ที่ บช.ง. 9/2547
วันที่ 15 มีนาคม 2547
เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547 ได้มีมติดังนี้
1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ
ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 และกำหนดปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น.
2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2547
เวลา 14.00 น. ณ.โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ชั้น 4 ห้องวิมานทอง ถนนพระราม กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการ
รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น.จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :
4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2546
4.2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
4.3 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546
- 2 -
4.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและกำหนดผลประโยชน์
ตอบแทนกรรมการประจำปี 2547
4.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2547
4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการทำรายการจัดสรรวงเงินกู้ยืมระยะสั้น ระหว่างบริษัท
ในเครือ ในวงเงิน 150 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเทียบเคียงกับ
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้น
4.7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทอีก 1 ข้อ เกี่ยวกับการเข้าทำราย
การที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
4.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายเนตร จรัญวาศน์ )
กรรมการผู้อำนวยการ
×
บันทึกไม่สำเร็จ
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
บันทึกไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
×
บันทึกสำเร็จแล้ว
บันทึกสำเร็จแล้ว