WACOAL ปันผล 1.1 บาท

[ครรชิต ไพศาล]

WACOAL :กำหนดการประชุมสามัญและประกาศจ่ายเงินปันผล


ที่ กบร. 072/2546

16 มีนาคม 2547

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2546
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
5/2546 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547 ซึ่งได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้
1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของนายสมคิด จักรวาฬนรสิงห์, นายสุรชัย ตรงศิริวิบูลย์ และ
นายคาซุอะคิ อิชิฮาชิ โดยให้มีผลในวันที่ 26 เมษายน 2547
2. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 และสิทธิใน
การรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2547 เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 จะแล้วเสร็จ
3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 ในอัตราหุ้นละ
1.10 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2547
4. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 เพื่อขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ปัจจุบัน ข้อ 4. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด
ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการเกี่ยวกับการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ
ดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
ความในวรรคสอง มิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2547 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2546
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ, รับทราบการลาออกของ
กรรมการ และแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน และกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ



( นายมนัส องค์สรณะคม )
กรรมการ

[MacroArt]

ขอบคุณครับ