 2 บริษัทแปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ (ศูนย์บางนา)
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ PAP
หัวข้อข่าว แจ้งงดจ่ายเงินปันผล และนัดประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2549 11:12:48
เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนในงวดปี 2548 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549เพื่อพิจารณาต่อไป
2 กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 ของวันที่ 17 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะแล้ว
เสร็จ โดยกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ.ห้อง
ประชุมชั้น 2 บริษัทแปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ (ศูนย์บางนา)
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 12
หลักทรัพย์ AA
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2549 09:09:06
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
ที่ อว ๐๑/๒๑๘
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งประชุมในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
1 พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548
และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป
2 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ รับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัท
และบริษัทย่อย ประจำปี 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3 พิจารณาจัดสรรกำไรและเงินปันผล
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการไม่จัดสรรกำไรและไม่จ่ายเงินปันผล
และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549
ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2549 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ ชั้น 9
อาคารเกษตรรุ่งเรืองพืชผล เลขที่ 122 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2549 09:09:06
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
ที่ อว ๐๑/๒๑๘
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งประชุมในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
1 พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548
และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป
2 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ รับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัท
และบริษัทย่อย ประจำปี 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3 พิจารณาจัดสรรกำไรและเงินปันผล
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการไม่จัดสรรกำไรและไม่จ่ายเงินปันผล
และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549
ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2549 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ ชั้น 9
อาคารเกษตรรุ่งเรืองพืชผล เลขที่ 122 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 13
หลักทรัพย์ INSURE
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2549 13:29:31
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิ 2548 เพียง 747,517 บาท
เฉลี่ย 0.07 บาท
ต่อหุ้นซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
งดจ่ายเงินปันผลประจำปี
3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี
. ของวันที่ 7 เมษายน 2549
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 14
หลักทรัพย์ ITV
หัวข้อข่าว มติกรรมการ:งดจ่ายปันผล,ESOP Grant 4,วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2549 13:44:22
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2548
ถึง 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่
หัวข้อข่าว มติกรรมการ:งดจ่ายปันผล,ESOP Grant 4,วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2549 13:44:22
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2548
ถึง 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 15
หลักทรัพย์ DTCI
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือและงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2549 19:01:57
บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์
งดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น สำหรับการดำเนินการของบริษัท ปี 2548
และให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิการเข้าประชุมตั้งแต่วันที่
5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือและงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2549 19:01:57
บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์
งดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น สำหรับการดำเนินการของบริษัท ปี 2548
และให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิการเข้าประชุมตั้งแต่วันที่
5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 16
หลักทรัพย์ SVH
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 07 มี.ค. 2549 08:48:29
ที่ สก. 10 /2549
6 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2549 และงดจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 ประชุมเมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2549 ได้มีมติซึ่งขอเรียนให้ท่านทราบ ดังนี้
1. คณะกรรมการมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม
2549 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ อาคาร 2 ชั้น 6 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เลขที่ 133
สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าควรรับรอง
วาระที่ 2: รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อผู้ถือหุ้นทราบ
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าควรอนุมัติงบการเงินตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ น.พ. ม.ร.ว. พัชรีสาณ ชุมพล พ.ญ.คุณหญิงนงนุช ศิริเดช
นายศรีภพ สารสาส และนายเจมส์ พี รูนี่ย์
วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2549
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน
เอินสท์แอนด์ยัง จำกัด ได้แก่ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247 และ/
หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือนางสาวสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 4434 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2549
โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวม 1,100,000.-บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
วาระที่ 7: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการไม่ขอรับบำเหน็จ สำหรับค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม
คณะกรรมการขอรับในอัตราเท่าเดิม
วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
2. คณะกรรมการมีมติให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อและสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 30 ประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงวันพุธที่ 29 มีนาคม 2549
หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
3. คณะกรรมการมีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทฯ
ยังมีผลขาดทุนสะสม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายลี โคโซ)
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สำนักกรรมการผู้จัดการ
โทร. 0-2711-8677
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 07 มี.ค. 2549 08:48:29
ที่ สก. 10 /2549
6 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2549 และงดจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 ประชุมเมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2549 ได้มีมติซึ่งขอเรียนให้ท่านทราบ ดังนี้
1. คณะกรรมการมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม
2549 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ อาคาร 2 ชั้น 6 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เลขที่ 133
สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าควรรับรอง
วาระที่ 2: รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อผู้ถือหุ้นทราบ
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าควรอนุมัติงบการเงินตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ น.พ. ม.ร.ว. พัชรีสาณ ชุมพล พ.ญ.คุณหญิงนงนุช ศิริเดช
นายศรีภพ สารสาส และนายเจมส์ พี รูนี่ย์
วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2549
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน
เอินสท์แอนด์ยัง จำกัด ได้แก่ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247 และ/
หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือนางสาวสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 4434 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2549
โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวม 1,100,000.-บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
วาระที่ 7: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการไม่ขอรับบำเหน็จ สำหรับค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม
คณะกรรมการขอรับในอัตราเท่าเดิม
วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
2. คณะกรรมการมีมติให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อและสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 30 ประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงวันพุธที่ 29 มีนาคม 2549
หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
3. คณะกรรมการมีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทฯ
ยังมีผลขาดทุนสะสม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายลี โคโซ)
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สำนักกรรมการผู้จัดการ
โทร. 0-2711-8677
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 17
หลักทรัพย์ SH
หัวข้อข่าว แจ้งเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 07 มี.ค. 2549 13:19:34
ที่ SHC/SET/003/2549
วันที่ 7 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 5/2549 วันที่ 7 มีนาคม 2549
เกี่ยวกับเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2549 วันที่
7 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. ได้มีมติดังนี้
1. เรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2548
มติ ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี 2548 เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
2. เรื่องการกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
มติ กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนสงขลา-จะนะ ตำบลทุ่งหวัง
อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2548
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผล
การดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี
วาระที่ 3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาด
ทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับ
รองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามกำหนด วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทอีกวาระ
วาระที่ 6 แต่งตั้งพิจารณาผู้สอบบัญชีประจำประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์
หลักฐาน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4700 และหรือคุณมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 และหรือนายวินิจ ศิรมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3378 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
คนเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และพิจารณาเงินค่าตอบแทนของผู้
สอบบัญชี 643,000 บาทต่อปี
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
โดยแจ้งกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้า
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ
ประชุมจะแล้วเสร็จ
บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายชาตรี มหัทธนาดุลย์)
กรรมการ
หัวข้อข่าว แจ้งเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 07 มี.ค. 2549 13:19:34
ที่ SHC/SET/003/2549
วันที่ 7 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 5/2549 วันที่ 7 มีนาคม 2549
เกี่ยวกับเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2549 วันที่
7 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. ได้มีมติดังนี้
1. เรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2548
มติ ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี 2548 เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
2. เรื่องการกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
มติ กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนสงขลา-จะนะ ตำบลทุ่งหวัง
อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2548
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผล
การดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี
วาระที่ 3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาด
ทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับ
รองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามกำหนด วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทอีกวาระ
วาระที่ 6 แต่งตั้งพิจารณาผู้สอบบัญชีประจำประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์
หลักฐาน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4700 และหรือคุณมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 และหรือนายวินิจ ศิรมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3378 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
คนเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และพิจารณาเงินค่าตอบแทนของผู้
สอบบัญชี 643,000 บาทต่อปี
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
โดยแจ้งกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้า
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ
ประชุมจะแล้วเสร็จ
บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายชาตรี มหัทธนาดุลย์)
กรรมการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 18
หลักทรัพย์ YUASA
หัวข้อข่าว การงดจ่ายเงินปันผลและประชุมผู้ถือหุ้น(เพิ่มเติม)
วันที่/เวลา 08 มี.ค. 2549 08:25:14
เลขที่ SEVP/001/2006
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2549
เรื่อง ขอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเพิ่มวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ประจำปี 2549 ในวันที่ 19 เมษายน 2549
อีกจำนวน 1 วาระดังนี้
5.รับทราบการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ใหม่แทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
ดังนั้นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทลบางนา ห้องแคทลียา เลขที่ 14/49 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260 เพื่อพิจารณารับทราบ
และ/หรือ อนุมัติ เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2548
2.พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
และรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการ
3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้
รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548
4.รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5.รับทราบการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบใหม่แทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
6.พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
7.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
8.พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549
9.เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายศุภวัส พันธุ์วัฒน์)
รองประธานกรรมการบริหาร
หัวข้อข่าว การงดจ่ายเงินปันผลและประชุมผู้ถือหุ้น(เพิ่มเติม)
วันที่/เวลา 08 มี.ค. 2549 08:25:14
เลขที่ SEVP/001/2006
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2549
เรื่อง ขอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเพิ่มวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ประจำปี 2549 ในวันที่ 19 เมษายน 2549
อีกจำนวน 1 วาระดังนี้
5.รับทราบการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ใหม่แทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
ดังนั้นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทลบางนา ห้องแคทลียา เลขที่ 14/49 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260 เพื่อพิจารณารับทราบ
และ/หรือ อนุมัติ เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2548
2.พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
และรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการ
3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้
รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548
4.รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5.รับทราบการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบใหม่แทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
6.พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
7.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
8.พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549
9.เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายศุภวัส พันธุ์วัฒน์)
รองประธานกรรมการบริหาร
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 19
หลักทรัพย์ NIPPON
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 09 มี.ค. 2549 09:06:48
วันที่ 9 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2549
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุม เมื่อวันพุธ
ที่ 8 มีนาคม 2549 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้
1. อนุมัติและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่
ขาดทุน
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 แห่ง
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่า
ตอบแทน 360,000.00 บาท
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
เชียงแสน โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10120 โดยให้บรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
4.2 รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 และนโยบายการดำเนินงานในปี 2549
4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี 2548 และรายงานการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบ
บัญชีรับรองแล้ว
4.4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
4.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4.6 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
4.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
/ 5.
