งบการเงิน q4 (ปี 2551 ) ออกแล้วครับ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:28 am

26 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1/2009 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุม บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 35 อาคารซันทาวเวอร์ส บี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้
1) มีมติแต่งตั้ง ดร.สันติสุข สงวนเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนโดยแทนนายพจน์ วิเทตยนตรกิจซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบท่านเดิม
ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบด้วย
1. นายแพทย์คริสเตียน เดอ สลูเวอร์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.โชคชัย อักษรนันท์ กรรมการ
3. ดร.สันติสุข สงวนเรือง กรรมการ

2) มีมติแต่งตั้ง นายโรเจอร์ เลสเตอร์ เคินส์ เป็นกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายแพทย์
คริสเตียน เดอร์ สลูเวอร์ ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบด้วย
1. ดร.โชคชัย อักษรนันท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายโรเจอร์ เลสเตอร์ เคินส์ กรรมการ
3. นายกุนเธอร์ วิลแฮล์ม นาโดนี่ กรรมการ
4. นางพันธ์ทิพ อึ๊งผาสุข กรรมการ

3) มีมติแต่งตั้ง ดร.โชคชัย อักษรนันท์ เป็นรองประธานกรรมการของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผล
ตั้งแต่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป

4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของปี
2551 ดังนี้
ก) จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 51,289,347 บาท
ข) บริษัทฯจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯจํานวน 1,185,193,444 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินประมาณ
415 ล้านบาท โดยกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และ
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

5) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
1. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์
2. นายกุนเธอร์ วิลแฮล์ม นาโดนี่
3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
4. นายแอนดรูว์ ลิโอนาร์ด คัมมิ่ง
5. นายโรเจอร์ เลสเตอร์ เคินส์

6) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
1. ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือนสำหรับปี 2552 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
ประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน

รองประธานกรรมการ 45,000 บาทต่อเดือน

กรรมการบริหาร 60,000 บาทต่อเดือนต่อคน

กรรมการตรวจสอบ 60,000 บาทต่อเดือนต่อคน

กรรมการอื่น 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน

ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น

2. ให้จ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2551 เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 6.21 ล้านบาท

7) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2552 ดังนี้
นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844
จากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวน
เงินไม่เกิน 1,200,000 บาท

8) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
วิภาวดีบอลรูม เอโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2550
2. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของปี 2551 เป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และจ่ายปันผล
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และแก้ไข
อำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2552
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9) มีมติให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจออกหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2552 พร้อมระเบียบวาระการประชุมข้างต้น

10) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.
2552 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกุนเธอร์ วิลแฮล์ม นาโดนี่)
กรรมการผู้จัดการ

สำเนา ผู้อำนวยการฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:28 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (29,398) (1,790)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.12) (0.01)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (35,664) (7,312)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.14) (0.03)

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายอาคม จันทร์โยธา )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:29 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 261,715 573,630
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.27 0.59

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 284,415 465,837
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.29 0.48

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายศิริชัย รัศมีจันทร์ )
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:29 am

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ตั้งแต่เวลา
9.30 น. ถึง 12.00 น. โดยต่อไปนี้ :-

1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฏหมายและ
จ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานปี 2551 ดังนี้

2.1 จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 2,200,000 บาท
2.2 จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท
สำหรับหุ้นสามัญที่ออกทั้งสิ้น 38,771,812 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,078,859
บาท และกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลคือวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2552

3. มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ (1) นายกฤษณ์ อรรถกฤษณ์ (2)
นายจิรศักดิ์ ว่องกุศลกิจ (3) นายอำนวย กาญจนกำเนิด
4. มีม ติ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ
และกำ หนดเบี้ ย ประชุ มสำหรับปี 2552 ดังนี้
4.1 ค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 1,850,000 บาท
4.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (อัตราเดียวกับปี 2551)
ประธานกรรมการบริษัทฯ จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง

กรรมการบริษัท จำนวน 12,000 บาท/ครั้ง
4.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (อัตราเดียวกับปี 2551)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 25,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง
(กรณีเข้ามาปฎิบัติงาน)

