FE ประกาศจ่ายปันผลแล้วครับ

[champ]

วันที่ 25 มีนาคม 2547
ที่ ตฟ. 3/2547
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 95 (3/2547)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 95 (3/2547) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 ได้มีมติดังนี้
1.ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท กำหนด
จ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2547
2.อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4.เพื่อให้
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
หมวด 1 บททั่วไป
ข้อบังคับเดิม ข้อ 4. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อ
บังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ข้อบังคับใหม่ ข้อ 4. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อ
บังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว
กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
ความในวรรคสอง มิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัทมิได้
้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.อนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที
่เกี่ยวโยงกันดังนี้
3.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป
3.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : รวม 8 ราย
ลำดับที่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
1.บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)
กรรมการร่วมกันคือ - นายบุญชัย โชควัฒนา
- นางสาวฐิติมา ศานติคงคา
- นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
2.บจก.แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) (บริษัทย่อย)
กรรมการร่วมกันคือ - นายบุญชัย โชควัฒนา
- นายวศิน เตยะธิติ
- นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
- นายริชาร์ด โทมัส พรอคเตอร์
3.บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี ถือหุ้นใน บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 40%
- บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน
บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 11%
- นายบุญชัย โชควัฒนา ถือหุ้นใน บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 10%
- นายวศิน เตยะธิติ ถือหุ้นใน บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 10%
กรรมการร่วมกันคือ
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
4.บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง (บริษัทร่วม)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี ถือหุ้นใน บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง 40%
- นายบุญชัย โชควัฒนา ถือหุ้นใน บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง 25%
- นายวศิน เตยะธิติ ถือหุ้นใน บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง 12.50%
กรรมการร่วมกันคือ
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นายวศิน เตยะธิติ
- นางสาวฐิติมา ศานติคงคา
5.บจก. มีเดีย อิมแพ็ค (บริษัทร่วม)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- นายวศิน เตยะธิติ ถือหุ้นใน บจก.มีเดียอิมแพ็ค 36%
- บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี ถือหุ้นใน บจก.มีเดียอิมแพ็ค 30%
กรรมการร่วมกันคือ
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นายวศิน เตยะธิติ
6.บจก.ชัยลดาดล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- นายบุญชัย โชควัฒนา ถือหุ้นใน บจก.ชัยลดาดล 15.00%
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ถือหุ้นใน บจก.ชัยลดาดล 15.00%
กรรมการร่วมกันคือ
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
7.บจก.พินนาเคิล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- นายบุญชัย โชควัฒนา ถือหุ้นใน บจก.พินนาเคิล 93.10%
กรรมการร่วมกันคือ
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นายวศิน เตยะธิติ
8.บจก.โชควัฒนา
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- นายบุญชัย โชควัฒนา ถือหุ้นใน บจก.โชควัฒนา 12.64%
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ถือหุ้นใน บจก.โชควัฒนา 12.64%
กรรมการร่วมกันคือ
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

3.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ :รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
3.4 รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการด้านรายรับ ได้แก่
ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) โดยบริษัทฯ ให้บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเช่า
พื้นที่ในอาคารเพื่อเป็นสำนักงาน ทุกรายการมีกำหนดอายุสัญญา 1 ปี และรายได้
อื่นๆ เช่น ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าบริการถ่ายเอกสาร-โรเนียว ซึ่งไม่มีสัญญา
กำหนด แต่จะมีการทบทวนรายการทุกปีรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
3.5 รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการด้านรายจ่าย ได้แก่
ค่าที่ปรึกษาธุรกิจด้านการวางแผนงานและประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ทุกรายการ
มีกำหนดอายุสัญญา 1 ปี และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ซึ่งไม่มีสัญญากำหนด แต่จะมี
ีการทบทวนรายการทุกปีรวมเป็นเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.6 นโยบายกำหนดค่าตอบแทน
ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์ กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด
รวมทั้งพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สิน
รายได้อื่น ๆ กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
ค่าที่ปรึกษาจ่าย กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอบข่าย
ของงานที่ให้บริการและความยากง่าย
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะจ่าย กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด
3.7 กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุมและ
ไม่มีสิทธิออกเสียง
3.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :เห็นควร
ให้อนุมัติ การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการในด้านต่าง ๆ ในข้อ
3.4, 3.5 และ 3.6 เนื่องจากเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไข
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.9 ขนาดของรายการ :รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า
1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ
NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
4.พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
4.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ :เมื่อมีการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงิน
4.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้กู้ :บริษัท เฟมไลน์ จำกัด
(บริษัทย่อย)
ผู้กู้ : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
4.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
4.4 รายละเอียดของรายการ
4.4.1 ชื่อบริษัทที่ขอกู้ :บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
4.4.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
อุปโภค/บริโภค
4.4.3 ทุนจดทะเบียน:600 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 275,875,320 บาท
4.4.4 ลักษณะของการขอกู้:เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทครบกำหนด
3 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงิน
4.4.5 มูลค่ารวมของการขอกู้:ภายในวงเงิน 15.3 ล้านบาท
4.4.6 มูลเหตุของการทำรายการ :เพื่อสนับสนุนกิจการ
ที่บริษัทร่วมลงทุน
4.4.7 แหล่งเงินทุนที่ใช้:เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงาน
ของบริษัทย่อย
4.4.8 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง :
บมจ.สหพัฒนพิบูล ถือหุ้น บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 12.30%
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี ถือหุ้น บมจ.สหพัฒนพิบูล 0.16%
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี ถือหุ้น บจก.เฟมไลน์ 86.49%
กรรมการร่วมกันคือ นายบุญชัย โชควัฒนา
4.4.9 กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
4.4.10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ : เห็นควรให้อนุมัติการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย และเป็นประโยชน์ในการบริหารเงินของบริษัทย่อย
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงิน
4.4.11 ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ.2546 ประเภทรายการความช่วยเหลือทางการเงิน ขนาดของรายการน้อยกว่า
20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ซึ่งต้องขออนุมัต
ิจากคณะกรรมการและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้อง
ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
5.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ประจำปี 2547
ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2547 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระและกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 4.
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ประจำปี 2547 และสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่
่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2547 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุม
ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)
กรรมการ

[PAL]

ขอบคุณครับ

ได้น้อยกว่าที่คาดแต่ก็ OK ครับ