5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 3
เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
6. เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง
นางสาววรรณี ชัยสถาพร กรรมการ และ นายนที พานิชชีวะ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถึงกำหนดออก
ตามวาระในคราวนี้กลับเข้าเป็น กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกต่อไปวาระหนึ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( นายวิชัย ชัยสถาพร )
กรรมการผู้อำนวยการ
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 09 มี.ค. 2549 09:06:48
วันที่ 9 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2549
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุม เมื่อวันพุธ
ที่ 8 มีนาคม 2549 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้
1. อนุมัติและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่
ขาดทุน
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 แห่ง
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่า
ตอบแทน 360,000.00 บาท
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
เชียงแสน โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10120 โดยให้บรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
4.2 รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 และนโยบายการดำเนินงานในปี 2549
4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี 2548 และรายงานการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบ
บัญชีรับรองแล้ว
4.4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
4.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4.6 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
4.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
/ 5.
5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 3
เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
6. เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง
นางสาววรรณี ชัยสถาพร กรรมการ และ นายนที พานิชชีวะ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถึงกำหนดออก
ตามวาระในคราวนี้กลับเข้าเป็น กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกต่อไปวาระหนึ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( นายวิชัย ชัยสถาพร )
กรรมการผู้อำนวยการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 20
คนจนบ้าหวย คนรวยบ้าหุ้น
หลักทรัพย์ THL
หัวข้อข่าว แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 10 มี.ค. 2549 09:03:02
ที่ ทค.151-019/03/2549
วันที่ 9 มีนาคม 2549
เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทราบถึง
มติคณะกรรมการดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้แนะนำ และคณะกรรมการมีมติอนุมัติ
งบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. อนุมัติให้บริษัท เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2548
และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2549 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องวังจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเดอะแกรนด์ เลขที่ 238 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2548
วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2548
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งการไม่จัดสรรเงินกำไรและการไม่จ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างผลขาดทุนสะสม
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และมอบหมายให้
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2549
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน
ประจำปี 2549
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เข้าจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดรอง (เอไอเอ็ม) ของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ หรือพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ในการเพิ่มช่องทางในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 12/2549 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ
6. อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ หรือ นางอาริดา วิทยานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 12/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549
7.ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฏหมาย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง)
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
หลักทรัพย์ THL หัวข้อข่าว แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 10 มี.ค. 2549 09:03:02
ที่ ทค.151-019/03/2549
วันที่ 9 มีนาคม 2549
เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทราบถึง
มติคณะกรรมการดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้แนะนำ และคณะกรรมการมีมติอนุมัติ
งบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. อนุมัติให้บริษัท เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2548
และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2549 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องวังจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเดอะแกรนด์ เลขที่ 238 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2548
วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2548
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งการไม่จัดสรรเงินกำไรและการไม่จ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างผลขาดทุนสะสม
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และมอบหมายให้
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2549
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน
ประจำปี 2549
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เข้าจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดรอง (เอไอเอ็ม) ของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ หรือพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ในการเพิ่มช่องทางในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 12/2549 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ
6. อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ หรือ นางอาริดา วิทยานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 12/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549
7.ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฏหมาย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง)
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 21
หลักทรัพย์ SKR
หัวข้อข่าว แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 10 มี.ค. 2549 13:17:36
ที่ ศค. 0176/2549
10 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2549 มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.รับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
2.มีมติงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2548
3.กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา
9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมและความเห็น
คณะกรรมการดังนี้
วาระที่1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ ห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ
วาระที่ 3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ ห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ที่ออกตามวาระ 4 คน คือ
1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล
2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
3. นายสัญญา ศรายุทธ
4. นายสมพล วงศ์อุไร
กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2549 ให้แก่
คณะกรรมการทั้งชุด เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท
วาระที่4. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา งบดุล งบกำไร
ขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421
หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่
4996 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักสอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 ของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2548 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000 บาท
วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4.กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญประจำปี
จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่แก่บริษัทสมาชิก และผู้ลงทุนทราบตามระเบียบต่อไป
ขอแสดงความนับถือถือ
(นายสมพล วงศ์อุไร)
กรรมการบริหาร
หัวข้อข่าว แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 10 มี.ค. 2549 13:17:36
ที่ ศค. 0176/2549
10 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2549 มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.รับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
2.มีมติงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2548
3.กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา
9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมและความเห็น
คณะกรรมการดังนี้
วาระที่1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ ห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ
วาระที่ 3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ ห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ที่ออกตามวาระ 4 คน คือ
1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล
2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
3. นายสัญญา ศรายุทธ
4. นายสมพล วงศ์อุไร
กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2549 ให้แก่
คณะกรรมการทั้งชุด เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท
วาระที่4. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา งบดุล งบกำไร
ขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421
หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่
4996 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักสอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 ของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2548 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000 บาท
วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4.กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญประจำปี
จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่แก่บริษัทสมาชิก และผู้ลงทุนทราบตามระเบียบต่อไป
ขอแสดงความนับถือถือ
(นายสมพล วงศ์อุไร)
กรรมการบริหาร
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 22
หลักทรัพย์ SGF หัวข้อข่าว แจ้งกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549และงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 13 มี.ค. 2549 17:17:21
ที่ บห.738/2549 13 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/68, 70 ชั้น 16 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 ได้มีมติดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2549
2. มีมติอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2548 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะ
กรรมการบริษัทฯ
3. มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
4. มีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 เนื่องจากถึงแม้ว่าบริษัทจะได้
ดำเนินการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 591.38 ล้านบาทแล้ว แต่เนื่องจากวิธีการบันทึกบัญชีในการ
ลดทุนไปล้างขาดทุนสะสมตามหนังสือที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ สวบช.438/2548 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2548 ได้กำหนดให้นำทุนส่วนที่ลดหรือส่วนเกินทุนที่เกิดจากการลดทุนไปลดส่วนต่ำกว่าทุนก่อนที่
จะนำมาลดขาดทุนสะสม ดังนั้นบริษัทจึงต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการลดทุน
ในงบการเงินประจำปี 2548 และทำให้บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมจำนวน 259.60 ล้านบาท ซึ่งตามพระราช
บัญญัติมหาชน บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
5. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่งดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ
เป็นกรรมการตั้งแต่ ปี 2546 โดยในปี 2548 เข้าร่วมประชุมจำนวน 30/32 ครั้ง
2. นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร กรรมการบริหาร
เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2546 โดยในปี 2548 เข้าร่วมประชุมจำนวน 29/32 ครั้ง
3. นายธีรภัทร์ โกยสุขโข กรรมการผู้จัดการ
เป็นกรรมการผู้จัดการตั้งแต่ปี 2544 โดยในปี 2548 เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
ในด้านการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทน
กรรมการคงเดิม เนื่องจากในปี 2548 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับการกำหนดค่าตอบแทนใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว รายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท 50,000.- บาทต่อเดือน
(แบ่งเป็นค่าตอบแทน 30,000.- บาทต่อเดือน และค่ารับรอง 20,000.- บาทต่อเดือน)
ตำแหน่ง กรรมการ 20,000.- บาทต่อเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร 25,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร 22,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 22,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 25,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 22,000.- บาทต่อครั้ง
ทั้งนี้ ให้กรรมการทุกท่านได้รับค่าตอบแทนประจำเดือนตามเกณฑ์ ส่วนค่าเบี้ยประชุมจะได้รับเพิ่มเมื่อเข้าร่วม
ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการทุกท่านที่ได้ทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นชอบให้จัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการจำนวน 2.05 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งกรรมการทั้ง 10 ท่าน ได้รับจัดสรรโบนัสท่านละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1.0 ล้านบาท
2. ตำแหน่งกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอีกท่านละ
170,000 บาท รวมเป็น 0.51 ล้านบาท
3. ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอีกท่านละ 170,000 บาท รวมเป็น
0.51 ล้านบาท
6. มีมติเห็นควรแต่งตั้ง Ernst & Young Office Limited เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี
2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 900,000 บาท
7. มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 5 และ ข้อ 9 ของบริษัทฯดังนี้
ข้อบังคับข้อ 5 ย่อหน้าที่ 3 เดิม
บริษัทอาจจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัท
มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด
ข้อบังคับข้อ 5 ย่อหน้าที่ 3 ใหม่
บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
ก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด
ข้อบังคับข้อ 9 เดิม
หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นเช่นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผล
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย?
ข้อบังคับข้อ 9 ใหม่
หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็น
คนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท?
8. มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 47,778,922 หุ้น ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2)
สืบเนื่องจากตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท
เสนอขาย
1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFWA) จำนวน 29,500,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน
2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2) จำนวน 295,687,882 หน่วย ให้แก้ผู้ถือหุ้นเดิม
และให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 325,187,882 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
ในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2) มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญ
แสดงสิทธิจำนวน 247,908,960 หน่วย คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิได้จำหน่ายจำนวน 47,778,922 หน่วย
ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงมีหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวน 47,778,922 หุ้น
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้นำหุ้นที่เหลือจำนวน 47,778,922 หุ้นดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(PRIVATE PLACEMENT) ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 12/2543
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา
กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร รวมถึง
การพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ตามที่ประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด ทั้งนี้ หากคณะกรรม
การบริษัทมีการพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป
9. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2549 จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 10
เมษายน 2549 จะแล้วเสร็จ
10. มีมติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2549 เวลา
14.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมโฟร์ ซีซั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2548
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2548 และอนุมัติรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2548
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2548)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 (รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2548)
วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากถึงแม้ว่าบริษัทจะได้ดำเนินการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม
จำนวน 591.38 ล้านบาทแล้ว แต่เนื่องจากวิธีการบันทึกบัญชีในการลดทุนไปล้างขาดทุนสะสมตามหนังสือที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ สวบช.438/2548 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ได้กำหนดให้นำทุนส่วนที่ลดหรือ
ส่วนเกินทุนที่เกิดการลดทุนไปลดส่วนต่ำกว่าทุนก่อนที่จะนำมาลดขาดทุนสะสม ดังนั้นบริษัทจึงต้องดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการลดทุนในงบการเงินประจำปี 2548 และทำให้บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมจำนวน
259.60 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชน บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2549
ในปี 2549 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่านคือ
1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ
เป็นกรรมการตั้งแต่ ปี 2546 โดยในปี 2548 เข้าร่วมประชุมจำนวน 30/32 ครั้ง
2. นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร กรรมการบริหาร
เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2546 โดยในปี 2548 เข้าร่วมประชุมจำนวน 29/32 ครั้ง
3. นายธีรภัทร์ โกยสุขโข กรรมการผู้จัดการ
เป็นกรรมการผู้จัดการตั้งแต่ปี 2544 โดยในปี 2548 เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการท่านเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากทุกท่านมีผลงานในการช่วยบริหารงานของบริษัทมาโดยตลอด
ในด้านการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2549 เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท 50,000.- บาทต่อเดือน
(แบ่งเป็นค่าตอบแทน 30,000.- บาทต่อเดือน และค่ารับรอง 20,000.- บาทต่อเดือน)
ตำแหน่ง กรรมการ 20,000.- บาทต่อเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร 25,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร 22,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 22,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 25,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 22,000.- บาทต่อครั้ง
ทั้งนี้ ให้กรรมการทุกท่านได้รับค่าตอบแทนประจำเดือนตามเกณฑ์ ส่วนค่าเบี้ยประชุมจะได้รับเพิ่มเมื่อเข้าร่วม
ประชุม พร้อมกันนี้ เสนอให้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการจำนวน 2.05 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งกรรมการทั้ง 10 ท่าน ได้รับจัดสรรโบนัสท่านละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1.0 ล้านบาท
2. ตำแหน่งกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอีกท่านละ
170,000 บาท รวมเป็น 0.51 ล้านบาท
3. ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอีกท่านละ 170,000 บาท รวมเป็น 0.51
ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2548 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับการกำหนดค่าตอบแทนใหม่ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว ในปี 2549 จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคงเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อ
เป็นการตอบแทนกรรมการทุกท่านที่ได้ทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2549 และโบนัสกรรมการตามเสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4434 และ/
หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3853
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ Ernst & Young Office Limited เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี และกำหนดค่า
ตอบแทนประจำปี 2549 เป็นเงิน 900,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 5 และ ข้อ 9 ของบริษัท
ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 5 ย่อหน้าที่ 3 เกี่ยวกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อบังคับข้อ 5 ย่อหน้าที่ 3 เดิม
บริษัทอาจจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัท
มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด
ข้อบังคับข้อ 5 ย่อหน้าที่ 3 ใหม่
บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
ก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดและขออนุมัติ
แก้ไขข้อบังคับข้อ 9 เกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อบังคับข้อ 9 เดิม
หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นเช่นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผล
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
ข้อบังคับข้อ 9 ใหม่
หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็น
คนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก่ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 5 ย่อหน้าที่ 3 และข้อบังคับ
ข้อ 9 ตามเสนอ
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 47,778,922 หุ้น ซึ่งเหลือจากการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2)
สืบเนื่องจากตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย
1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFWA) จำนวน 29,500,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน
2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2) จำนวน 295,687,882 หน่วย ให้แก้ผู้ถือหุ้นเดิม
และให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 325,187,882 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
ในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2) มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญ
แสดงสิทธิจำนวน 247,908,960 หน่วย คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิได้จำหน่ายจำนวน 47,778,922 หน่วย
ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงมีหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวน 47,778,922 หุ้น
บริษัทมีความประสงค์จะนำหุ้นที่เหลือจำนวน 47,778,922 หุ้นดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แต่ตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถนำหุ้นสำรองสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัท
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2548 โดยขอเสนอให้จัดสรรหุ้นที่เหลือจำนวน 47,778,922 หุ้น ดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(PRIVATE PLACEMENT) ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 12/2543
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา
กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร รวมถึง
การพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ตามที่ประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 47,778,922 หุ้น
ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ หากคณะ
กรรมการบริษัทมีการพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายธีรภัทร์ โกยสุขโข)
กรรมการผู้จัดการ
วันที่/เวลา 13 มี.ค. 2549 17:17:21
ที่ บห.738/2549 13 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/68, 70 ชั้น 16 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 ได้มีมติดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2549
2. มีมติอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2548 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะ
กรรมการบริษัทฯ
3. มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
4. มีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 เนื่องจากถึงแม้ว่าบริษัทจะได้
ดำเนินการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 591.38 ล้านบาทแล้ว แต่เนื่องจากวิธีการบันทึกบัญชีในการ
ลดทุนไปล้างขาดทุนสะสมตามหนังสือที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ สวบช.438/2548 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2548 ได้กำหนดให้นำทุนส่วนที่ลดหรือส่วนเกินทุนที่เกิดจากการลดทุนไปลดส่วนต่ำกว่าทุนก่อนที่
จะนำมาลดขาดทุนสะสม ดังนั้นบริษัทจึงต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการลดทุน
ในงบการเงินประจำปี 2548 และทำให้บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมจำนวน 259.60 ล้านบาท ซึ่งตามพระราช
บัญญัติมหาชน บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
5. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่งดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ
เป็นกรรมการตั้งแต่ ปี 2546 โดยในปี 2548 เข้าร่วมประชุมจำนวน 30/32 ครั้ง
2. นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร กรรมการบริหาร
เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2546 โดยในปี 2548 เข้าร่วมประชุมจำนวน 29/32 ครั้ง
3. นายธีรภัทร์ โกยสุขโข กรรมการผู้จัดการ
เป็นกรรมการผู้จัดการตั้งแต่ปี 2544 โดยในปี 2548 เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
ในด้านการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทน
กรรมการคงเดิม เนื่องจากในปี 2548 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับการกำหนดค่าตอบแทนใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว รายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท 50,000.- บาทต่อเดือน
(แบ่งเป็นค่าตอบแทน 30,000.- บาทต่อเดือน และค่ารับรอง 20,000.- บาทต่อเดือน)
ตำแหน่ง กรรมการ 20,000.- บาทต่อเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร 25,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร 22,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 22,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 25,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 22,000.- บาทต่อครั้ง
ทั้งนี้ ให้กรรมการทุกท่านได้รับค่าตอบแทนประจำเดือนตามเกณฑ์ ส่วนค่าเบี้ยประชุมจะได้รับเพิ่มเมื่อเข้าร่วม
ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการทุกท่านที่ได้ทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นชอบให้จัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการจำนวน 2.05 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งกรรมการทั้ง 10 ท่าน ได้รับจัดสรรโบนัสท่านละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1.0 ล้านบาท
2. ตำแหน่งกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอีกท่านละ
170,000 บาท รวมเป็น 0.51 ล้านบาท
3. ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอีกท่านละ 170,000 บาท รวมเป็น
0.51 ล้านบาท
6. มีมติเห็นควรแต่งตั้ง Ernst & Young Office Limited เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี
2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 900,000 บาท
7. มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 5 และ ข้อ 9 ของบริษัทฯดังนี้
ข้อบังคับข้อ 5 ย่อหน้าที่ 3 เดิม
บริษัทอาจจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัท
มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด
ข้อบังคับข้อ 5 ย่อหน้าที่ 3 ใหม่
บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
ก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด
ข้อบังคับข้อ 9 เดิม
หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นเช่นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผล
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย?
ข้อบังคับข้อ 9 ใหม่
หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็น
คนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท?
8. มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 47,778,922 หุ้น ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2)
สืบเนื่องจากตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท
เสนอขาย
1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFWA) จำนวน 29,500,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน
2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2) จำนวน 295,687,882 หน่วย ให้แก้ผู้ถือหุ้นเดิม
และให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 325,187,882 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
ในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2) มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญ
แสดงสิทธิจำนวน 247,908,960 หน่วย คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิได้จำหน่ายจำนวน 47,778,922 หน่วย
ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงมีหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวน 47,778,922 หุ้น
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้นำหุ้นที่เหลือจำนวน 47,778,922 หุ้นดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(PRIVATE PLACEMENT) ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 12/2543
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา
กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร รวมถึง
การพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ตามที่ประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด ทั้งนี้ หากคณะกรรม
การบริษัทมีการพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป
9. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2549 จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 10
เมษายน 2549 จะแล้วเสร็จ
10. มีมติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2549 เวลา
14.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมโฟร์ ซีซั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2548
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2548 และอนุมัติรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2548
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2548)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 (รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2548)
วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากถึงแม้ว่าบริษัทจะได้ดำเนินการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม
จำนวน 591.38 ล้านบาทแล้ว แต่เนื่องจากวิธีการบันทึกบัญชีในการลดทุนไปล้างขาดทุนสะสมตามหนังสือที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ สวบช.438/2548 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ได้กำหนดให้นำทุนส่วนที่ลดหรือ
ส่วนเกินทุนที่เกิดการลดทุนไปลดส่วนต่ำกว่าทุนก่อนที่จะนำมาลดขาดทุนสะสม ดังนั้นบริษัทจึงต้องดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการลดทุนในงบการเงินประจำปี 2548 และทำให้บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมจำนวน
259.60 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชน บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2549
ในปี 2549 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่านคือ
1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ
เป็นกรรมการตั้งแต่ ปี 2546 โดยในปี 2548 เข้าร่วมประชุมจำนวน 30/32 ครั้ง
2. นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร กรรมการบริหาร
เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2546 โดยในปี 2548 เข้าร่วมประชุมจำนวน 29/32 ครั้ง
3. นายธีรภัทร์ โกยสุขโข กรรมการผู้จัดการ
เป็นกรรมการผู้จัดการตั้งแต่ปี 2544 โดยในปี 2548 เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการท่านเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากทุกท่านมีผลงานในการช่วยบริหารงานของบริษัทมาโดยตลอด
ในด้านการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2549 เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท 50,000.- บาทต่อเดือน
(แบ่งเป็นค่าตอบแทน 30,000.- บาทต่อเดือน และค่ารับรอง 20,000.- บาทต่อเดือน)
ตำแหน่ง กรรมการ 20,000.- บาทต่อเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร 25,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร 22,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 22,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 25,000.- บาทต่อครั้ง
ตำแหน่ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 22,000.- บาทต่อครั้ง
ทั้งนี้ ให้กรรมการทุกท่านได้รับค่าตอบแทนประจำเดือนตามเกณฑ์ ส่วนค่าเบี้ยประชุมจะได้รับเพิ่มเมื่อเข้าร่วม
ประชุม พร้อมกันนี้ เสนอให้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการจำนวน 2.05 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งกรรมการทั้ง 10 ท่าน ได้รับจัดสรรโบนัสท่านละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1.0 ล้านบาท
2. ตำแหน่งกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอีกท่านละ
170,000 บาท รวมเป็น 0.51 ล้านบาท
3. ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอีกท่านละ 170,000 บาท รวมเป็น 0.51
ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2548 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับการกำหนดค่าตอบแทนใหม่ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว ในปี 2549 จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคงเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อ
เป็นการตอบแทนกรรมการทุกท่านที่ได้ทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2549 และโบนัสกรรมการตามเสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4434 และ/
หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3853
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ Ernst & Young Office Limited เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี และกำหนดค่า
ตอบแทนประจำปี 2549 เป็นเงิน 900,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 5 และ ข้อ 9 ของบริษัท
ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 5 ย่อหน้าที่ 3 เกี่ยวกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อบังคับข้อ 5 ย่อหน้าที่ 3 เดิม
บริษัทอาจจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัท
มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด
ข้อบังคับข้อ 5 ย่อหน้าที่ 3 ใหม่
บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
ก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดและขออนุมัติ
แก้ไขข้อบังคับข้อ 9 เกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อบังคับข้อ 9 เดิม
หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นเช่นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผล
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
ข้อบังคับข้อ 9 ใหม่
หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็น
คนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก่ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 5 ย่อหน้าที่ 3 และข้อบังคับ
ข้อ 9 ตามเสนอ
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 47,778,922 หุ้น ซึ่งเหลือจากการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2)
สืบเนื่องจากตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย
1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFWA) จำนวน 29,500,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน
2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2) จำนวน 295,687,882 หน่วย ให้แก้ผู้ถือหุ้นเดิม
และให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 325,187,882 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
ในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2) มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญ
แสดงสิทธิจำนวน 247,908,960 หน่วย คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิได้จำหน่ายจำนวน 47,778,922 หน่วย
ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงมีหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวน 47,778,922 หุ้น
บริษัทมีความประสงค์จะนำหุ้นที่เหลือจำนวน 47,778,922 หุ้นดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แต่ตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถนำหุ้นสำรองสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัท
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2548 โดยขอเสนอให้จัดสรรหุ้นที่เหลือจำนวน 47,778,922 หุ้น ดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(PRIVATE PLACEMENT) ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 12/2543
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา
กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร รวมถึง
การพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ตามที่ประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 47,778,922 หุ้น
ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SGFW2) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ หากคณะ
กรรมการบริษัทมีการพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายธีรภัทร์ โกยสุขโข)
กรรมการผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 23
หลักทรัพย์ ASIA
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 14 มี.ค. 2549 08:50:34
วันที่ 14 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2549 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
1. ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมในรอบปี 2548
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ในวันที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43
2.2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการ
2.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ
กระแสเงินสด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย
2.4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 และงดจัดสรรเงินทุนสำรอง
ตามกฎหมาย
2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
2.6 พิจารณากำหนดเงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
2.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี
2.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
ในวันที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
(ลงชื่อ)
( นายกำพล เตชะหรูวิจิตร )
ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 14 มี.ค. 2549 08:50:34
วันที่ 14 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2549 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
1. ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมในรอบปี 2548
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ในวันที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43
2.2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการ
2.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ
กระแสเงินสด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย
2.4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 และงดจัดสรรเงินทุนสำรอง
ตามกฎหมาย
2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
2.6 พิจารณากำหนดเงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
2.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี
2.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
ในวันที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
(ลงชื่อ)
( นายกำพล เตชะหรูวิจิตร )
ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 24
หลักทรัพย์ PRO
หัวข้อข่าว แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 14 มี.ค. 2549 09:05:37
ที่ AC49/012
วันที่ 13 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 เวลา 15.00 น.มีมติดังนี้
1.มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการ ปี 2548
เพื่อสำรองเงินไว้ขยายธุรกิจใหม่ ๆ
2.เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549
เวลา 1400 น.ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ตั้งอยู่ที่ 99/1 ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2548
วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินการ ประจำปี
2548
วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ปี 2548
วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 ยืนยันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และอนุมัติค่า
สอบบัญชี
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 7 เมษายน 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนกว่า
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเกรียงไกร เลิศศิริสัมพันธ์)
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินฯ
หัวข้อข่าว แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 14 มี.ค. 2549 09:05:37
ที่ AC49/012
วันที่ 13 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 เวลา 15.00 น.มีมติดังนี้
1.มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการ ปี 2548
เพื่อสำรองเงินไว้ขยายธุรกิจใหม่ ๆ
2.เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549
เวลา 1400 น.ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ตั้งอยู่ที่ 99/1 ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2548
วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินการ ประจำปี
2548
วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ปี 2548
วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 ยืนยันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และอนุมัติค่า
สอบบัญชี
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 7 เมษายน 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนกว่า
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเกรียงไกร เลิศศิริสัมพันธ์)
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินฯ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 25
หลักทรัพย์ NC
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล,กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและปิดสมุด
วันที่/เวลา 15 มี.ค. 2549 08:50:27
14 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล,กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและปิดสมุดพักการโอนหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยบริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 มีมติดังต่อไปนี้
1. ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2548
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.
เพื่อสิทธ์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา
13.30 น. ณ. ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนน
พระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
(4) พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ
(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(5.2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี
(7) พิจารณาลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 160,000,000 บาท เป็น 149,510,000 บาท
เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4 ล้านหุ้น จำหน่ายได้จำนวน 2.95 ล้านหุ้น
คงเหลือ 1.05 ล้านหุ้นที่ผู้ถือหุ้นสละสิทธิ์ไม่จองซื้อหุ้นจึงเห็นควรตัดจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้
ออก
(8) พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนโดยใช้ข้อความต่อไปนี้
ข้อ4ทุนจดทะเบียนจำนวน 149,510,000 บาท(-หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท-)
แบ่งออกเป็น 14,951,000 หุ้น (- สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหุ้น - )
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ( - สิบบาท - )
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 14,951,000 หุ้น ( - สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหุ้น -)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )
(9) พิจารณาย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัท
เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้บอกเลิกสัญญาเช่าและให้ส่งมอบพื้นที่
คืนเพื่อทำการปรับปรุงก่อสร้างใหม่ทั้งหมด จึงเห็นควรย้ายไปอยู่ที่อาคารเลขที่ 666 ถนน
พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ภายในปี 2549 นี้
(10) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวสำอางค์ จันทริมา)
กรรมการ
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล,กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและปิดสมุด
วันที่/เวลา 15 มี.ค. 2549 08:50:27
14 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล,กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและปิดสมุดพักการโอนหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยบริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 มีมติดังต่อไปนี้
1. ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2548
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.