5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี
2552 โดยแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ แก้วพันธ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4165 แห่ง
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์แอดไวซอรี่ จำกัด หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3425 แห่ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 580,000 บาท บริษัทย่อยในประเทศ 2 แห่ง 420,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ
ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท

6. กำหนดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552
เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท ถนนสุขุมวิท ซอย 2 คลองเตย
กรุงเทพ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่าย
เงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. มีมติให้กำหนดวันที่ 19 มีนาคม 2552 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552 ทั้งนี้การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกับการ
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ
ยังมีความไม่แนนอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พร้อมเอกสารประกอบที่จะ
นำส่งให้ผู้ถือหุ้นในเว็บไซด์บริษัท (www.ust.co.th) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:30 am

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น. ซึ่งมีมติเกี่ยวกับวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี ดังนี้

1. การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2552
ที่ประชุมมีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2552 ในวันที่ 27 เมษายน 2552
เวลา 10.00 น.ณ ห้องแคทลียา โรงแรมโนโวเทลบางนา เลขที่ 14/49 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2552
ในวันที่ 7 เมษายน 2552 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

2. วาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2552 มีดังนี้
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2551
ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551
ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551

2.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ปี 2551 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2.4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดวันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
20 พฤษภาคม 2552

2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ นายโกศล ฉันธิกุล และนายโชค
ชัย เจียงวรีวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้ง
นายพิษณุ เหรียญมหาสาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ

2.6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552
ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม ปี 2552 รวม
ไม่เกิน 3,735,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่เสนอจ่ายในปี 2551 ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทน และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

2.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2552
ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ ทะเบียนเลขที่ 3756 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม
ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ทะเบียนเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีค่าตอบแทน
ในการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,047,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าสอบบัญชีรายไตรมาส โดยเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.02% และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

2.8 เรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

(นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์)
กรรมการ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:30 am

26 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ระเบียบวาระการประชุม
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันพฤหัสบดีที่26 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552
เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
(Record Date) ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552
2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 866,034,157 หุ้น (หุ้นทั้งหมด 866,684,157 หุ้น
หักหุ้นซื้อคืน 650,000 หุ้น) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 129,905,123.55 บาท (เงินหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าพันหนึ่ง
ร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ
ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
จึงไม่ได้พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 จำนวน 8 วาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันจันทร์ที่ 19
มกราคม 2552
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันจันทร์ที่ 19
มกราคม 2552
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2551 และจัดสรรกำไรไว้เป็น
ทุนสำรองตามกฎหมาย
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ
0.15 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 866,034,157 หุ้น (หุ้นทั้งหมด 866,684,157 หุ้น หักหุ้น
ซื้อคืน 650,000 หุ้น) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 129,905,123.55 บาท โดยกำหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 และเนื่องจากทุนสำรองตามกฏหมายบริษัทฯ
ได้จัดสรรครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงมีมติไม่พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ
- และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ
- พิจารณากำหนดค่าเบื้ยประชุมกรรมการประจำปี 2552
และพิจารณาบำเหน็จกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท ประจำปี 2551
การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ซึ่งในปี 2551 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
(1) นายชวน ตั้งมติธรรม
(2) นางอัญชัน ตั้งมติธรรม
(3) นายประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ (ซึ่งลาออกก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552)
(4) นายณัฐพสธร นนทจิตต์
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ
จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
(1) นายชวน ตั้งมติธรรม
(2) นางอัญชัน ตั้งมติธรรม
(3) นายณัฐพสธร นนทจิตต์
(4) นางนิจมาลย์ นาคไพโรจน์
เนื่องจากกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ
หมายเลข (4) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยาม
กรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียใน
เรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
1) กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทำการแทนบริษัทฯ ดังนี้
1. นายชวน ตั้งมติธรรม 3. นายชูเกียรติ ตั้งมติธรรม
2. นางอัญชัน ตั้งมติธรรม 4. นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม
โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
2) กำหนดกรรมการหนึ่งคนรับผิดชอบลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
สามารถกระทำการแทนบริษัท เฉพาะกรณีงานขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา,
ไฟฟ้า, โทรศัพท์ การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ หรือ
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือการขอเลขหมายประจำบ้าน และการขอเชื่อมทาง
การเชื่อมท่อระบายน้ำ ดังนี้
1. นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล
3) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราที่คณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา ซึ่งเป็นอัตราตามนโยบายที่จ่ายในปี 2551
มีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปี 2552 ปีละไม่เกิน 500,000 บาท
2. จ่ายเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ดังนี้
- ประธานฯ 10,000.-บาทต่อครั้ง
- กรรมการคนละ 5,000.-บาทต่อครั้ง
3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2551 ตามรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินบำเหน็จกรรมการรวม 2,700,000 บาท
ต่อคณะกรรมการรวม 12 ท่าน (คนละ 225,000 บาท)
สำหรับปี 2550 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินบำเหน็จกรรมการ
รวม 1,934,400 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ต่อคณะกรรมการ 12 ท่าน (คนละ 161,200 บาท)
เงินบำเหน็จกรรมการได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของกำไรสุทธิจากกิจกรรม
ตามปกติของแต่ละปี
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2552 ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้
ชื่อ เลขที่รับใบอนุญาต สำนักงาน
นายพจน์ อัศวสันติชัย 4891 บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร 4996 บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เห็นควรอนุมัติค่าบริการสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน
และงบการเงินรวมของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
เป็นเงิน 925,000.-บาท (เงินเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ซึ่งค่าสอบบัญชีเท่ากับปี 2551
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมที่ออกตามวาระและ
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายเกษม ฑูรกฤษณา ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายอนันต์ อหันทริก กรรมการตรวจสอบ
และเห็นควรอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
เบี้ยประชุมปีละไม่เกิน 120,000.- บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.-บาทต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000.-บาทต่อครั้ง
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซท์
http://www.mk.co.th ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทางเว็บไซท์ หรือที่
E-mail : [email protected] หรือ โทรสาร : 02-2166619
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายณัฐพสธร นนทจิตต์ )
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
เลขานุการบริษัท

