TF ประกาศปันผลแล้วครับ

[champ]

ที่ 302/2547
วันที่ 22 มีนาคม 2547

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2547
ระหว่างเวลา 13.30 น. - 15.30 น. ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดกำไรครึ่งปีหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2546 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 18,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.37 บาท รวมเป็นเงิน
96,660,000.- บาท (เก้าสิบหกล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็น
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2547

2. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้
หมวดที่ 1 บททั่วไป
ข้อบังคับเดิม ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลม
ข้อบังคับใหม่ ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลม
ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลัก-
ทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ
ดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มิให้นำมาใช้บังคับ หากหลักทรัพย์ของบริษัท
มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


3. อนุมัติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2547 และเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2547 เวลา 12.00น.
เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

4.อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2547 ในวันอังคารที่ 27
เมษายน 2547 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยมีวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2546
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
ประจำปี 2546
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
การทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