การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
-
Monet
- Verified User
- โพสต์: 363
- ผู้ติดตาม: 0
|0 คอมเมนต์
หลักทรัพย์ EASTW
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548และการจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 29 ธ.ค. 2548 08:35:32
ที่ จพอ.01/5077
28 ธันวาคม 2548
เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
1.กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 มกราคม 2549
เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 จะจัดให้มี
ในวันที่ 27 มกราคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10210 เพื่อพิจารณารับทราบ และ / หรือ อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ประจำปี 2548
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2548
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล และผลกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2548
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี และการจ่ายเงินปันผล
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
ประจำปี 2549
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทฯ
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2549
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า)บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.125 (ศูนย์จุดหนึ่งสองห้า)บาท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548
และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก ในอัตราหุ้นละ 0.125 (ศูนย์จุดหนึ่งสองห้า)บาท
ทั้งนี้ให้มีกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2549
3. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งมีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือไม่มีประกัน
และ/หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะในตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี
จำนวน : ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
วิธีการเสนอขาย : เสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอ
ขายเป็นคราวๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือเสนอขายต่อนัก
ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน และ/
หรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศของคณะ กรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละครั้งต่อไป เช่น
มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการ
จัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย ตลอดจนดำเนินการใดๆ อัน
จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายกำหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
วันชัย หล่อวัฒนตระกูล
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ : งานที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มบริษัทฯ
โทร 0-29409974-6 ต่อ 112
ปันผลต่อหุ้นเท่าปีก่อนเลย (แต่ยอดจ่ายเงินปันผลรวมของบริษัทมากขึ้น)
บันทึกไม่สำเร็จ