4/4

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:31 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (130,138) 185,184
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (1.04) 1.81

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 69,359 46,865
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.55 0.46

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ )
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:31 am

หลักทรัพย์ PPM
แหล่งข่าว PPM
หัวข้อข่าว การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2552 08:59:34

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 15.30 น. ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 ซึ่งได้ประชุม
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23
เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
อาคารพรพรหม เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยมีวาระการ
ประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงานในปี 2551
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2552
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติกำหนดให้ผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 17
มีนาคม 2552 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้น (Record Date) และกำหนดวันที่ 18 มีนาคม 2552 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ
เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2552 ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เป็นวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. ที่ประชุมอนุมัติเสนอแต่งตั้ง นายวิทูรย์ สุทธิประภา และ นางสาววีรวรรณ สุวรรณชาติ
และ นางสาวนงลักษณ์ วิสิทธิภักดีกุล ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5. ที่ประชุมอนุมัติเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 เท่ากับปี 2551 ตาม
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ปี 2552 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ 25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000
รองประธานกรรมการ 20,000
รองประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000
กรรมการอิสระอาวุโส 16,000
กรรมการตรวจสอบ 11,000
กรรมการอิสระ 10,000
กรรมการบริหาร 6,000

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเสนอแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
หรือ นางสาววิภา จินดานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3296 หรือ นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 หรือ นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4165 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส่วนค่าตอบแทน
สำหรับปี 2552 นั้นกำหนดให้เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2551 คือไม่เกินปีละ 750,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางกนกกร แทนไกรศร )
รองกรรมการผู้จัดการ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:32 am