เพื่อสิทธ์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา
13.30 น. ณ. ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนน
พระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
(4) พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ
(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(5.2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี
(7) พิจารณาลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 160,000,000 บาท เป็น 149,510,000 บาท
เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4 ล้านหุ้น จำหน่ายได้จำนวน 2.95 ล้านหุ้น
คงเหลือ 1.05 ล้านหุ้นที่ผู้ถือหุ้นสละสิทธิ์ไม่จองซื้อหุ้นจึงเห็นควรตัดจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้
ออก
(8) พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนโดยใช้ข้อความต่อไปนี้
ข้อ4ทุนจดทะเบียนจำนวน 149,510,000 บาท(-หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท-)
แบ่งออกเป็น 14,951,000 หุ้น (- สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหุ้น - )
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ( - สิบบาท - )
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 14,951,000 หุ้น ( - สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหุ้น -)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )
(9) พิจารณาย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัท
เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้บอกเลิกสัญญาเช่าและให้ส่งมอบพื้นที่
คืนเพื่อทำการปรับปรุงก่อสร้างใหม่ทั้งหมด จึงเห็นควรย้ายไปอยู่ที่อาคารเลขที่ 666 ถนน
พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ภายในปี 2549 นี้
(10) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวสำอางค์ จันทริมา)
กรรมการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 26
หลักทรัพย์ CCP
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญ
วันที่/เวลา 16 มี.ค. 2549 09:43:16
เลขที่ กก.1/49/036
วันที่ 15 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญ
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549
ของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 เวลา 11.00 นาฬิกา
ณ สำนักงานเลขที่ 39/3 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน) ดังนี้
1. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
และงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
3. กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี้มีจำนวน 3 ท่าน
ได้แก่ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
นายประเสริฐ ภัทรประสิทธ์ และนายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์
โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
และนายประเสริฐ ภัทรประสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้ลดจำนวนกรรมการของบริษัทเหลือ 7 ท่าน
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และให้นำเรื่องดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีมติให้แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315
และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันตกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459
แห่งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2549พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 2,320,000 บาท สำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
แต่ไม่รวม บริษัท ออโตเครป แอเรทเต็ด คอนกรีต โปรดัก จำกัด
โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป
6. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
ในวันที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องสามมุขโรงแรมเมอร์เคียร์ชลบุรี เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับงานที่ได้ทำไปในระยะเวลาที่ผ่านมาและ ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนิน
กิจการต่อไปภายหน้า
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิและพิจารณาจ่ายเงินปันผล
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น.
เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
.............................................
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญ
วันที่/เวลา 16 มี.ค. 2549 09:43:16
เลขที่ กก.1/49/036
วันที่ 15 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญ
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549
ของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 เวลา 11.00 นาฬิกา
ณ สำนักงานเลขที่ 39/3 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน) ดังนี้
1. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
และงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
3. กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี้มีจำนวน 3 ท่าน
ได้แก่ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
นายประเสริฐ ภัทรประสิทธ์ และนายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์
โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
และนายประเสริฐ ภัทรประสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้ลดจำนวนกรรมการของบริษัทเหลือ 7 ท่าน
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และให้นำเรื่องดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีมติให้แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315
และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันตกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459
แห่งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2549พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 2,320,000 บาท สำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
แต่ไม่รวม บริษัท ออโตเครป แอเรทเต็ด คอนกรีต โปรดัก จำกัด
โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป
6. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
ในวันที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องสามมุขโรงแรมเมอร์เคียร์ชลบุรี เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับงานที่ได้ทำไปในระยะเวลาที่ผ่านมาและ ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนิน
กิจการต่อไปภายหน้า
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิและพิจารณาจ่ายเงินปันผล
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น.
เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
.............................................
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 27
เวลาไม่จ่ายปันผล ก็หยิบเอย ยกเอย มาบานเลย
หลักทรัพย์ TFI
หัวข้อข่าว แจ้งจัดประชุม, ลดทุนจดทะเบียน, ขายที่ดิน งดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 16 มี.ค. 2549 09:32:05
15 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ-ลดทุนจดทะเบียนและขายที่ดินซึ่งเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI) ครั้งที่ 2/2549
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ ทำรายการดังต่อไปนี้
I. คณะกรรมการมีมติอนุมัตินำเงินทุนสำรองตามกฏหมาย ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
ตามที่ได้มีหนังสือเวียน ที่ สวบช 433/2548 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ให้ปรับปรุงรายการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 1,196,742,782 บาท
(ซึ่งดำเนินการไปแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 4 ก5กฎาคม 2545)
ไปหักกลบกับส่วนต่ำกว่ามูลหุ้นให้หมดก่อนจึงจะนำไปล้างขาดทุนสะสมได้ ส่งผลให้บริษัทฯ
มีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น และส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นลดลงด้วยจำนวนที่เท่ากันคือ 1,196,742,782 บาท
ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 2,222,046,416 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ในขณะที่บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 อยู่ 27,000,000 บาท
จึงอนุมัติให้นำเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไปชดเชยผลขาดทุนสะสม
II. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ภายหลังการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายไปชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้วบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสม ณ
สิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวนประมาณ 2,195,046,416 บาท
และยังคงมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นอยู่อีกจำนวน 3,882,148,839 บาท
ดังนั้นคณะกรรมการได้มีมติให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ
โดยการลดจำนวนหุ้นลงจาก จำนวน 6,781,542,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
6,781,542,590 บาท เหลือจำนวน 710,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
710,000,000 บาท โดยหุ้นเดิมจำนวน 9.55146843 หุ้น : 1 หุ้นใหม่
รวมจำนวนหุ้นที่ลดลงไปทั้งสิ้นจำนวน 6,071,542,590 หุ้น รวม 6,071,542,590 บาท
เพื่อล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น จำนวน 3,882,148,839 บาท และลดขาดทุนสะสมจำนวน
2,189,393,751 บาท ทำให้ขาดทุนสะสมลดลงเป็น 5,652,665 บาท
ส่งผลให้งบการเงินของบริษัทฯ แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นชัดเจนไม่ซับซ้อน และเข้าใจง่าย
ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น และสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ (By-
Law) ได้เร็วขึ้น (เมื่อมีกำไรในอนาคต)
กรณีที่การลดสัดส่วนการถือหุ้นตามอัตราส่วนดังกล่าวทำให้มีเศษหุ้นสามัญที่เกิดจากการคำนวณให้ดำเนินก
ารดังนี้
1.
กรณีที่การลดสัดส่วนการถือหุ้นตามอัตราส่วนดังกล่าวทำให้มีเศษหุ้นสามัญที่เกิดจากการคำนวณเป็นจำนวน
น้อยกว่า 0.5 หุ้นเช่น นาย ก. มีหุ้นเดิม 100 หุ้น คำนวณตามอัตราส่วนจำนวน 9.55146843 หุ้น
: 1 หุ้นใหม่ ได้ 10.4696 จะมีหุ้นคงเหลือ 10 หุ้น/หรือ
2.
กรณีที่การลดสัดส่วนการถือหุ้นตามอัตราส่วนดังกล่าวทำให้มีเศษหุ้นสามัญที่เกิดจากการคำนวณเป็นจำนวน
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้นให้ปัดขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้ที่สุด
โดยหุ้นที่นำมาเติมเศษให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้ที่สุดนั้นจะเป็นหุ้นที่นำมาปัดลงในข้อ 1. เช่น นาย
ข. มีหุ้นเดิม 150 หุ้น คำนวณตามอัตราส่วนจำนวน 9.55146843 หุ้น : 1 หุ้นใหม่ ได้ 15.7044
จะมีหุ้นคงเหลือ 16 หุ้น/หรือ
3. ในกรณีที่มีส่วนที่ขาดหรือเกินภายหลังจากการดำเนินการตามข้อ 1 และ 2
แล้วและมีส่วนที่ขาดหรือเกินจากจำนวน 710,000,000 หุ้น ให้ขอจากหรือถือเป็นของ นายประยุทธ
มหากิจศิริ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
การปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะถูกลดทุน
และกำหนดวันพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะดำเนินการลดทุนแล้วเสร็จนั้น
คณะกรรมการจะมีการพิจารณาและจะแจ้งมติดังกล่าวให้ทราบต่อไป
III. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เกี่ยวกับเรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องการลดทุนและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัดเป็นดังนี้
ข้อ4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 710,000,000 บาท
(เจ็ดร้อยสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น
710,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
710,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -
หุ้น ( - )
IV.ขายที่ดินสุวินทวงศ์ให้กับ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ซึงเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันมีรายละเอียดดังนี้:
1. วัน เดือน ปี ที่เกิด รายการ
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการขายที่ดินสุวิทวงศ์ ให้กับ บริษัท เลควูด แลนด์
จำกัด ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขายที่ดิน
ซึ่งคาดว่ารายการจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2ของปี 2549
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขาย : บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ : บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท : มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน รายละเอียดตามข้อ 7
3. ลักษณะของสินทรัพย์ที่จำหน่ายและขนาดของรายการ
ประเภทของรายการ : บริษัทฯ จะขายที่ดิน ให้กับบริษัท เลควูด แลนด์
จำกัดซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ขายไป : ที่ดินที่มิได้ใช้ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์
ตั้งอยู่ติดถนนสุวินทวงศ์ ( ทางหลวงหมายเลข 304 ) บริเวณกิโลเมตรที่ 30 +300 ระวาง 5136
I 1222 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โฉนด เนื้อที่รวม 88-
2-20 ไร่ หรือ 35,420 ตารางวา ดังนี้:
1. โฉนดเลขที่ 1127 เลขที่ดิน 10 หน้าสำรวจ 278 เนื้อที่ 27 ไร่ 86 ตารางวา
2. โฉนดเลขที่ 5124 เลขที่ดิน 13 หน้าสำรวจ 752 เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 81
ตารางวา
3. โฉนดเลขที่ 5125 เลขที่ดิน 12 หน้าสำรวจ 753 เนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 94
ตารางวา
4. โฉนดเลขที่ 5126 เลขที่ดิน 11 หน้าสำรวจ 754 เนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 98
