Symbol: FE
Headline: แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Time: 25 มี.ค. 2005 17:35:49
วันที่ 25 มีนาคม 2548
ที่ ตฟ.7/2548
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 106 (3/2548)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 106 (3/2548)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 ได้มีมติดังนี้
1.ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2547 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2548
2.อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
พ.ศ. 2547 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติดังนี้
หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม
ข้อ 65 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2547 หรือเข้าทำรายการ
เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ.2547 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ใน
เรื่องนั้น ๆ ด้วย
ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัทมิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.อนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
3.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป
3.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : รวม 6 ราย
1.บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)
กรรมการร่วมกันคือ
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นางสาวฐิติมา ศานติคงคา
- นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
2.บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี ถือหุ้นใน บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 40%
- บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 11%
- นายบุญชัย โชควัฒนา ถือหุ้นใน บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 10%
- นายวศิน เตยะธิติ ถือหุ้นใน บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 10%
กรรมการร่วมกันคือ
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
3.บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง (บริษัทร่วม)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี ถือหุ้นใน บจก. อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง 40%
- นายบุญชัย โชควัฒนา ถือหุ้นใน บจก. อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง 25%
- นายวศิน เตยะธิติ ถือหุ้นใน บจก. อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง 12.50%
กรรมการร่วมกันคือ
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นายวศิน เตยะธิติ
- นางสาวฐิติมา ศานติคงคา
4.บจก. มีเดีย อิมแพ็ค (บริษัทร่วม)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- นายวศิน เตยะธิติ ถือหุ้นใน บจก. มีเดียอิมแพ็ค 36%
- บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี ถือหุ้นใน บจก. มีเดียอิมแพ็ค 30%
กรรมการร่วมกันคือ
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นายวศิน เตยะธิติ
5.บจก.ชัยลดาดล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- นายบุญชัย โชควัฒนา ถือหุ้นใน บจก. ชัยลดาดล 15.00%
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ถือหุ้นใน บจก. ชัยลดาดล 15.00%
กรรมการร่วมกันคือ
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
6.บจก.พินนาเคิล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- นายบุญชัย โชควัฒนา ถือหุ้นใน บจก. พินนาเคิล 46.07%
กรรมการร่วมกันคือ
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นายวศิน เตยะธิติ
3.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ :
3.3.1 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯให้บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเช่าพื้นที่ใน
อาคารเพื่อเป็นสำนักงาน ทุกรายการมีกำหนดอายุสัญญา 1 ปี รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
3.3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการด้านรายรับ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษารับ ค่าเช่าที่จอดรถรับ
ซึ่งไม่มีสัญญากำหนด แต่จะมีการทบทวนรายการทุกปี รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5 แสนบาท
3.3.3 รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการด้านรายจ่าย ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ
ด้านการวางแผนงานและประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ทุกรายการมีกำหนดอายุสัญญา 1 ปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.4 นโยบายกำหนดค่าตอบแทน
ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์ กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด รวมทั้งพิจารณาจากทำเล
ที่ตั้ง ลักษณะสภาพและประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สิน
รายได้อื่น ๆ กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
ค่าที่ปรึกษารับ/จ่าย กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอบข่ายของงานที่ให้บริการ และความยากง่าย
3.5 กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
3.6 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรให้อนุมัติ
การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการในด้านต่าง ๆ ในข้อ 3.3.1, 3.3.2 และ 3.3.3 เนื่องจากเป็นการทำ
รายการตามปกติธุรกิจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.7 ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า
20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าซึ่งต้องขออนุมัติ
จากคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
4.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 ประจำปี 2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ประจำปี 2547
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนด
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 65.
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 ประจำปี 2548
และสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันที่ 8 เมษายน 2548 เป็นต้นไปจนกว่าการ
ประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)
กรรมการ
น้องกบ
บันทึกไม่สำเร็จ