ผู้เข้าร่วมประชุมผุ้ถือหุ้นของ THIP

[chatchai]

จากมติที่ประชุมของ THIP

THIP-SET 025/2548

วันที่ 25เมษายน พ.ศ.2548

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันจันทร์ที่ 25เมษายน 2548 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมบี 1 ชั้น 11 อาคาร
ซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33ราย รวม 4,737,200 หุ้น จากจำนวน
หุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 59.22%
ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมมีสาระสำคัญโดยสรุป
ดังนี้
1. มติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547
2. มติรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2547
3. มติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
4. มติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท
(หนึ่งบาทถ้วน)เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
โดยจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 24พฤษภาคม 2548
5. มติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4ท่าน
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม คือ
1) รศ.บรรเลง ศรนิล กรรมการที่เป็นอิสระ
2) พ.ต.อ.ทวีพันธ์ แสงประเสริฐ กรรมการที่เป็นอิสระ
3) นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการที่เป็นอิสระ
4) นายวิรุฬ เผ่าลินจง กรรมการผู้จัดการ
และรับทราบการลดจำนวนกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนรวม 11 ท่าน
6. มติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่เป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
กรรมการสำหรับกรรมการ 11 ท่าน ประจำปี 2548 เป็นจำนวนเงินรวม
9,520,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
7. มติอนุมัติการแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 และ/หรือ
นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมค่าสอบทานราย
ไตรมาส เป็นเงิน 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

8. มติอนุมัติข้อเสนอการชำระหนี้ของ บริษัท ทานตะวัน จำกัด วาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน สำหรับบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือมีส่วนได้เสีย
จำนวน 3ราย คือ บริษัท ทานตะวัน จำกัด จำนวน 3,711,500 หุ้น นายพิฑูร
ตรีวิจิตรเกษม จำนวน 100 หุ้น และนายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง จำนวน 100 หุ้น
คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 3,711,700 หุ้น หรือ 78.35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม คงเหลือผู้ถือหุ้นที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้
30ราย รวมเป็นจำนวน 1,025,500 หุ้น โดยมติที่ประชุมสำหรับวาระที่ 8 นี้
มีผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
97.42 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่สามารถลงมติอนุมัติได้ และผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย 1ราย
จำนวน 25,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่สามารถลงมติอนุมัติ
ได้ ผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวน 1,200 หุ้น กลับไปก่อนไม่ได้อยู่ในที่ประชุม จึงถือว่าที่
ประชุมลงมติอนุมัติด้วยจำนวนเสียงข้างมากให้รับข้อเสนอการชำระหนี้ของ บริษัท ทานตะวัน จำกัด

9.ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรุฬ เผ่าลินจง) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณคิดว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุม 27 รายที่ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 999,000 หุ้นในมติที่ประชุมข้อ 8 คือใครครับ

[ครรชิต ไพศาล]

ก็คงจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	จำนวนเงิน	ปันผล	รวมปันผล
THIP	8/4/2547	บริษัท ทานตะวัน จำกัด	3,711,500	46.39	18	66,807,000.00	1.00	3,711,500.00
THIP	8/4/2547	นาย สมศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร	800,000	10	18	14,400,000.00	1.00	800,000.00
THIP	8/4/2547	บริษัทเงินทุนหลักทรั การทุนไทย จำกัด (มหาชน)	515,000	6.44	18	9,270,000.00	1.00	515,000.00
THIP	8/4/2547	RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	313,400	3.92	18	5,641,200.00	1.00	313,400.00
THIP	8/4/2547	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	250,300	3.13	18	4,505,400.00	1.00	250,300.00
THIP	8/4/2547	INITIAL INVESTMENTS INC.	250,000	3.13	18	4,500,000.00	1.00	250,000.00
THIP	8/4/2547	นาย อนุชิต วีระวุฒิวงศ์	170,000	2.13	18	3,060,000.00	1.00	170,000.00
THIP	8/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	112,500	1.41	18	2,025,000.00	1.00	112,500.00
THIP	8/4/2547	น.ส. อุไรวรรณ บวรกีรติขจร	100,000	1.25	18	1,800,000.00	1.00	100,000.00
THIP	8/4/2547	นาย อาทร ภัทรประทีป	90,500	1.13	18	1,629,000.00	1.00	90,500.00
THIP	8/4/2547	นาย สมศักดิ์ ชำนาญท่องไพวัลห์	78,800	0.99	18	1,418,400.00	1.00	78,800.00
THIP	8/4/2547	กองทุนรวม แกมม่าแคปปิตอล	72,600	0.91	18	1,306,800.00	1.00	72,600.00
THIP	8/4/2547	นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต	70,000	0.88	18	1,260,000.00	1.00	70,000.00
THIP	8/4/2547	นาย วีรชัย เดชอมรธัญ	70,000	0.88	18	1,260,000.00	1.00	70,000.00
THIP	8/4/2547	นาย ประทีป ตั้งมติธรรม	63,100	0.79	18	1,135,800.00	1.00	63,100.00
THIP	8/4/2547	MR. QIU YONGSHENG	44,300	0.55	18	797,400.00	1.00	44,300.00
THIP	8/4/2547	นาย ปณต จิตต์การุญ	42,000	0.53	18	756,000.00	1.00	42,000.00

จากคุณ อนุชิต วีระวุฒิวงศ์ ถึง คุณ ปณต จิตต์การุญ มีหุ้นรวมกัน 913,800 หุ้น