ตารางวา
5. โฉนดเลขที่ 31086 เลขที่ดิน 285 หน้าสำรวจ 2385 เนื้อที่ 9 ไร่ 61 ตารางวา
(แบ่งแยกจากโฉนดเลขที่ 5125)
เมื่อปี 2533 บริษัทฯ ซื้อที่ดินทั้งหมดจาก นายวิเชียร อินต๊ะวิน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
และจากบริษัท รัชดาชัย ซึ่งได้ปิดกิจการไปแล้ว ในราคา 216,855,354 บาท
มาเพื่อจะสร้างโรงงานแห่งใหม่
แต่เมื่อเปรียบเทียบสิทธิประโยนช์ทางด้านการส่งเสริมการลงทุนระหว่างการสร้างโรงงานบนที่ดินที่สุวิน
ทวงศ์ กับการสร้างโรงงานที่สวนอุตสาหกรรมบริษัท ระยอง
อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด ทางระยองจะได้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนมากกว่า
ประกอบกับสวนอุตสาหกรรมบริษัท ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด อยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง
โดยบริษัทฯ มีการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ ประมาณ 70-80 %
ของจำนวนสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายทั้งหมด
ซึ่งจะสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าวัตถุดิบและการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ
ด้วย จึงตัดสินใจสร้างโรงงานบนพื้นที่ 90 ไร่ 77 ตารางวา สวนอุตสาหกรรมบริษัท
ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด แทนในปี 2535
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537 ที่ดินที่สุวินทวงศ์
ทั้งหมดจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ไว้ ในวงเงิน 266 ล้านบาท
กับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15
มีนาคม 2549 บริษัทฯ มีภาระหนี้กับธนาคารเป็นจำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2547 บริษัทได้ให้บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จำกัด
เช่าที่ดินบางส่วนโดยแบ่งให่เช่าในส่วนหลังของที่ดิน ซึ่งมีอายุสัญญา 3 ปี มูลค่ารวม 6.6 ล้านบาท
ซึ่งการขายที่ดินให้กับ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด เป็นเงิน 140,000,000 บาทนั้น บริษัท เลควูด
แลนด์ จำกัด ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ที่ดินตามสัญญานี้เป็นหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้ต่อไป
จนกว่าบริษัทฯ สามารถชำระหนี้และปลดจำนองหลักประกันได้
แต่มีระยะเวลาปลอดจำนองที่ดินที่จะซื้อจะขายไม่เกิน 3
ปีนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์แล้วและยินยอมรับภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าซึ่งได้ทำไว้
กับ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จำกัด ตามอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2550
เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
โดยหากพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2548
มีขนาดรายการคิดเป็น10.63 % ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 20
ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามที่ประกาศกำหนด
โดยบริษัทจะต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว
และจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ
4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : 140,000,000 บาท
เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระเป็นเช็คบริษัทจำนวน 10,000,000 บาท
ในวันทำสัญญา ส่วนที่เหลืออีก 130,000,000 บาท ชำระเป็นเช็คบริษัท
ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายที่ดิน
ราคาซื้อขายที่ดินจำนวน
140,000,000 บาท
ราคาตามบัญชี
141,680,000 บาท
ราคาประเมินโดย บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548
141,680,000 บาท
ราคาทุน 216,855,354 บาท
เป็นการกำหนดโดยราคาตามบัญชีและราคาประเมินและการเจรจาตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท
เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่มิได้ใช้ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ของบริษัทฯ
จึงเห็นสมควรจำหน่ายเพื่อให้ได้เงินสดมา ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ซึ่งได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก 77,000 ตันต่อปี ในปี 2547 เป็น 107,000 ตันต่อปี ในปี 2548
ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ
มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการได้เงินสดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการที่ขยายงานเพิ่มขึ้น
7. ชื่อและตำแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
TFI บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
ประธานกรรมการ
นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
น.ส.อุษณีย์ มหากิจศิริ -
กรรมการ
น.ส.อุษณา มหากิจศิริ -
กรรมการ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ -
กรรมการ
นายวัลลภ คุณานุกรกุล กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
นายสมบัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการ
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น
TFI บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
กลุ่มนายประยุทธ มหากิจศิริ 70.31 %
90.00 %
นายสมบัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา 0.002 %
-
บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ -
10.00 %
8.
ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ขายที่ดินที่มิได้ใช้ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ ตั้งอยู่ติดถนนสุวินทวงศ์ (ทางหลวงหมายเลข 304
) บริเวณกิโลเมตรที่ 30 +300 ระวาง 5136 I 1222 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โฉนด เนื้อที่รวม 88-2-20 ไร่ ให้กับบริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ในราคา 140,000,000 บาท ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
โดยหากพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2548
มีขนาดรายการคิดเป็น10.63 % ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
โดยบริษัทจะต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว
และจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ
9. ความเห็นของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของบริษัทฯ เป็นเวลานานแล้ว
จึงเห็นสมควรจำหน่ายเพื่อให้ได้เงินสดมาใช้หมุนเวียนในกิจการและเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
พิจารณาเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการทำรายการดังนี้
ข้อดีของการทำรายการ
- ช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัทฯ
- ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ
- ช่วยลดภาระการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
- ช่วยลดภาระการถือครองทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้บางส่วนให้แก่บริษัทฯ
- ช่วยให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทดีขึ้น
ข้อด้อยของการทำรายการ
- ค่าเสียโอกาสหากได้รับการติดต่อขอซื้อที่ดินจากบุคคลภายนอก
- บริษัทฯ สูญเสียรายได้ค่าเช่าพื้นที่ ประมาณ 2.20 ล้านบาทต่อปี
- บริษัทฯ ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และมีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำรายการเกิดขึ้น
ให้บริษัทฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
และจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ ซึ่งบุคคลที่มีส่วนได้เสียประกอบด้วย นายประยุทธ
มหากิจศิริ นางสุวิมล มหากิจศิริ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายประสาธน์ มหากิจศิริ นายยงเกียรติ มหากิจศิริ บริษัท กาแฟผงไทย
จำกัด (บริษัท อุดมทรัพย์ อิงค์ จำกัด) บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัท อีลิท ฟูด จำกัด และ
นายสมบัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา
10. มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง SAGE CAPITAL LIMITED
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
V. คณะกรรมการมีมติงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯยังมีขาดทุนสะสม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
VI. คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการทั้งหมด 9 ท่านจะมีกรรมการต้องออกตามวาระ 3 ท่านคือ
1. นายวิชัย พลาพล
2. นางโรส นวพันธ์
3. นายสมบัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา
โดยประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวัฒนชัย สุวคนธ์ เป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ แต่งตั้งให้นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระให้เป็นกรรมการตรวจสอบด้วยอีก 1 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมี 3 ท่าน ดังนี้คือ
1. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายวัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการตรวจสอบ
VII. คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 คือ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ประธานขอเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้ประธานและผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้เจรจากับ บริษัท
สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัดและตกลงค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี
โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป
VIII. คณะกรรมการมีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันปิดสมุดทะเบียน
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 9.30 น.
เป็นต้นไป ณ. สโมสรเลควูดคันทรี่คลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ (มีรถรับส่งจากปากทาง
เลควูดคันทรี่คลับ เข้าไปที่สโมสร รอบแรกเวลา 8.50 น. รอบสุดท้ายเวลา 9.10 น.)
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการนำเงินทุนสำรองตามกฏหมาย ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องขายที่ดินสุวินทวงศ์ให้กับ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ อนึ่งบริษัทฯ
จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2549
โดยจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 5
วันทำการก่อนส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น
ขอรับรองว่าข้อมูลตามสารสนเทศที่แจ้งนี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
นายวัลลภ คุณานุกรกุล
กรรมการผู้จัดการ
นางแค๊ตลียา ไตรศักดิพล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
หลักทรัพย์ TFI
หัวข้อข่าว แจ้งจัดประชุม, ลดทุนจดทะเบียน, ขายที่ดิน งดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 16 มี.ค. 2549 09:32:05
15 มีนาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ-ลดทุนจดทะเบียนและขายที่ดินซึ่งเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI) ครั้งที่ 2/2549
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ ทำรายการดังต่อไปนี้
I. คณะกรรมการมีมติอนุมัตินำเงินทุนสำรองตามกฏหมาย ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
ตามที่ได้มีหนังสือเวียน ที่ สวบช 433/2548 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ให้ปรับปรุงรายการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 1,196,742,782 บาท
(ซึ่งดำเนินการไปแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 4 ก5กฎาคม 2545)
ไปหักกลบกับส่วนต่ำกว่ามูลหุ้นให้หมดก่อนจึงจะนำไปล้างขาดทุนสะสมได้ ส่งผลให้บริษัทฯ
มีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น และส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นลดลงด้วยจำนวนที่เท่ากันคือ 1,196,742,782 บาท
ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 2,222,046,416 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ในขณะที่บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 อยู่ 27,000,000 บาท
จึงอนุมัติให้นำเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไปชดเชยผลขาดทุนสะสม
II. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ภายหลังการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายไปชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้วบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสม ณ
สิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวนประมาณ 2,195,046,416 บาท
และยังคงมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นอยู่อีกจำนวน 3,882,148,839 บาท
ดังนั้นคณะกรรมการได้มีมติให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ
โดยการลดจำนวนหุ้นลงจาก จำนวน 6,781,542,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
6,781,542,590 บาท เหลือจำนวน 710,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
710,000,000 บาท โดยหุ้นเดิมจำนวน 9.55146843 หุ้น : 1 หุ้นใหม่
รวมจำนวนหุ้นที่ลดลงไปทั้งสิ้นจำนวน 6,071,542,590 หุ้น รวม 6,071,542,590 บาท
เพื่อล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น จำนวน 3,882,148,839 บาท และลดขาดทุนสะสมจำนวน
2,189,393,751 บาท ทำให้ขาดทุนสะสมลดลงเป็น 5,652,665 บาท
ส่งผลให้งบการเงินของบริษัทฯ แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นชัดเจนไม่ซับซ้อน และเข้าใจง่าย
ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น และสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ (By-
Law) ได้เร็วขึ้น (เมื่อมีกำไรในอนาคต)
กรณีที่การลดสัดส่วนการถือหุ้นตามอัตราส่วนดังกล่าวทำให้มีเศษหุ้นสามัญที่เกิดจากการคำนวณให้ดำเนินก
ารดังนี้
1.
