TTTM :จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
23 มีนาคม 2547
เรื่องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547
เรียนกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2547 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546
2.รับทราบผลการดำเนินกิจการของบริษัทสำหรับปี 2546 และเป้าหมายสำหรับปี 2547
3.มติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2546 ดังนี้
เงินปันผลจ่ายให้แก่บรรดาผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนหุ้น ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 3.- บาท (สามบาท) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
หุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) จึงเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกหุ้นละ 1.50 บาท
(หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์)
4.กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
4.1)วันอังคารที่ 27 เมษายน 2547 เวลา 10:00 น. ณ ห้อง Murano โรงแรมตวันนารา
มาดา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
4.2)ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
(1)รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2546
(2)รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปีการเงิน 2546
(3)อนุมัติงบดุลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
(4)พิจารณารับรองข้อเสนอการจัดสรรกำไรประจำปี 2546
(5)พิจารณาวาระกรรมการ
(6)แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2547
(7)เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 และสิทธิในการรับเงินปันผล
ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2547 เวลา 12:00 น. จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2547 เวลาที่การประชุม
สิ้นสุดลง
6.เลือกกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ 4 ท่าน คือ นายทาคายูกิ นิราซาว่า, นายฮิโรมิ ซูซูกิ,
นายเกษม เดชะอำไพ และนายฮิเดโอะ อูเมกิ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
7.แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 735,000.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)
ปิดการประชุมเวลา 12.15 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
×
บันทึกไม่สำเร็จ
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
บันทึกไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
×
บันทึกสำเร็จแล้ว
บันทึกสำเร็จแล้ว