ที่ บช.2/2547
วันที่ 25 มีนาคม 2547
เรื่อง ขอแจ้งมติคณะกรรมการ
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่
25 มีนาคม 2547 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. ได้มีมติดังนี้
1) ให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2546 สำหรับงวดการดำเนินงาน 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาทถ้วน)
โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 เวลา
12.00 น. และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลกับผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 แต่ทั้งนี้จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเสียก่อน
2) ให้มีการเรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ในวันที่ 26 เมษายน 2547 เวลา 14.00 น.
ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้
2.1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ซึ่งได้ประชุม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546
2.2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินในรอบปีที่ผ่านมา
2.3) พิจารณาอนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2546
2.4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี สิ้นสุด ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2546
-2-
2.5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
และข้อบังคับของบริษัทฯ
2.6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี
2.7) พิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการอิสสระเพิ่มขึ้น
อีก 1 ท่าน
2.8) พิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้น
ละ 1 บาท
2.9) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 เมษายน
2547 เวลา 12.00 น. ไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
×
บันทึกไม่สำเร็จ
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
บันทึกไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
×
บันทึกสำเร็จแล้ว
บันทึกสำเร็จแล้ว