กรณีที่การลดสัดส่วนการถือหุ้นตามอัตราส่วนดังกล่าวทำให้มีเศษหุ้นสามัญที่เกิดจากการคำนวณเป็นจำนวน
น้อยกว่า 0.5 หุ้นเช่น นาย ก. มีหุ้นเดิม 100 หุ้น คำนวณตามอัตราส่วนจำนวน 9.55146843 หุ้น
: 1 หุ้นใหม่ ได้ 10.4696 จะมีหุ้นคงเหลือ 10 หุ้น/หรือ
2.
กรณีที่การลดสัดส่วนการถือหุ้นตามอัตราส่วนดังกล่าวทำให้มีเศษหุ้นสามัญที่เกิดจากการคำนวณเป็นจำนวน
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้นให้ปัดขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้ที่สุด
โดยหุ้นที่นำมาเติมเศษให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้ที่สุดนั้นจะเป็นหุ้นที่นำมาปัดลงในข้อ 1. เช่น นาย
ข. มีหุ้นเดิม 150 หุ้น คำนวณตามอัตราส่วนจำนวน 9.55146843 หุ้น : 1 หุ้นใหม่ ได้ 15.7044
จะมีหุ้นคงเหลือ 16 หุ้น/หรือ
3. ในกรณีที่มีส่วนที่ขาดหรือเกินภายหลังจากการดำเนินการตามข้อ 1 และ 2
แล้วและมีส่วนที่ขาดหรือเกินจากจำนวน 710,000,000 หุ้น ให้ขอจากหรือถือเป็นของ นายประยุทธ
มหากิจศิริ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
การปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะถูกลดทุน
และกำหนดวันพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะดำเนินการลดทุนแล้วเสร็จนั้น
คณะกรรมการจะมีการพิจารณาและจะแจ้งมติดังกล่าวให้ทราบต่อไป
III. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เกี่ยวกับเรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องการลดทุนและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัดเป็นดังนี้
ข้อ4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 710,000,000 บาท
(เจ็ดร้อยสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น
710,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
710,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -
หุ้น ( - )
IV.ขายที่ดินสุวินทวงศ์ให้กับ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ซึงเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันมีรายละเอียดดังนี้:
1. วัน เดือน ปี ที่เกิด รายการ
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการขายที่ดินสุวิทวงศ์ ให้กับ บริษัท เลควูด แลนด์
จำกัด ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขายที่ดิน
ซึ่งคาดว่ารายการจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2ของปี 2549
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขาย : บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ : บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท : มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน รายละเอียดตามข้อ 7
3. ลักษณะของสินทรัพย์ที่จำหน่ายและขนาดของรายการ
ประเภทของรายการ : บริษัทฯ จะขายที่ดิน ให้กับบริษัท เลควูด แลนด์
จำกัดซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ขายไป : ที่ดินที่มิได้ใช้ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์
ตั้งอยู่ติดถนนสุวินทวงศ์ ( ทางหลวงหมายเลข 304 ) บริเวณกิโลเมตรที่ 30 +300 ระวาง 5136
I 1222 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โฉนด เนื้อที่รวม 88-
2-20 ไร่ หรือ 35,420 ตารางวา ดังนี้:
1. โฉนดเลขที่ 1127 เลขที่ดิน 10 หน้าสำรวจ 278 เนื้อที่ 27 ไร่ 86 ตารางวา
2. โฉนดเลขที่ 5124 เลขที่ดิน 13 หน้าสำรวจ 752 เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 81
ตารางวา
3. โฉนดเลขที่ 5125 เลขที่ดิน 12 หน้าสำรวจ 753 เนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 94
ตารางวา
4. โฉนดเลขที่ 5126 เลขที่ดิน 11 หน้าสำรวจ 754 เนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 98
ตารางวา
5. โฉนดเลขที่ 31086 เลขที่ดิน 285 หน้าสำรวจ 2385 เนื้อที่ 9 ไร่ 61 ตารางวา
(แบ่งแยกจากโฉนดเลขที่ 5125)
เมื่อปี 2533 บริษัทฯ ซื้อที่ดินทั้งหมดจาก นายวิเชียร อินต๊ะวิน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
และจากบริษัท รัชดาชัย ซึ่งได้ปิดกิจการไปแล้ว ในราคา 216,855,354 บาท
มาเพื่อจะสร้างโรงงานแห่งใหม่
แต่เมื่อเปรียบเทียบสิทธิประโยนช์ทางด้านการส่งเสริมการลงทุนระหว่างการสร้างโรงงานบนที่ดินที่สุวิน
ทวงศ์ กับการสร้างโรงงานที่สวนอุตสาหกรรมบริษัท ระยอง
อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด ทางระยองจะได้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนมากกว่า
ประกอบกับสวนอุตสาหกรรมบริษัท ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด อยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง
โดยบริษัทฯ มีการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ ประมาณ 70-80 %
ของจำนวนสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายทั้งหมด
ซึ่งจะสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าวัตถุดิบและการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ
ด้วย จึงตัดสินใจสร้างโรงงานบนพื้นที่ 90 ไร่ 77 ตารางวา สวนอุตสาหกรรมบริษัท
ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด แทนในปี 2535
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537 ที่ดินที่สุวินทวงศ์
ทั้งหมดจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ไว้ ในวงเงิน 266 ล้านบาท
กับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15
มีนาคม 2549 บริษัทฯ มีภาระหนี้กับธนาคารเป็นจำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2547 บริษัทได้ให้บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จำกัด
เช่าที่ดินบางส่วนโดยแบ่งให่เช่าในส่วนหลังของที่ดิน ซึ่งมีอายุสัญญา 3 ปี มูลค่ารวม 6.6 ล้านบาท
ซึ่งการขายที่ดินให้กับ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด เป็นเงิน 140,000,000 บาทนั้น บริษัท เลควูด
แลนด์ จำกัด ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ที่ดินตามสัญญานี้เป็นหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้ต่อไป
จนกว่าบริษัทฯ สามารถชำระหนี้และปลดจำนองหลักประกันได้
แต่มีระยะเวลาปลอดจำนองที่ดินที่จะซื้อจะขายไม่เกิน 3
ปีนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์แล้วและยินยอมรับภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าซึ่งได้ทำไว้
กับ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จำกัด ตามอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2550
เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
โดยหากพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2548
มีขนาดรายการคิดเป็น10.63 % ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 20
ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามที่ประกาศกำหนด
โดยบริษัทจะต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว
และจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ
4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : 140,000,000 บาท
เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระเป็นเช็คบริษัทจำนวน 10,000,000 บาท
ในวันทำสัญญา ส่วนที่เหลืออีก 130,000,000 บาท ชำระเป็นเช็คบริษัท
ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายที่ดิน
ราคาซื้อขายที่ดินจำนวน
140,000,000 บาท
ราคาตามบัญชี
141,680,000 บาท
ราคาประเมินโดย บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548
141,680,000 บาท
ราคาทุน 216,855,354 บาท
เป็นการกำหนดโดยราคาตามบัญชีและราคาประเมินและการเจรจาตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท
เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่มิได้ใช้ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ของบริษัทฯ
จึงเห็นสมควรจำหน่ายเพื่อให้ได้เงินสดมา ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ซึ่งได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก 77,000 ตันต่อปี ในปี 2547 เป็น 107,000 ตันต่อปี ในปี 2548
ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ
มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการได้เงินสดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการที่ขยายงานเพิ่มขึ้น
7. ชื่อและตำแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
TFI บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
ประธานกรรมการ
นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
น.ส.อุษณีย์ มหากิจศิริ -
กรรมการ
น.ส.อุษณา มหากิจศิริ -
กรรมการ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ -
กรรมการ
นายวัลลภ คุณานุกรกุล กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
นายสมบัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการ
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น
TFI บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
กลุ่มนายประยุทธ มหากิจศิริ 70.31 %
90.00 %
นายสมบัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา 0.002 %
-
บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ -
10.00 %
8.
ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ขายที่ดินที่มิได้ใช้ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ ตั้งอยู่ติดถนนสุวินทวงศ์ (ทางหลวงหมายเลข 304
) บริเวณกิโลเมตรที่ 30 +300 ระวาง 5136 I 1222 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โฉนด เนื้อที่รวม 88-2-20 ไร่ ให้กับบริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ในราคา 140,000,000 บาท ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
โดยหากพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2548
มีขนาดรายการคิดเป็น10.63 % ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
โดยบริษัทจะต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว
และจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ
9. ความเห็นของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของบริษัทฯ เป็นเวลานานแล้ว
จึงเห็นสมควรจำหน่ายเพื่อให้ได้เงินสดมาใช้หมุนเวียนในกิจการและเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
พิจารณาเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการทำรายการดังนี้
ข้อดีของการทำรายการ
- ช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัทฯ
- ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ
- ช่วยลดภาระการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
- ช่วยลดภาระการถือครองทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้บางส่วนให้แก่บริษัทฯ
- ช่วยให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทดีขึ้น
ข้อด้อยของการทำรายการ
- ค่าเสียโอกาสหากได้รับการติดต่อขอซื้อที่ดินจากบุคคลภายนอก
- บริษัทฯ สูญเสียรายได้ค่าเช่าพื้นที่ ประมาณ 2.20 ล้านบาทต่อปี
- บริษัทฯ ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และมีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำรายการเกิดขึ้น
ให้บริษัทฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
และจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ ซึ่งบุคคลที่มีส่วนได้เสียประกอบด้วย นายประยุทธ
มหากิจศิริ นางสุวิมล มหากิจศิริ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายประสาธน์ มหากิจศิริ นายยงเกียรติ มหากิจศิริ บริษัท กาแฟผงไทย
จำกัด (บริษัท อุดมทรัพย์ อิงค์ จำกัด) บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัท อีลิท ฟูด จำกัด และ
นายสมบัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา
10. มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง SAGE CAPITAL LIMITED
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
V. คณะกรรมการมีมติงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯยังมีขาดทุนสะสม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
VI. คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการทั้งหมด 9 ท่านจะมีกรรมการต้องออกตามวาระ 3 ท่านคือ
1. นายวิชัย พลาพล
2. นางโรส นวพันธ์
3. นายสมบัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา
โดยประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวัฒนชัย สุวคนธ์ เป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ แต่งตั้งให้นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระให้เป็นกรรมการตรวจสอบด้วยอีก 1 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมี 3 ท่าน ดังนี้คือ
1. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายวัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการตรวจสอบ
VII. คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 คือ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ประธานขอเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้ประธานและผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้เจรจากับ บริษัท
สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัดและตกลงค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี
โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป
VIII. คณะกรรมการมีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันปิดสมุดทะเบียน
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 9.30 น.
เป็นต้นไป ณ. สโมสรเลควูดคันทรี่คลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ (มีรถรับส่งจากปากทาง
เลควูดคันทรี่คลับ เข้าไปที่สโมสร รอบแรกเวลา 8.50 น. รอบสุดท้ายเวลา 9.10 น.)
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการนำเงินทุนสำรองตามกฏหมาย ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องขายที่ดินสุวินทวงศ์ให้กับ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ อนึ่งบริษัทฯ
จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2549
โดยจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 5
วันทำการก่อนส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น
ขอรับรองว่าข้อมูลตามสารสนเทศที่แจ้งนี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
นายวัลลภ คุณานุกรกุล
กรรมการผู้จัดการ
นางแค๊ตลียา ไตรศักดิพล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 28
หลักทรัพย์ IEC หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผล แก้ไขเพิ่มเติมมติของที่ประชุมวิสามัญ
วันที่/เวลา 16 มี.ค. 2549 09:06:55
ที่ สกอ. 034 / 2549
15 มีนาคม 2549
เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล แก้ไขเพิ่มเติมมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 ได้มีมติดังนี้
1.) เห็นชอบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2548
2.) เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถิอหุ้น ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ที่ได้มีมติอนุมัติให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 784,550,000 หุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
หรือสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยให้แก้ไข
เพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นโดยวิธีการแลกหุ้น
แทนการชำระค่าหุ้น เพิ่มอีกวิธีการหนึ่งได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไป
โดยมีสภาพคล่องและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีการดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ
ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่จะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการแลกหุ้น
แทนการชำระค่าหุ้นได้ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการเจรจาทำความตกลง และ เมื่อได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อ บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นด้วยวิธีการแลกหุ้นแทนการชำระค่าหุ้น
บริษัทฯ ก็จะดำเนินการ ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ที่จะทำการเสนอขายหุ้น
ด้วยวิธีการดังกล่าว
หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการแลกหุ้นแทนการชำระค่าหุ้น เข้าข่าย
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ บริษัทฯ
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการแลกหุ้นแทนการชำระค่าหุ้น บริษัทฯ
ได้สอบถามไปยังกระทรวงพาณิชย์แล้ว ทางกระทรวงฯ ยืนยันว่า บริษัทฯ สามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนชำระแล้ว ตามวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้
3.) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549
เวลา 09.00 น. ณ เลขที่ 979/81-95 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ห้องประชุมบริษัท
ชั้น 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
4.) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2549 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการ
ประชุมจะแล้วเสร็จ
5.) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 มีดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2548
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2549
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ
กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจ
สอบ ประจำปี 2549
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ได้รับ
มติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2548 เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นโดยวิธีการแลกหุ้นแทนการชำระค่าหุ้น เพิ่มอีกวิธีการหนึ่งได้ด้วย
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายศรายุทธ กอุพาณิชานนท์)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 29
หลักทรัพย์ STRD
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 17 มี.ค. 2549 09:49:16
STRD HO004/2549
วันที่ 16 มีนาคม 2549
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน- ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2549 ในวันที่ 16 มีนาคม 2549 ระหว่างเวลา
14 .25- 15.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้
1. อนุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 และให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต
ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต และนายอุ้มยศ หุวะนันทน์ คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งให้ ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการและแต่งตั้งให้นายอุ้มยศ หุวะนันทน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอีกวาระ
หนึ่ง
3. ให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุมัติ เลขที่ 2785
และ/หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 แห่งบริษัท สำนักงาน
Grant Thornton จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป
4. ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี
2549 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนที่ในตำแหน่งที่ว่างต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
6. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2549 และกำหนดวันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นดังนี้
6.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2549 ในวันที่ 20 เมษายน 2549
เวลา 15.00 นาฬิกา ณ Pantip Court ห้องประชุม Pantip Suite 2 เลขที่ 68 สาทร
1 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2548
(2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2548
(3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
(4) พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล
(5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
(6) พิจารณาการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนที่ในตำแหน่งที่ว่าง
(7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2549
(8) พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
(9) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะ
แล้วเสร็จ
7. อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท เอกพัฒการปรึกษา จำกัด โดยนายชัยยุทธ อังศุวิทยา เป็นผู้
ตรวจสอบภายในประจำปี 2549 และคิดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 90,000 บาท
8. อนุมัติการลาออก ของนายแสวง บุญญาสุวัตน์ จากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วัน
ที่ 17 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์
(นายอุ้มยศ หุวะนันทน์)
กรรมการผู้จัดการ
หัวข้อข่าว งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 17 มี.ค. 2549 09:49:16
STRD HO004/2549
วันที่ 16 มีนาคม 2549
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน- ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2549 ในวันที่ 16 มีนาคม 2549 ระหว่างเวลา
14 .25- 15.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้
1. อนุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 และให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต
ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต และนายอุ้มยศ หุวะนันทน์ คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งให้ ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการและแต่งตั้งให้นายอุ้มยศ หุวะนันทน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอีกวาระ
หนึ่ง
3. ให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุมัติ เลขที่ 2785
และ/หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 แห่งบริษัท สำนักงาน
Grant Thornton จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป
4. ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี
2549 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนที่ในตำแหน่งที่ว่างต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
6. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2549 และกำหนดวันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นดังนี้
6.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2549 ในวันที่ 20 เมษายน 2549
เวลา 15.00 นาฬิกา ณ Pantip Court ห้องประชุม Pantip Suite 2 เลขที่ 68 สาทร
1 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2548
(2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2548
(3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
(4) พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล
(5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
(6) พิจารณาการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนที่ในตำแหน่งที่ว่าง
(7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2549
(8) พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน
(9) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะ
แล้วเสร็จ
7. อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท เอกพัฒการปรึกษา จำกัด โดยนายชัยยุทธ อังศุวิทยา เป็นผู้
ตรวจสอบภายในประจำปี 2549 และคิดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 90,000 บาท
8. อนุมัติการลาออก ของนายแสวง บุญญาสุวัตน์ จากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วัน
ที่ 17 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์
(นายอุ้มยศ หุวะนันทน์)
กรรมการผู้จัดการ
-
ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ ไม่จ่ายเงินปันผล 2549
โพสต์ที่ 30
หลักทรัพย์ CSC
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 17 มี.ค. 2549 13:21:37
ที่ สนญ. 009/49 วันที่ 17 มีนาคม 2549
เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการงดจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 2/2549 ของบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมวันที่ 17
มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น. มีมติดังนี้
1. มีมติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 13 ปี 2549 ในวันที่ 26 เมษายน 2549
เวลา 10.30 น. ณ ห้องอัมรินทร์ 2 และ 3 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้ :-
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 12 ปี 2548
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและรับทราบการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
2. มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ครั้งที่ 13 ปี 2549
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ
กรรมการและผู้จัดการใหญ่
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการงดจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 17 มี.ค. 2549 13:21:37
ที่ สนญ. 009/49 วันที่ 17 มีนาคม 2549
เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการงดจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 2/2549 ของบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมวันที่ 17
มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น. มีมติดังนี้
1. มีมติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 13 ปี 2549 ในวันที่ 26 เมษายน 2549
เวลา 10.30 น. ณ ห้องอัมรินทร์ 2 และ 3 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้ :-
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 12 ปี 2548
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและรับทราบการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
2. มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ครั้งที่ 13 ปี 2549
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ
กรรมการและผู้จัดการใหญ่
บันทึกไม่สำเร็จ