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ณ ห้องประชุมของ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติรับรองรายงานและงบการเงินประจำปี 2551
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
เวลา 09.30 น ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนด
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 13 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2552
3. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ
ประจำปีบัญชี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 64,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิ
โดยบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 และจะจ่าย
เงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2552
และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 21 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552
ทั้งนี้รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฎในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท www.gc.co.th ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป
โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
ณ วันที่ 9 เมษายน 2551
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2551
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (กรรมการที่
ออกตามวาระในครั้งนี้ประกอบด้วย นายวิระ มาวิจักขณ์,
รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ และนายศิริ ฐิรวัฒนวงศ์)
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ (สำหรับปี 2552 ในอัตราไม่เกิน 4 ล้านบาท)
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ้าง
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และแต่งตั้งให้
1. นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือ
3. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2552 และอนุมัติค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของ
บริษัทฯประจำปี 2552 เป็นเงินไม่เกิน 800,000 บาท
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามแล้ว-

นาย สมชาย คุลีเมฆิน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:32 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 211,824 (1,106,322)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.09 (0.45)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 224,502 (1,039,051)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.09 (0.42)

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นางวัฒนา สัมนาวงศ์ )
ตำแหน่ง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:33 am

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติ
ต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
ณ สำนักงานของบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติสาระสำคัญดังต่อไปนี้
1. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
2. ที่ประชุมฯ อนุมัติกำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record
Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้
รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2552 เพื่อ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

3. ที่ประชุมฯ อนุมัติเพื่อเสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การให้
สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
มีรายชื่อดังนี้
1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ
2. นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ทะเบียนเลขที่ 3460
ทั้งนี้ ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 800,000.- บาท
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พิจารณาและอนุมัติต่อไป

5. ที่ประชุมฯ มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันจันทร์ที่
27 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งสถานที่ประชุมและวาระการประชุมให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ)
กรรมการผู้จัดการ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:33 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 123,701 91,218
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.14

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 109,050 98,257
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.15

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นางสาววิริยา อัมพรนภากุล )
ตำแหน่ง กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:34 am

หลักทรัพย์ ACAP
แหล่งข่าว ACAP
หัวข้อข่าว แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552
วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2552 09:02:49

ELCID ACAP007/2552

26 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่สำคัญจากการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2552 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2552 เมื่ อ เวลา 10.00 น. ดั ง มี
รายละเอียดต่อไปนี้

1) พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

โดยที่ประชุมให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผล
การดำเนินงานประจำปี 2551
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี
2551 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี
2551 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.11 ของกำไร
สุทธิของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และ
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

โดยที่ประชุมให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน้า 1/4

3) พิจารณาเรื่องกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที่
ลาออก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายฮิเดโอะ อิชิดะ (Mr. Hideo
Ichida) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายยูกิ โอชิมา (Mr. Yuki Oshima) ที่ได้ลาออกจากบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 โดยให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของ นายยูกิ โอชิมา

4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนด
ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละ
ท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ซึ่งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออก
ตามวาระในปี 2552 มีดังนี้
1. นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต : กรรมการ
2. นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ : กรรมการ
3. นายฮิเดอากิ ชิมิซึ : กรรมการ
4. นายเดวิด เฟลด์ : กรรมการ
5. นายสุรพล สินธุวณิชย์ : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อนึ่ง ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นชุดเดียวกับ
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และให้ เ ปลี่ย นแปลงชื่อ จาก "คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
(Compensation Committee)" เป็น "คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and
Compensation Committee)" ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุรพล สินธุวณิชย์ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมให้นำเสนอเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5) พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีมติ
เป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2552 ดังนี้
1. กรรมการแต่ละท่านทุกท่าน (ยกเว้น นายฮิเดอากิ ชิมิซึ ซึ่งได้ขอสละสิทธิ์ไม่รับเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ) จะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการท่านละ 20,000.- บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วม
ประชุ ม คณะกรรมการ โดยกรรมการท่ า นใดที่ เ ป็ น ฝ่ า ยบริ ห ารก็ จ ะได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม จํ า นวนนี้ ด้ ว ย
นอกเหนือไปจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านทุกท่านจะได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่าน
ละ 10,000.- บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้า 2/4

3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านทุกท่าน จะได้รับเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านละ 10,000.- บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในอัตราร้อย
ละ 1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน
ตาม ข้อ 1. และ ข้อ 2. โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี พ.ศ. 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุมให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งได้แก่ นายบุญเลิศ
กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3442 และ/หรือ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2552 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 (รวมค่ารับรองความถูกต้อง
ของ ภ.ง.ด.50 จำนวน 10,000 บาท) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 844,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 34,000
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร อนึ่ง บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 บริษัท
ประจำปี 2552 ด้วย (ทั้งนี้ ไม่รวมบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท คือ บริษัท เอแคป (มาเลเซีย) จำกัด) ทั้งนี้ บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอสจำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยที่ประชุมให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7) พิจารณาอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2552 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ โรงแรมตวันนา เลขที่ 80
ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
หน้า 3/4

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่
19 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2552

ทั้งนี้ เพื่อการปฎิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ด โอกาสโดยประกาศผ่า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ทฯ ระหว่า งวั น ที่ 6 มกราคม 2552 - วั น ที่ 6
กุมภาพันธ์ 2552 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2552 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรจะบรรจุเข้าเป็นวาระหรือไม่ และ/
หรือ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้า ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการเข้า
มายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หน้า 4/4

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:35 am

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มกราคม 2552

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 8,859,782,653.50
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.1164

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:35 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 111,268 159,907
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 120,628 171,570
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.29

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ )
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:36 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
แก้ไขหน่วยกำไรสุทธิเป็นพันบาท
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไรสุทธิ 1,662,079 1,244,138
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.37 1.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไรสุทธิ 347,526 626,991
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.29 0.52

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นาย วัลลภ อธิคมประภา )
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:36 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 142,306 99,920
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.41 0.30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 136,680 103,421
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.31

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ลายเซ็น
( นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ )
ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:37 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-1)
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 32,627 42,861
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 5.44 7.14

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายสุกิจ จรัญวาศน์ )
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 8:37 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 227,771 212,907
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.91 0.85

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 204,613 197,038
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.82 0.79

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายศักดิธัช จันทรเสรีกุล )
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

จันทร์ มี.ค. 02, 2009 8:47 am

LOXLEY
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,986,707) 228,935
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.99) 0.11

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,098,408) 105,520
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (1.05) 0.05

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์ )
ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

จันทร์ มี.ค. 02, 2009 8:50 am

EASON
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 44,292 49,322
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 46,180 59,616
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.23 0.30

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นาย สนิท เอกแสงกุล )
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

จันทร์ มี.ค. 02, 2009 8:50 am

AMAC
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-1)
บริษัท อะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอรี่ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (430) 12,339
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.002) 0.06

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

จันทร์ มี.ค. 02, 2009 8:51 am

MATCH
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 30,195 (44,652)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.15 (0.21)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 49,546 (40,911)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.24 (0.20)

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ )
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

จันทร์ มี.ค. 02, 2009 8:52 am

ASIAN
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 306,212 (451,160)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.85 (1.25)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 508,853 (545,978)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.41 (1.51)

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล) )
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

จันทร์ มี.ค. 02, 2009 8:53 am

TRS
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-1)
บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (187,254) (183,895)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (9.36) (9.19)

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _สุขุม ศรีเมฆารัตน์____
( นายสุขุม ศรีเมฆารัตน์ )
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

จันทร์ มี.ค. 02, 2009 8:54 am

ESTAR
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 107,255 136,399
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.03

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 150,205 205,539
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.05

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล )
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

จันทร์ มี.ค. 02, 2009 8:54 am

TYM
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 45,714 0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 47,396 126,720
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.04

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล )
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

จันทร์ มี.ค. 02, 2009 8:56 am

CSP
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-1)
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 66,631 42,043
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.08

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ )
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

จันทร์ มี.ค. 02, 2009 8:57 am

TNPC
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 301,166 9,308
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 6.08 0.19

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 338,800 10,246
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 6.84 0.21

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นางศิริพร มังกรกาญจน์ )
ตำแหน่ง กรรมการรองผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

จันทร์ มี.ค. 02, 2009 8:59 am

SE-ED แก้ไข
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-2)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 194,632 183,800
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.60 0.57

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2551 2550

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 197,556 187,848
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.61 0.58

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :

ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช )
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